证券时报多媒体数字报

  (上接B50版)

  2.投资可能未获批准的风险

  豫园地区属于上海市的历史风貌保护区,建筑的项目参数、外立面、定位、设计、商业规划等建设内容需要政府部门的审批,因此本项目存在投资可能未获批准、项目建设内容参数等可能未获批准的风险。

  七、备查文件

  公司第八届董事会第七次会议决议

  特此公告。

  上海豫园旅游商场股份有限公司

  2015年1月13日

  证券代码:600655 证券简称:豫园商城 公告编号:临2015-007

  债券代码:122058 债券简称:10豫园债

  债券代码:122263 债券简称:12豫园01

  上海豫园旅游商城股份有限公司

  关于为上海豫泰确诚商业广场(暂命名)旧改及开发借款进行担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次对全资、控股子公司担保情况

  根据公司的战略发展规划及银行的授信意向,公司拟对公司投资开发的上海豫泰确诚商业广场(暂命名)项目向银行借款提供担保,为该项目动拆迁及开发建设综合预计共申请借款人民币50亿提供担保。

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

  1、截止2014年9月30日,公司对控股子公司的担保发生额总计844,700.06万元。其中对下属公司的黄金租赁进行担保累计发生额为820,580.06万元;对控股子公司沈阳豫园商城置业有限公司按67%投资比例进行项目贷款担保24,120万元。上述担保均经公司第八届董事会第二次会议审议通过和公司2014年第一次股东大会(2013年年会)股东大会审议同意批准;

  2.截止2014年9月30日,公司对控股子公司的担保余额合计175,285.83 万元,占2013年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益的26.67%。包括上述担保在内,均为本公司与控股子/孙公司(单位)之间的担保,不存在对外担保事项。

  3.公司以及下属的全资及控股子公司没有对外担保。

  ●本次担保是否有反担保

  上述担保中未安排反担保。

  ●对外担保逾期的累计数量

  截至本公告日,本公司及控股子/孙公司无逾期担保事项。

  ●本次担保尚需股东大会审议批准

  一、借款计划及金额

  公司开发的上海豫泰确诚商业广场(暂命名)投资将近人民币约67亿元.项目建设所需全部资金,公司拟通过自筹和申请银行借款解决。其中,动拆迁费用的20%为自有资金,80%为借款资金;建设费用的35%为自有资金, 65%为借款资金。根据对上述资金的安排情况,项目动拆迁及开发建设综合预计共申请借款50亿。

  该担保计划已经公司第八届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过。公司第八届董事会第七次会议同时同意:具体期限以与银行签订的有关合同为准。由于宏观经济和金融环境的不确定性,银行授予企业的借款规模有可能发生变化,为确保该项目顺利进行并在控制借款及担保总额不超过人民币50亿元的前提下,经董事会同意并报请股东大会审议,本议案事项跨年度持续有效。同时授权公司法定代表人或授权代理人签署有关法律文件。

  该议案尚需公司股东大会审议批准。

  二、被担保子公司情况

  1.上海豫泰房地产有限公司

  地 址:上海市黄浦区南车站路298号四层C室

  法定代表人:徐晓亮

  注册资本:人民币45,600万元

  企业类型:有限责任公司(国内合资)

  经营范围:房地产经营开发,自有房屋租赁,物业管理,房地产信息咨询 ,房地产经纪,建筑装饰建设工程专项设计,停车场(库)经营等

  经营期限: 1995年4月28日至2060年4月27日

  截至2013年末,总资产23,046.15万元,净资产为7,117.49万元,2013年度实现营业收入250万元,实现利润总额134.27万元,实现净利润100.39万元。

  2.上海确诚房地产有限公司

  地 址:上海市旧校场路138号

  注册资本:人民币8,143.8万元

  企业类型:一人有限责任公司(法人独资)

  经营范围:在按国有土地使用有偿出让方式获得使用权的侯家路38-II地块内经营房地产开发、物业管理(涉及许可项目的凭许可证经营)。

  股东构成:豫园商城占股90%,豫园房产10%。(按照本次经董事会审议通过后,由豫园商城和豫园房产向上海复地投资管理有限公司收购之后的股权情况拟定,详见《上海豫园旅游商城股份有限公司关于受让上海确诚房地产有限公司的关联交易公告》编号:临2015-004)。

  经营期限:1994年12月29日至2058年7月1日

  截至2013年末,总资产9,946.13万元,净资产为4,810.30万元,2013年度实现营业收入635.97万元,实现利润总额6.49万元,实现净利润4.07万元。

  三、担保主要内容

  根据公司的战略发展规划及银行的授信意向,公司拟对公司投资开发的上海豫泰确诚商业广场(暂命名)项目向银行借款提供担保,为该项目动拆迁及开发建设综合预计共申请借款人民币50亿提供担保。

  四、董事会意见

  经公司第八届董事会第七次会议审议,董事会意见如下:

  1、为支持公司的发展,同意公司为开发上海豫泰确诚商业广场(暂命名)项目向银行借款提供担保,为该项目动拆迁及开发建设综合预计共申请借款人民币50亿提供担保。

  2、由于宏观经济和金融环境的不确定性,银行授予企业的借款规模有可能发生变化,为确保该项目顺利进行并在控制借款及担保总额不超过人民币50亿元的前提下,经董事会同意并报请股东大会审议,本议案事项跨年度持续有效。同时授权公司法定代表人或授权代理人签署有关法律文件。

  公司独立董事发表意见如下:公司能够严格遵守证监发2005【120】号文的要求、上海证券交易所股票上市规则(2012年修订)及相关法律法规和中国证监会的有关规定,不存在任何违规或失当的对外担保情况。

  五、累计对外担保及逾期担保情况

  1、截止2014年9月30日,公司对控股子公司的担保发生额总计844,700.06万元。其中对下属公司的黄金租赁进行担保累计发生额为820,580.06万元;对控股子公司沈阳豫园商城置业有限公司按67%投资比例进行项目贷款担保24,120万元。上述担保均经公司第八届董事会第二次会议审议通过和公司2014年第一次股东大会(2013年年会)股东大会审议同意批准;

  2、截止2014年9月30日,公司对控股子公司的担保余额合计175,285.83 万元,占2013年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益的26.67%。

  3、截止2014年9月30日公司无单笔对外担保额超过2013年12月31日经审计的公司净资产10%的情况;

  4、截止2014年9月30日,公司未对股东、实际控制人及其关联方和其他公司及个人提供担保;

  六、备查文件

  1. 公司第八届董事会第七次会议决议

  2.经独立董事签字确认的有关担保的专项说明和独立董事意见

  特此公告。

  上海豫园旅游商城股份有限公司

  2015年1月13日

  证券代码:600655 证券简称:豫园商城 公告编号:临2015-008

  债券代码:122058 债券简称:10豫园债

  债券代码:122263 债券简称:12豫园01

  上海豫园旅游商城股份有限公司

  关于召开2015年第一次股东大会

  (临时会议)的通知公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2015年1月29日

  ●股权登记日:2015年1月23日

  ●本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  公司董事会拟召集公司2015年第一次股东大会(临时会议),相关事宜拟安排如下:

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会届次:2015年第一次股东大会(临时会议)

  (二)股东大会的召集人:本公司董事会

  (三)会议召开的日期、时间:

  1、现场会议召开日期、时间:2015年1月29日13:30,预计会期半天

  2、网络投票的起止日期和时间:2015年1月29日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00

  (四)会议的表决方式

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。股东网络投票具体程序见本通知附件1-《投资者参加网络投票的操作流程的内容》。

  (五)现场会议召开地点:上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅

  (六)公司股票涉及融资融券、转融通业务,相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》以及转融通的有关规定执行。

  (七)股权登记日:2015年1月23日

  (八)会议登记日:2015年1月27日

  二、会议审议的议案如下:

  1.《公司投资开发上海豫泰确诚商业广场(暂定名)的议案》;

  2.《公司为上海豫泰确诚商业广场(暂定名)旧改及开发借款进行担保的议案》;

  以上股东大会会议文件将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上

  三、会议出席对象

  (一)公司全体2015年1月23日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席股东大会的股东,可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。(授权委托书格式详见附件2)

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  四、现场会议登记方法

  (一)法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续;

  (二)社会个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续,委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件;

  (三)登记地点:东诸安浜路165 弄29 号4 楼(纺发大厦);

  (四)登记时间:2015年1月27日

  上午9:00—11:30 下午1:00—4:00

  五、其他事项

  1.会期半天,参加会议者食宿、交通费自理

  2.公司地址:上海市方浜中路269号

  3.联系电话:(021)23029999转董事会办公室

  传 真:(021)23028573

  邮 编:200010

  4.联系人:邱建敏、周梧栋

  5.根据有关规定,公司召开股东大会不发放礼品(包括有价证券)。

  六、备查文件

  公司第八届董事会第七次会议决议

  特此公告!

  上海豫园旅游商城股份有限公司

  二O一五年一月十三日

  附件一投资者参加网络投票的操作流程

  本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年1月29日9:30—11:30 和13:00—15:00。投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》。公司股东通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作,具体操作流程如下:

  一、总提案数:2个

  二、投票流程

  1、投票代码

  ■

  2、表决方法

  (1)一次性表决方法:

  本次股东大会有二项议案,进行一次性表决,按以下方式申报:

  ■

  (2)分项表决方法:

  ■

  3、表决意见

  ■

  4、买卖方向:均为买入

  二、投票举例

  1、股权登记日2015年1月23日A股收市后,持有豫园商城(股票代码600655)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

  ■

  2、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《公司投资开发上海豫泰确诚商业广场(暂定名)的议案》投同意票,应申报如下:

  ■

  3、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《公司投资开发上海豫泰确诚商业广场(暂定名)的议案》投反对票,应申报如下:

  ■

  4、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《公司投资开发上海豫泰确诚商业广场(暂定名)的议案》投弃权票,应申报如下:

  ■

  (三)网络投票其他注意事项

  1、股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  2、统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

  3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

  附件2-授权委托书格式

  授权委托书

  上海豫园旅游商城股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年1月29日召开的贵公司2015年第一次股东大会(临时会议),并代为行使表决权。

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托人持股数: 委托人股东帐户号:

  委托日期:  年 月 日

  ■

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码:600655 证券简称:豫园商城 公告编号:临2015-009

  债券代码:122058 债券简称:10豫园债

  债券代码:122263 债券简称:12豫园01

  上海豫园旅游商城股份有限公司

  关于公司短期闲置资金综合管理情况的补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为更好地发挥资金效益,经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,公司以最高额不超过人民币13亿元的金额对公司短期资金进行综合管理。公司短期闲置资金投资的品种仅限于货币基金、银行保本型理财产品,授权期限为自该次董事会审议批准后的一年。详见公司于2013年8月26日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《上海豫园旅游商城股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:临2013-029)和《上海豫园旅游商城股份有限公司关于对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号:临2013-030)

  2014年8月,鉴于上次的授权期限即将到期,为进一步利用短期闲置资金提高收益,在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下,经公司第八届董事会第五次会议审议通过,公司董事会继续授权公司总裁班子以峰值不超过13亿元的金额对短期资金进行综合管理,授权期限为自该次董事会审议批准后的一年。具体经营管理,由董事会授权总裁班子决定和实施。详见公司于2014年8月23日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:临2014-020)和《上海豫园旅游商城股份有限公司关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号:临2014-024)

  特此公告。

  上海豫园旅游商城股份有限公司

  2015年1月13日