证券时报多媒体数字报

  证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 编号：临2015-002

  晋西车轴股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的：晋西车轴国际有限公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称"BVI公司"）、晋西车轴香港有限公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称"香港公司"）

  ●投资金额：晋西车轴股份有限公司以自有资金共计出资10万美元，持有BVI公司100%股份和通过BVI公司持有香港公司100%股份。

  ●特别风险提示：拟设立的BVI公司和香港公司，尚需获得国家相关行政管理部门的审批，存在无法通过审批的风险。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资基本情况

  为快速提升公司在国际市场的竞争力和运作能力，加快公司的国际化进程，公司拟利用自有资金在英属维尔京群岛（BVI）设立全资境外子公司，并在香港设立其全资子公司，计划出资10万美元。公司是上述两个拟新设公司的唯一最终投资主体，无其他投资主体。

  （二）董事会审议情况

  2015年1月13日，公司以通讯表决方式召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司对外投资成立BVI公司及香港公司的议案》，会议表决结果为：赞成的11人，反对的0人，弃权的0人。根据公司《章程》规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。

  （三）本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

  二、拟设立公司的基本情况

  （一）拟设立的BVI全资子公司

  1、公司名称：晋西车轴国际有限公司

  2、公司性质：有限责任公司

  3、注册资本：5万美元，公司出资比例100%

  4、资金来源及出资方式：经国家相关行政管理部门批准后，公司以自有人民币资金换汇，作为对BVI公司投资的资金来源，占BVI公司注册资本的100%。

  5、拟定经营范围（以最终注册为准）：对外投资、投资控股。

  （二）拟设立的香港全资公司

  1、公司名称：晋西车轴香港有限公司

  2、公司性质：有限责任公司

  3、注册资本：5万美元，BVI公司出资比例100%

  4、资金来源及出资方式：经国家相关行政管理部门批准后，公司以自有人民币资金换汇，作为对香港公司投资的资金来源，通过BVI公司占香港公司注册资本的100%。

  5、拟定经营范围（以最终注册为准）：对外投资、进出口贸易、轨道交通铁路产品业务的国际市场开发等。

  三、对上市公司的影响

  公司本次在英属维尔京群岛和香港特别行政区设立全资公司，是公司调整发展战略，加大推进国际化战略实施步伐的重要举措之一。2014年以来随着国际市场轨道交通行业的逐步复苏，以及中国轨道交通装备制造企业加快走出去的步伐，公司外贸业务规模逐步扩大，预计2015年将有大幅增长，增长幅度超过50%。BVI公司和香港公司作为加快公司国际化进程的基础平台，能进一步促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新信息；有利于拓展轨道交通海外业务，提升外销规模；有利于引进国外先进技术和设备，提高企业竞争力；有利于拓宽贸易渠道，降低融资成本，充分利用香港作为国际贸易中心的优势。

  四、对外投资的风险

  1、BVI和香港的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，公司第一次在境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应BVI和香港的商业和文化环境，这将给新公司的设立与运营带来一定的风险。在BVI和香港设立公司是目前国内企业普遍采取的通行模式，这种模式不存在政策法规方面的障碍。由于BVI公司和香港公司设立在境外，公司将加强日常运营管控，严格决策程序和操作规程，防范境外经营控制风险。

  2、公司本次投资行为尚需经国家相关行政管理部门批准后方可实施，是否顺利通过审批存在一定的不确定性。

  五、备查文件

  晋西车轴第四届董事会第四十一次会议决议

  特此公告。

  晋西车轴股份有限公司

  二○一五年一月十五日

  证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2015-002

  南京新街口百货商店股份有限公司

  2014年年度业绩预增公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、本期业绩预告情况

  1、业绩预告期间

  2014年1月1日至2014年12月31日。

  2、业绩预告情况

  经财务部门初步测算，预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加150% 到200%。

  3、本期业绩预增为公司根据有关情况的初步测算，未经注册会计师审计。

  二、上年同期业绩情况

  1、归属于上市公司股东的净利润：13,524.08万元。

  2、每股收益：0.38元。

  三、本期业绩预增的主要原因

  影响公司净利润变动的主要原因：2014年4月12日，公司与英国Highland Group Holdings Limited签署了《股权购买协议》，公司拟通过支付现金方式收购Highland Group Holdings Limited约89%的股权（内容详见公司"临 2014-023号"公告）。截至2014年9月3日（北京时间），上述交易完成了购买股权的交割工作。自2014年10月1日起，本公司对其取得实际控制，并纳入公司合并报表范围。

  四、其他说明事项

  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  南京新街口百货商店股份有限公司董事会

  2015年1月14日

  证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-007

  TCL集团股份有限公司

  关于股权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告

  TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称"公司股权激励计划"），2014年12月31日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于调整股票期权激励对象及期权数量的议案》，公司首次授予的9名激励对象因个人原因辞职而离职，9名人员的激励对象资格，并注销其已获授但尚未行权的股票期权903,780份。公司首次授予股票期权的激励对象调整为135人，首次授予股票期权第三个行权期可行权数量调整为44,151,060份。公司预留股票期权的2名激励对象因个人原因辞职而离职，公司将取消上述2名人员的激励对象资格，并注销其对应的238,080份股票期权。公司预留股票期权的激励对象调整为34人，预留股票期权第二个行权期可行权数量调整为6,650,560份。（详见本公司于2015年1月5日在指定信息披露媒体发布的有关公告）。

  公司本次股票期权注销事宜，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的有关规定。

  经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本公司已于2014年1月13日完成上述拟注销的股票期权的注销事宜。本次注销完成后，公司首次授予的股票期权剩余数量为44,151,060份；预留股票期权剩余数量为6,650,560份。

  特此公告。

  TCL集团股份有限公司

  董事会

  2015年1月14日

  证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2015－002

  山西美锦能源股份有限公司

  2014年度业绩预告公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日。

  2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升√同向下降

  二、业绩预告预审计情况

  本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

  三、业绩变动原因说明

  预计公司2014年年度经营业绩下降的主要原因为：受市场环境影响，公司主要产品焦炭的销量及销售价格较上年有所下降。

  四、其他相关说明

  具体财务数据将在本公司2014年年度报告中予以详细披露。

  本公司敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  山西美锦能源股份有限公司

  董 事 会

  二零一五年一月十五日

  证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2015-003

  厦门安妮股份有限公司

  2014年度业绩预告修正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间

  2014年1月1日-2014年12月31日。

  2、前次业绩预告情况

  厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）在2014年10月25日披露的《2014年第三季度报告》中对2014年度经营业绩进行了预计：

  2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-4,800.55万元至-4,320.5万元。

  3、修正后的预计业绩

  √ 亏损 口 扭亏为盈 口 同向上升 √同向下降 口 其他

  二、业绩预告修正是否经过注册会计师预审计

  本次业绩预告修正数据未经注册会计师预审计。

  三、业绩预告出现差异的原因

  1、公司老业务市场竞争恶化，短期内新业务增长未能覆盖剥离老业务，造成的收入大幅下降，导致公司利润减少。

  2、公司加快转型步伐：一、停止子公司湖南安妮特种涂布纸的生产，并对湖南安妮设备计提资产减准备，对公司2014年业绩造成重大负面影响；二、公司加大闲置资产处置力度，造成利润大幅下降。

  四、其他情况

  1、本次业绩预告修正数据是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据公司将在2014年度报告中详细披露。

  2、公司董事会对本次业绩预告修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

  厦门安妮股份有限公司

  董事会

  二〇一五年一月十四日

  证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2015-001

  漳州片仔癀药业股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决提案的情况：无。

  ●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无。

  一、会议召开和出席情况

  （一）漳州片仔癀药业股份有限公司（下称“公司”）2015年第一次临时股东大会（下称“本次会议”）现场会议于2015年01月14日（星期三）下午2:30在公司片仔癀大厦二十四楼会议室召开；网络投票于2015年01月14日9:30—11:30、13:00—15:00通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台进行。

  （二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

  （三）本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会秘书陈金城先生主持本次会议。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事10人，出席6人，董事刘建顺先生、董事陈纪鹏先生、独立董事陈工先生和独立董事林兢女士因公务繁忙，未能出席此次会议；公司在任监事5人，出席4人，监事何建国先生因公务繁忙，未能出席此次会议；董事会秘书陈金城先生出席本次会议；公司高管林绍碧先生列席本次会议。

  二、提案审议情况

  1、审议通过《公司关于对外投资暨关联方交易的议案》；

  表决结果：本议案回避表决93992950股；同意9068388股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的89.36%；反对1063617股，占10.48%；弃权15903股，占比0.16%。

  根据公司股东代表、监事及本所律师对表决结果所做的清点、上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票表决结果及本所律师核查，本次股东大会表决的一项决议为特别决议，经出席本次股东大会股东所持股份9068388股通过，超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二，其中出席现场会议股东所持表决权93992950股回避表决，8052324股同意，同意股份数占现场有效表决权的100%；网络投票股东所持股份1016064股同意，占有效表决权股份的10.01%，网络投票股东所持股份1063617股反对，占有效表决权股份的10.48%；网络投票股东所持股份15903股弃权，占有效表决权股份的0.16%。

  三、律师见证情况

  本公司聘请的北京市中瑞律师事务所许军利、郭利芳律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市中瑞律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公司二零一五年第一次临时股东大会法律意见书》中瑞证字[2015]PZH-01号，北京市中瑞律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

  四、上网公告附件

  《北京市中瑞律师事务所关于漳州片仔癀药业股份有限公司二零一五年第一次临时股东大会法律意见书》中瑞证字[2015]PZH-01号。

  特此公告。

  漳州片仔癀药业股份有限公司

  2015年1月14日