证券时报多媒体数字报

  证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2015-002

  申科滑动轴承股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情形发生。

  二、会议通知情况

  《申科滑动轴承股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告》在2014年12月26日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

  三、会议召开基本情况

  1、召集人：公司董事会；

  2、召开时间：2015年1月12日下午14:00；

  3、会议主持人：董事长何全波先生；

  4、召开地点：浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室；

  5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

  网络投票时间：2015年1月11日至1月12日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年1月11日下午15:00至2015年1月12日下午15:00的任意时间。

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  四、会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计11人，代表有表决权股份数84,083,300股，占公司有表决权股份总数的56.0556。其中，通过现场投票方式出席的股东9人，代表有表决权股份84,075,400股，占公司有表决权股份总数的56.0503％；通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份7,900股。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共4人，代表有表决权股份数8,300股。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

  五、会议表决情况

  与会股东及股东代表经过认真审议，以记名投票方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

  （一）、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

  会议采取累积投票的方式选举何全波先生、何建东先生、张远海先生、陈井阳先生、郝秀清女士、邵少敏先生、傅继军先生为公司第三届董事会董事（其中郝秀清女士、邵少敏先生、傅继军先生为独立董事，其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议），组成公司第三届董事会。具体表决结果如下：

  1.1 公司拟选举下列人员任公司非独立董事：

  1.1.1 关于选举何全波先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；

  表决结果：同意84,080,402票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9966%；中小投资者表决结果：同意5,402票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的65.0843%；何全波先生当选公司第三届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

  1.1.2 关于选举何建东为公司第三届董事会非独立董事的议案；

  同意股份数84,078,402股，同意股份占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的99.9942%；中小投资者表决结果：同意3,402票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的40.9880%；何建东先生当选公司第三届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

  1.1.3 关于选举张远海先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；

  同意股份数84,077,402股，同意股份占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的99.9930%；中小投资者表决结果：同意2,402票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的28.9398%。张远海先生当选公司第三届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

  1.1.4 关于选举陈井阳先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；

  同意股份数84,075,403股，同意股份占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的99.9906%；中小投资者表决结果：同意403票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的4.8554%。陈井阳先生当选公司第三届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

  1.2 公司拟选举下列人员任公司独立董事：

  1.2.1 关于选举郝秀清女士为公司第三届董事会独立董事的议案；

  同意股份数84,077,401股，同意股份占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的99.9930%；中小投资者表决结果：同意2,401票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的28.9398%。郝秀清女士当选公司第三届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

  1.2.2 关于选举邵少敏先生为公司第三届董事会独立董事的议案；

  同意股份数84,077,202股，同意股份占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的99.9927%；中小投资者表决结果：同意2,202票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的26.5301%。邵少敏先生当选公司第三届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

  1.2.3 关于选举傅继军先生为公司第三届董事会独立董事的议案。

  同意股份数84,079,402股，同意股份占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的99.9954%；中小投资者表决结果：同意4,402票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的53.0361%。傅继军先生当选公司第三届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

  （二）、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

  会议采取累积投票的方式选举钱忠先生、何铁财先生为公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨学明先生共同组成公司第三届监事会。具体表决结果如下：

  2.1 关于选举钱忠先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案；

  同意股份数84,079,602股，同意股份占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的99.9956%；中小投资者表决结果：同意4,602票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的55.4458%。钱忠先生当选公司第三届监事会股东代表监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

  2.2 关于选举何铁财先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案。

  同意股份数84,076,401股，同意股份占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的99.9918%；中小投资者表决结果：同意1,401票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的16.8795%。何铁财先生当选公司第三届监事会股东代表监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

  六、律师出具的法律意见

  1、律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

  2、见证律师： 俞婷婷 鲁晓红

  3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  七、备查文件

  1、申科滑动轴承股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议决议；

  2、国浩律师（杭州）事务所关于申科滑动轴承股份有限公司2015年第一次临时股东大会之法律意见书。

  特此公告。

  申科滑动轴承股份有限公司董事会

  二〇一五年一月十三日

  证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-002

  利欧集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  为了更好地适应数字营销行业的发展趋势，满足广告主多样化的需求，发挥利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）在大数据精准营销方面的优势，公司投资设立全资子公司上海聚嘉网络技术有限公司（下称"上海聚嘉"），专门从事DSP（需求方购买平台）的开发和运营。该公司注册资本为500万元人民币，以公司自有资金出资，占注册资本的100%。

  根据公司《董事会议事规则》的规定，本次对外投资金额在公司董事长决策权限内，因此，本次投资不需报董事会及股东大会审批。

  本项对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  目前，上海聚嘉已取得上海市工商行政管理局嘉定分局颁发的《营业执照》（注册号310114002841707）。

  二、投资设立公司基本情况

  名 称: 上海聚嘉网络技术有限公司

  住 所：上海市嘉定区尚学路225、229号4幢1374室

  法定代表人：郑晓东

  注册资本：500万元人民币

  经营范围：从事网络系统、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  三、投资的目的与内容

  随着中国互联网广告的投放以时间投放为基础转向以时间投放和精准投放共存的格局，RTB（实时竞价交易）技术被引入中国。RTB是一种利用第三方技术在数以百万计的网站或移动端针对每一个用户展示行为进行评估以及出价的竞价技术。RTB技术带动了一大批需求方购买平台（DSP）、广告交易市场（Ad Exchange）和供给方平台（SSP）的蓬勃发展，包括显示图形广告、搜索广告、视频广告、移动广告在内的各种互联网广告传播渠道都已出现了竞价化和程序化的大趋势。

  DSP全称"Demand Side Platform"，意为需求方平台，是面向广告主的广告投放管理平台。DSP通过对数据的整合及分析，实现基于受众的精准投放，以程序化购买的方式，接入众多媒体资源，帮助广告主进行跨媒介、跨平台、跨终端的广告投放，并对广告投放效果进行实时监测及优化。

  DSP通过实时数据分析来进行广告位购买并完成广告的精准投放,提升了媒体流量的利用效率，帮助广告主更好地匹配目标用户群，降低了广告主的投放成本。DSP将会成为广告市场发展最快的产业链环节，其重要原因在于DSP的商业模式不但可以有效地提升流量价值，同时，实时、便捷、自动化的投放体系也使其面对海量的广告需求可以更高效地完成投放任务，在未来的广告市场发展过程中，DSP将扮演重要角色。

  公司本次投资设立上海聚嘉后，将主要依托上海漫酷广告有限公司（Media V）的技术和业务团队开发、运营DSP平台。Media V作为国内最早一批实时竞价交易技术和DSP产品的开拓者和实践者，自成立以来一直在追踪技术和市场的最新动态, 深入思考和实践对广告主数字营销价值体验最大化的问题,在效果营销领域和实时竞价交易市场上积累了丰富的经验。通过对300多个大中型广告主在超过40万个显示或视频广告网站资源、千万级搜索广告单元、10万多个移动广告投放资源的投放实践进行总结， MediaV形成了一套为特定广告主量身定制数字营销解决方案的技术体系。

  DSP程序化购买平台作为该体系的重要组成部分,可以帮助广告主按需定制自有采购资源并实施程序化作业，即,广告主可以实现多种数字营销媒体渠道、多种购买方式的程序化服务，包括显示广告、搜索广告、移动广告和视频贴片广告等都可以通过集成的管理平台进行交易和监控。此外，广告主还可以通过该系统定制数据服务。在数据定制服务过程中，广告主无需操心多种数据源的存储、整合和处理过程，只需专注于数据价值的挖掘和判断。MediaV与国内主流的数据供应商和合作伙伴已经建立整套的数据交换和价值评估接口，为广告主提供来自第一方（广告主自有数据）、第二方（广告交易市场或媒体）、第三方（专业数据供应商）的整合数据服务。广告主可以根据数据的特征和活动需求定制数据精确度和覆盖度，充分发挥全流量数据和抽样样本数据的各自优势，解决具体的营销疑问和假设。

  四、对公司的影响及存在的风险

  公司投资设立上海聚嘉、开发和运营DSP程序化购买平台将进一步丰富公司数字营销服务的业务品类，增强客户服务能力，保持和提升技术水平。设立上海聚嘉在短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，可能会受外部市场竞争、内部管理、技术开发等因素的影响，存在一定的运营风险。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告！

  利欧集团股份有限公司董事会

  2015年1月13日

  证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2015-002

  甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于

  收购加拿大Triangle Ventures Ltd.矿产项目签署意向性协议的补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  投资风险

  1、本次交易以加元为结算货币，由于汇率变动可能对本次投资带来一定的汇率风险。

  2、加拿大Acme Labs检测仅为表面取样检测，这些资源量为初步估算，还未经NI43－101国际标准的进一步确认。在矿业生产的具体实践中，可实现的可采储量和潜在资源量有可能存在一定的差异,敬请广大投资者注意投资风险。

  3、如使拟收购的矿产项目达到可实现开采的资源储量,并实现开采，公司还需对该矿产进行大量的勘探、矿山建设、安全建设、环保建设和采掘等工作，需投入较大的勘查、矿山建设、技术设备、安全、环境保护和采掘等相关的成本费用支出。上述的工作成果存在不确定性，公司提醒投资者注意投资风险。

  4、本次签署协议为意向性协议，支付定金后开展相关工作，最终能否完成收购存在不确定性。公司提醒投资者注意投资风险。

  5、本次收购需要取得政府有关部门的批准。

  我公司于2015年1月12日发布《关于收购加拿大Triangle Ventures Ltd.矿产项目签署意向协议的公告》，根据交易所的要求，现将公告中的内容做进一步补充说明：

  一、公告中述及的矿产项目由加拿大Acme Labs 实验室做出的表面检测。该实验室是一家在ISO9001注册的商业化地球生化分析和化验的实验室，具备相应的检测资格。

  二、根据Triangle Ventures Ltd. 的公司网站（http://triangleventuresltd.shawwebspace.ca）披露的数据，该公司矿石资源量约为3.75亿吨（375million），加拿大Acme Labs 实验室表面取样每吨含约2.02克有效物质（铂金63%，黄金25%，钯金10%）。根据上述数据，将矿石资源量与2.02克/吨的乘积，再按照他们的比例分别估算出，其潜在资源量为：黄金约189.38吨、铂金约477.23吨、钯金约75.75吨。公告中述及的潜在资源量是根据地质依据和物化探异常预测而未经查证的那部分固体矿产资源。目前，我们尚未取得可实现的可采储量情况。

  我们将根据本次收购的进展情况，按照中国证监会和上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会

  2015年1月13日

  证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2015-003号

  中原大地传媒股份有限公司

  关于重大事项停牌进展公告

  因公司正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请,公司股票（股票简称：大地传媒，股票代码：000719）自2014年12月26日上午开市起停牌， 公司于2014年12月26日发布了《中原大地传媒股份有限公司关于重大事项停牌公告》（2014-072号），详情请见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  截至本公告日，相关事项正在筹划中。鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年1月13日开市起继续停牌，公司将在披露相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中原大地传媒股份有限公司董事会

  2015年1月12日

  证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2015-02号

  泰禾集团股份有限公司

  重大事项停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  泰禾集团股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划非公开发行股票及相关事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，本公司股票自2015年1月12日开市起停牌，待相关事项公告后复牌。

  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。

  特此公告。

  泰禾集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年一月十二日

  证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2015-001

  浙江闰土股份有限公司关于股价异动公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股票交易异常波动情况

  浙江闰土股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票(证券简称：闰土股份，证券代码：002440)于2015年1月8日、1月9日、1月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。

  二、公司关注、核实情况说明

  针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司实际控制人，有关情况说明如下：

  1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日，未有需要更正或补充披露的事项；

  2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

  3、公司及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，公司及实际控制人承诺未来三个月内不计划和实施资产重组等重大事项；

  4、公司实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；

  5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

  三、是否存在应披露而未披露信息的说明

  本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、必要的风险提示

  1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；

  2、公司2014年度业绩与公司于2014年10月30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《2014年第三季度报告全文》中预计2014年年度归属于母公司所有者的净利润的变动幅度或区间之间不存在差异。

  3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

  本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  浙江闰土股份有限公司

  董事会

  二○一五年一月十二日