证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３１８ 证券简称：久立特材 公告编号：２０１５－００３

浙江久立特材科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于２０１５年１月６日以电子邮件方式发出通知，会议于２０１５年１月１２日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）１１名，实际出席董事１１名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过如下决议：

一、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订＜浙江久立特材科技股份有限公司章程＞的议案》。其中，公司章程修订情况见附件。

修订后的章程详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司２０１５年第一次临时股东大会的议案》。

具体议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

２０１５年１月１２日

附件：

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［２０１４］７１号文）核准，公司于２０１４年２月２５日向社会公开发行了４８７万张可转换公司债券（以下简称“久立转债”），每张面值１００元，发行总额４８７，０００，０００．００元，期限６年。久立转债于２０１４年３月１４日起在深圳证券交易所挂牌交易，２０１４年９月４日起进入转股期，截至２０１４年１２月２３日收盘，久立转债尚有８５２，９００元未转股，本次久立转债赎回数量为８，５２９张，公司共计支付赎回款为８７８，９２６．２４元。因此，本次久立转债累计转股２４，６０２，３７３股，公司总股本则相应变更为３３６，６０２，３７３股。现根据《公司章程》规定对其进行修订，修订情况如下：

一、原《章程》第三条：

公司于２００９年１１月１９日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股４０００万股，于２００９年１２月１１日在深圳证券交易所上市。

经公司２００９年度股东大会审议通过，以资本公积金每１０股转增３股，公司总股本变更为２０８００万股。

经公司２０１１年度股东大会审议通过，以资本公积金每１０股转增５股，公司总股本变更为３１２００万股。

现修改为：

公司于２００９年１１月１９日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股４０００万股，于２００９年１２月１１日在深圳证券交易所上市。

经公司２００９年度股东大会审议通过，以资本公积金每１０股转增３股，公司总股本变更为２０８００万股。

经公司２０１１年度股东大会审议通过，以资本公积金每１０股转增５股，公司总股本变更为３１２００万股。

公司于２０１４年２月２４日发行４．８７亿元可转换公司债券，截至２０１４年１２月２４日，共有４８，６１４．７１万元转换成公司股份，因此公司新增股份２４，６０２，３７３股，公司总股本变更为３３６，６０２，３７３股。

二、原《章程》第六条：

公司注册资本为人民币３１２００万元。

现修改为：

公司注册资本为人民币３３６，６０２，３７３元。

三、原《章程》第十九条：

公司股份总数为３１２００万股，公司的股本结构为：普通股３１２００万股。

现修改为：

公司股份总数为３３６，６０２，３７３股，公司的股本结构为：普通股３３６，６０２，３７３股。

证券代码：００２３１８ 证券简称：久立特材 公告编号：２０１５－００４

浙江久立特材科技股份有限公司关于

召开２０１５年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１５年第一次临时股东大会。

（二）召集人：本次股东大会的召集人为公司第四届董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开２０１５年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间和日期：２０１５年１月２８日（星期三）１４时３０分

网络投票时间为：２０１５年１月２７日—１月２８日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年１月２８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１５年１月２７日下午１５：００ 至２０１５年１月２８日下午１５：００ 的任意时间。

（五）会议召开地点：湖州市吴兴区八里店中兴大道１８９９号公司三楼会议室。

（六）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（七）出席对象：

１、截至２０１５年１月２２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、本公司董事、监事和高级管理人员。

３、本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、审议《关于修订＜浙江久立特材科技股份有限公司章程＞的议案》。

说明：

１、该议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

２、公司将对中小投资者即对单独或合计持有上市公司５％以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间：２０１５年１月２７日，上午８：３０－１１：３０，下午１３：００－１７：００。

（二）登记地点：公司董事会办公室

（三）登记办法：

１、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

４、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序：

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年１月２８日上午９：３０－－１１：３０，下午１３：００－－１５：００；

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入投票代码；

（３）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。总议案对应申报价格１００．００元，代表一次性对所有议案进行投票表决。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

（４）在“委托股数”项下输入表决意见：

（５）确认委托完成

４、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票和网络投票的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

５、注意事项：

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作具体流程：

１、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、 “证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江久立特材科技股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为２０１５年１月２７日下午１５：００至２０１５年１月２８日下午１５：００。

五、其他

（一）联系方式

会议联系人：寿昊添

联系部门：浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室

联系电话：０５７２－２５３９１２５，０５７２－２５３９０４１

传真号码：０５７２－２５３９７９９

联系地址：湖州市吴兴区八里店中兴大道１８９９号

邮 编： ３１３０２８

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

１、公司第四届董事会第五次会议决议；

２、其他备查文件。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

２０１５年１月１２日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人 ），出席浙江久立特材科技股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

１、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。