证券时报多媒体数字报

证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-003

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

关于召开2015年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》，决定于2015年1月28日（星期三）召开公司2015年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：2015年1月28日（星期三）下午14:30时

网络投票时间为：2015年1月27日—1月28日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月27日15:00至2015年1月28日15:00的任意时间。

2、股权登记日：2015年1月21日（星期三）

3、现场会议召开地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

7、本次股东大会出席对象

(1)截止2015年1月21日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(被授权人可不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；

(2)公司董事、监事及高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

本次会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议的议案如下：

特别提示：

1、本次会议审议的议案已由公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过，详见于本公告同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的董事会决议公告；

2、议案1、2涉及关联交易，关联股东需回避表决，由非关联股东对关联交易事项进行审议表决；

3、议案1、2涉及非公开发行股票事项，议案3属于章程修订，需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

4、涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间及地点

(1)登记时间：2015年1月22日8：00至2015年1月23日17：00到本公司董事会秘书室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以到达本公司时间为准。

(2)登记地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内 海鸥卫浴董事会秘书室

2、登记方式

(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

(3)、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

(4)、异地股东可以传真方式办理登记(传真以1月23日17:00前到达本公司为准)。

四、其他事项

1、会议联系方式：

（1）联系人：崔鼎昌、苏洪林

（2）电话：020-34808178

（3）传真：020-34808171

2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2、投资者投票代码：362084；投票简称为：海鸥投票。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票

（2）整体与分拆表决

A、整体表决

注：“总议案”是指本次股东大会需要表决的3项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B、分拆表决

注：100元代表对总议案，即本次股东大会深意的所有议案进行表决，1.00元代表对议案1进行表决，2.00元代表对议案2进行表决，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3)在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：

(4)确认投票委托完成

4、计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

5、注意事项:

(1)网络投票不能撤单；

(2)对不符合上述要求的申报将作无效申报，不纳入表决统计；

(3)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

(4)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

(5)如需查询投票结果，请于投票当日18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票操作流程

1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申报服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可在申报五分钟后成功激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。持有深圳证券账户的投资者，可向深交所认证中心（网址:http//ca.szse.cn)申请数字证书的新办、补办、更新、冻结等相关业务。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广州海鸥卫浴用品股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年1月27日15∶00至2015年1月28日15∶00的任意时间。

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、授权委托书(附后)

特此公告

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

董事会

2015年1月12日

附件：授权委托书样本

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席广州海鸥卫浴用品股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

委托人 受托人

委托人（姓名或签章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股票账号：

委托股东持有股数：

委托日期： 年 月 日

委托有效期：

回 执

截至2015年1月21日，我单位（本人）持有广州海鸥卫浴用品股份有限公司股票 _______ ___股，拟参加公司2015年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签章）：

注：授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-002

广州海鸥卫浴用品股份有限公司第四届

董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”）第四届董事会第十四次临时会议通知于2015年1月6日以传真、电子邮件形式发出，会议于2015年1月12日（星期一）上午9:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事九人，实际参加表决的董事九人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》。

关联董事唐台英、邓华金回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

同意将2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》中的决议有效期18个月调整为12个月。除上述调整外，《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》的其他内容不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过了《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》。

关联董事唐台英、邓华金回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意提请股东大会将2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期由18个月调整为12个月。除上述调整外，《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的其他内容不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意对《公司章程》的相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过了《关于向平安银行申请综合授信融资的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1、同意向平安银行股份有限公司广州黄埔大道支行申请综合授信额度人民币20,000万元，期限一年。

2、同意请求珠海承鸥卫浴用品有限公司为本公司向平安银行股份有限公司广州黄埔大道支行申请的综合授信额度人民币20,000万元中的人民币8,000万元提供全额连带责任保证担保。

3、同意授权唐台英先生（有效证件号码：00****62）代表本公司与平安银行股份有限公司广州黄埔大道支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

（五）审议通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会决议于2015年1月28日（星期三）下午14:30在广州海鸥卫浴用品股份有限公司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开2015年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。会议通知全文详见2015年1月13日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

海鸥卫浴第四届董事会第十四次临时会议决议。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

董事会

2015年1月12日