证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

一、对外投资概况

1、对外投资基本情况

北京中恒博瑞数字电力科技有限公司（以下简称“中恒博瑞”）为杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的全资子公司。为了加快公司的发展步伐，拓展新的业务领域，培育新的利润增长点，响应国家能源革命和电力体制改革，加速拓展中恒博瑞发电领域的市场，中恒博瑞拟与6名自然人共同出资设立以火电和核电为目标市场的北京中恒瑞翔能源科技有限公司（暂定名，名称以工商行政管理部门核准为准，以下简称“标的公司”）。

标的公司注册资本拟定为人民币2000万元，股份总额为2000万股，其中：中恒博瑞以货币出资额1200万元，认购1200万股份，占标的公司注册资本的60%；其他6名自然人股东以货币出资额800万元，认购800万股，占标的公司注册资本的40%。

2、对外投资审批情况

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《投资决策管理制度》等相关规定，本次交易事项在公司董事长审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

1、法人股东：北京中恒博瑞数字电力科技有限公司（系公司全资子公司），注册地址为北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦D座612；注册资本：人民币10,000万元；公司类型为有限责任公司；经营范围：一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；销售机械设备、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。（未取得行政许可的项目除外）

2、自然人股东：邢建国、王雪艳、朱恒、杨俊玲、王天祺、李涛；上述人员与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系。

三、投资标的基本情况

1、出资方式

中恒博瑞以及6名自然人以货币资金出资。

2、标的公司基本情况

公司名称（暂定名）：北京中恒瑞翔能源科技有限公司；

法定代表人：周庆捷；

注册类型：有限责任公司

注册资本：人民币2000万元；

注册地址：北京市海淀区西二旗大街39号2层202-05；

经营范围：发电企业软件设计、开发、销售、咨询、服务；进出口业务；

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

股东构成情况：

四、对外投资的目的和对公司的影响

标的公司的成立将加速中恒博瑞业务的纵向拓展，也为公司在发电领域的品牌提升产生积极影响；同时标的公司将开设自营和代理电力行业软件产品和技术的进出口业务（国家限制企业经营和禁止进出口的商品和技术除外），协助公司进军国际市场，拓展国际电力市场业务。

中恒博瑞使用自有资金出资设立控股公司，不会对其财务状况产生重大影响，即不会对公司财务状况产生重大影响，标的公司成立初期各项业务需要逐渐开展，短期内不会对公司经营业绩产生较大影响，长远来看将会对公司的经营业绩产生一定程度的积极作用。

五、风险因素

标的公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司将严格按照有关法规的规定，及时、准确、全面地披露中恒博瑞投资成立控股公司的相关信息。标的公司成立后可能存在经营管理等风险，存在部分不确定因素，而且效益的实现也是一个渐进的过程，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2015年1月15日