证券时报多媒体数字报

  证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2015-002

  重庆百货大楼股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2015年1月13日收到张宇先生《辞呈》。张宇先生因到龄退休，向公司董事会提出辞去第六届董事会董事及审计委员会、薪酬委员会委员等职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张宇先生的辞职自其《辞呈》送达公司董事会时生效。

  公司将尽快完成增补董事的相关工作。

  公司对张宇先生担任董事以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！

  特此公告。

  重庆百货大楼股份有限公司董事会

  2015年1月15日

  证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2015-003

  重庆百货大楼股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2015年1月13日收到张饶女士《辞呈》。张饶女士因到龄退休，向公司监事会提出辞去第六届监事会监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张饶女士的辞职自其《辞呈》送达公司监事会时生效。

  公司将尽快完成增补监事的相关工作。

  公司对张饶女士担任监事以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！

  特此公告。

  重庆百货大楼股份有限公司监事会

  2015年1月15日

  证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2015-004

  重庆百货大楼股份有限公司

  第六届二十六次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月9日以书面方式和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届二十六次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2015年1月14日上午9：00在公司31楼一会议室以现场表决方式召开，公司7名董事会成员全部出席，公司监事会列席本次会议。董事长何谦先生提议召开并主持会议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并表决通过了以下议案：

  （一）审议通过《2014年度董事会工作报告》

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过《2015年度财务预算报告》

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （三）审议通过《关于决定会计师事务所报酬的议案》

  根据公司2013年度股东大会授权，董事会决定2014年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，报酬为：财务审计服务报酬167万元（含税）、内控审计服务报酬70万元（含税）。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  （四）审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》

  公司定于2015年1月30日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2015年度第一次临时股东大会，股权登记日为2015年1月27日。（具体见临2015-005号公告）

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  重庆百货大楼股份有限公司董事会

  2015年1月15日

  证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2015-005

  重庆百货大楼股份有限公司

  关于召开2015年度第一次临时

  股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年1月30日（星期五）上午9:30

  ●股权登记日：2015年1月27日

  ●是否提供网络投票：是

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2015年度第一次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人：公司董事会

  （三）会议召开的日期、时间

  现场会议召开日期、时间：2015年1月30日（星期五）上午9:30。

  网络投票日期、时间：2015年1月30日（星期五）9:30—11:30，13:00—15:00。

  （四）会议的表决方式

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统进行网络投票。

  （五）会议地点

  现场会议召开地点：重庆市渝中区民权路28号（英利国际金融中心）30层会议室。

  （六）公司股票涉及融资融券、转融通业务

  公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。

  （七）单独计票提示

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次股东大会议案一和议案二对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。

  二、会议审议事项

  （一）本次会议审议内容：本次会议审议内容为持有公司49.94%股份的股东--重庆商社（集团）有限公司提交的《重庆商社（集团）有限公司关于提名涂涌同志为重庆百货大楼股份有限公司董事的提案》（渝商社[2015]10号）和《重庆商社（集团）有限公司关于提名徐晓勇、陈迅同志任职的提案》（渝商社[2015]1号）。具体如下：

  1、审议《重庆商社（集团）有限公司关于提名涂涌同志为重庆百货大楼股份有限公司董事的提案》（见附件3）

  2、审议《重庆商社（集团）有限公司关于提名徐晓勇、陈迅同志任职的提案》（见附件4）

  （二）上述两个议案均采用累积投票方式，每位股东拥有的对上述董事或监事候选人累积表决票数为其持股数×董事/监事候选人数，股东可以将其拥有的表决票数集中投给一个董事/监事候选人，也可以分散投给多名董事/监事候选人。

  三、会议出席对象

  （一）于股权登记日2015年1月27日（星期二）下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  （二）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师和其他人员

  四、现场会议登记办法

  拟出席会议且符合上述条件的公司股东或其委托代理人于2015年1月28日（星期三）持营业执照（如有）、授权委托书（需签名或加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，也可以信函或传真的方式办理登记（办理手续如前）。以传真方式办理会议登记后，需将有关登记手续文件原件邮寄至公司。

  五、其他事项

  （一）会务常设联系人：公司董事会办公室，电话及传真号码：023-63845365，联系地址：重庆市渝中区民权路28号英利国际大厦31楼；

  （二）本次会议与会股东食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  附件：

  1、授权委托书

  2、网络投票操作流程

  3、《重庆商社（集团）有限公司关于提名涂涌同志为重庆百货大楼股份有限公司董事的提案》（渝商社[2015]10号）

  4、《重庆商社（集团）有限公司关于提名徐晓勇、陈迅同志任职的提案》（渝商社[2015]1号）

  重庆百货大楼股份有限公司董事会

  2015年1月15日

  附件1：

  授权委托书

  重庆百货大楼股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2015年1月30日召开的贵公司2015年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托股东姓名及签章：

  身份证号或营业执照号：

  委托股东持有股数： 委托人股东账户号：

  受托人签名： 受托人身份证号：

  委托日期： 委托有效期：

  委托人对会议审议议案表决意向如下（请在相应的表决意见项划“√”）：

  ■

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2：

  网络投票操作流程

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过上交所交易系统进行网络投票。

  网络投票日期：2015年1月30日（星期五）的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

  总提案数：3个。

  一、投票流程

  （一）投票代码

  ■

  （二）表决方法

  ■

  （三）表决意见

  ■

  注：本次股东大会采取累积投票制选举董事或监事时，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，本次股东大会监事会候选人共有2名，则该股东对于监事会选举议案组，拥有200股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

  （四）买卖方向：均为买入

  二、投票举例

  （一）股权登记日2015年1月27日（星期二）收市后，持有本公司A 股（股票代码600729）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

  ■

  （二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案议案一《重庆商社（集团）有限公司关于提名涂涌同志为重庆百货大楼股份有限公司董事的提案》投同意票，应申报如下：

  ■

  （三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案议案一《重庆商社（集团）有限公司关于提名涂涌同志为重庆百货大楼股份有限公司董事的提案》投反对票，应申报如下：

  ■

  （四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案议案一《重庆商社（集团）有限公司关于提名涂涌同志为重庆百货大楼股份有限公司董事的提案》投弃权票，应申报如下：

  ■

  （五）如某股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共2名监事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

  ■

  三、网络投票其他注意事项

  （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

  （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

  附件3：

  重庆商社（集团）有限公司

  关于提名涂涌同志为重庆百货大楼股份有限公司董事的提案

  （渝商社[2015]10号）

  重庆百货大楼股份有限公司董事会：

  根据《公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》和中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，经协商，提名：

  涂涌同志为重庆百货大楼股份有限公司董事会董事。

  本提案请予提交近期股东大会审议。

  附件：涂涌同志简历

  重庆商社（集团）有限公司

  涂涌同志简历：

  涂涌，男，生于1970年，中共党员，研究生学历，会计师。历任重庆交电站财会科会计，重庆交电站微电脑分公司会计，重庆交电站贵阳分公司主办会计、业务主任、团支部书记，重庆商社柳州分公司经理，重庆商社电器有限公司总经理，重庆商社汽车贸易有限公司总经理、董事长、党委书记，重庆商社（集团）有限公司副总经理、党委委员。现任重庆商社（集团）有限公司总经理、党委委员、董事。

  附件4：

  重庆商社（集团）有限公司

  关于提名徐晓勇、陈迅同志任职的提案

  （渝商社[2015]1号）

  重庆百货大楼股份有限公司：

  根据《公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》和中国证监会《上市公司股东大会规范意见》等有关规定，经协商，提名：

  徐晓勇、陈迅同志为重庆百货大楼股份有限公司监事会监事。

  本提案请予提交近期股东大会审议。

  附件：徐晓勇、陈迅同志简历

  重庆商社（集团）有限公司

  徐晓勇、陈迅同志简历：

  徐晓勇，男，生于1959年，研究生学历，高级会计师，注册会计师。历任重钢炼铁厂烧结车间值班工长、重钢炼铁厂团委副书记、重钢新产业管理处科员，重庆市审计局科技培训中心副主任科员、主任科员，重庆市高新区审计副所长、所长，国营716厂副厂长兼总会计师，重庆市国有重点企业监事会工作办公室专职监事、调研员，重庆百货大楼股份有限公司董事、重庆商社（集团）有限公司总会计师、党委委员、副总经理、董事、财务总监。现任重庆商社（集团）有限公司副总经理，财务总监，重庆百货大楼股份有限公司党委委员。

  陈迅，男，生于1963年，大学学历，会计师。历任重庆化工站办事员，重庆商社集团管理部室党委、办公室、财务部干事，重庆商社中天大酒店财务部主管、财务部副经理，重庆商社集团职工监事、办公室企管办主任、办公室副主任。现任重庆商社（集团）有限公司审计监察部副部长。

  股票代码：600729 股票简称：重庆百货 公告编号：临2015-006

  重庆百货大楼股份有限公司

  2014年度业绩快报公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公告所载2014年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2014年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

  报告期内公司完成对重庆商社信息科技有限公司和重庆商社电子销售有限公司各100％股权收购（内容详见公告编号：临2014-057），根据企业会计准则及其讲解中对同一控制下企业合并的处理，对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。同时公司开始执行2014年度新会计准则，根据其要求，结合上述股权收购事项，公司对期初数等进行了重述。

  一、2014年度主要财务数据和指标

  单位：万元

  ■

  二、经营业绩和财务状况情况说明

  （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。

  2014年我国经济进入新常态，经济增速放缓。传统零售行业受电商分流，消费者购物行为发生转变及人工、租金等刚性费用持续上升等因素影响，实体零售客流下降，经营压力剧增。2014年公司实现营业收入302.66亿元，同比下滑3.54%；实现利润总额5.90亿元，同比下滑39.01%。

  （二）有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因。

  营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润下滑幅度超过30%，主要原因为：2014年公司受宏观环境及电商冲击影响，营业收入同比下滑，人工及租金等各项成本费用持续增长，新开网点培育时间延长，培育成本加大，共同影响利润较同期下降较大。基本每股收益下滑幅度为44.29%，除上述原因外，还因公司2013年末完成非公开发行股票增加总股本所致。

  三、上网公告附件

  经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

  特此公告。

  重庆百货大楼股份有限公司董事会

  2015年1月15日