证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５３６ 证券简称：华映科技 公告编号：２０１５－００６

华映科技（集团）股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知于２０１５年１月６日以书面和电子邮件的形式发出，会议于２０１５年１月１２日在福州马尾区儒江西路６号公司一楼会议室召开。本次会议应参加监事３人，实际到会监事３人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李钦彰主持，并形成如下决议：

一、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于福建证监局对公司现场核查相关问题的整改报告》，并出具了如下意见：

中国证券监督管理委员会福建监管局对公司的现场核查，有利于公司提高规范运作认识，完善公司治理。公司将以此为契机，按照上述整改措施认真整改，加强法律法规学习，提高业务专业水平，完善制度、流程，提升内控管理水平，进一步规范公司运作，促进公司健康发展。监事会同意公司本次整改措施。

二、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于子公司投资车载、工控产品并提升设备自动化的议案》（详见公司２０１５－００５号公告）。

特此公告。

华映科技（集团）股份有限公司监事会

２０１５年１月１２日

证券代码：０００５３６ 证券简称：华映科技 公告编号：２０１５－００３

华映科技（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司第六届董事会第二十五次会议通知于２０１５年１月６日以书面和电子邮件的方式发出，会议于２０１５年１月１２日在福州马尾区儒江西路６号公司一楼会议室召开。本次会议应出席董事７人，实际出席会议７人，参加表决７人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事和其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长刘治军主持，并形成如下决议：

一、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

鉴于公司董事会于２０１４年１２月２６日收到公司总经理江文章先生的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会时生效（详见２０１４年１２月３０日，公司２０１４－１０４号公告）。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司须设总经理１名。现经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查同意，并经第六届董事会第二十五次会议审议通过，同意聘任张伟中先生为公司总经理，任期至本届董事会期限届满之日止。

总经理简历如下：

张伟中：男，中国台湾籍，１９７３年６月出生，台湾南台技术学院毕业。历任华映视讯（吴江）有限公司产品企划处经理、产技工程处经理；福建华映显示科技有限公司产技工程处经理；福建华冠光电有限公司副厂长；福建华映显示科技有限公司副厂长；福州华映视讯有限公司厂长；华映光电股份有限公司厂长。现任福建华映显示科技有限公司董事、总经理；福建华冠光电有限公司董事；福州华映视讯有限公司总经理。

张伟中先生未持有公司股份，未有《公司法》第１４７ 条规定的情况，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚。

二、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于福建证监局对公司现场核查相关问题的整改报告》（详见公司２０１５－００４号公告）。

三、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于修订＜独立董事制度＞的议案》，具体修订如下（新增或修订部分以“下划线”标示），修订后的全文详见同日公告。

四、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于制定＜董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》，并予以公告。

五、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于制定＜股东大会网络投票制度＞的议案》，并予以公告。

六、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于制定＜证券投资管理制度＞的议案》，并予以公告。

七、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于制定＜内控规范实施评价制度＞的议案》，并予以公告。

八、以４票赞成，０票反对，０票弃权，其中关联董事刘治军、林郭文艳、林盛昌回避表决。审议通过《关于子公司投资车载、工控产品并提升设备自动化的议案》（详见公司２０１５－００５号公告）。

上述议案三及议案五尚需择机提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告。

华映科技（集团）股份有限公司董事会

２０１５年１月１２日