证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：安徽方兴科技股份有限公司（下简称"本公司"、"公司"、"方兴科技"）于2015年1月14日下午14：00-15:00，通过上海证券交易所 "上证e互动"网络平台（http://sns.sseinfo.com）的"上证e访谈"栏目召开投资者说明会，就投资者对本公司重大资产重组事项所关心的问题进行了沟通和交流。

  一、本次说明会召开情况

  2015年1月10日，本公司发布了《安徽方兴科技股份有限公司关于召开投资者说明会的公告》。

  2015年1月14日，本公司董事长茆令文先生、副董事长夏宁先生、董事会秘书黄晓婷女士以及财务总监马炎先生出席了本次投资者说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了解答。

  二、本次说明会投资者提出的主要问题及本公司回复情况

  本公司就投资者说明会上（"上证e互动"网络平台）上投资者关心的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：

  1、请问月底前能复盘不？

  答复：我们十分理解投资者对于公司股票尽快复牌的心情，公司预计还需要停牌不超过1个月。有关各方正在加紧推进本次重组预案，一旦具备条件，公司董事会将立即召开会议审议并披露后申请股票复牌，请投资者关注公司公告。

  2、请问这次收购国显，会有哪些机构、公司参与增发呢？谢谢。

  答复：本次重组，公司拟定向发行股份及支付现金购买标的公司资产，不涉及向其它机构、公司发行股份。

  3、能介绍一下这次并购所需程序吗？先公布预案，再提交证监会审核吗？多久进行审核？

  答复：本次重组的简要程序如下：第一步，上市公司召开第一次董事会并披露重组预案；第二步，审计评估完成后，上市公司召开第二次董事会并披露重组草案，同时发出召开股东大会的通知；第三步，上市公司召开股东大会；第四步，股东大会通过重组方案后报中国证监会审核。具体审核时间难以准确预计。谢谢！

  4、请问，本次收购的公司，其价值是怎么确定的？

  答复：关于注入上市公司的资产标的估值，将在符合重大资产重组以及资产评估的相关法律法规的要求下，本着保护中小投资者利益的原则来确定，请关注后续披露的公告内容。

  5、现在不能如期复牌的原因是什么？具体的重组现在是进行到哪一步，现在进度难点是在哪里？

  答复：公司本次重大资产重组方案设计时必须符合国资、监管等方面的要求，目前公司正积极与有关各方进行汇报、沟通。一旦具备条件，公司董事会将立即召开会议审议并披露，请投资者关注公司公告。

  6、董事长您好，能否简单介绍本次拟注入资产的基本情况?未来盈利预期，对方兴科技发展有什么长远影响?

  答复：本次重组资产情况及对方兴科技的影响详见重组预案，谢谢。

  7、预计公司复牌后的股价表现？由于持有方兴的股票，较长时间的资金被占用，错过了较好的市场行情，如果出现明显的下跌，对投资者是否有补偿？

  答复：公司将在各方支持下，把本次重大资产重组方案做实、做好，维护全体股东，特别是中小投资者利益。

  8、你好 ，能不能详细介绍一下深圳国显的情况，包括财务，14年营收，净资产还有增发股数。

  答复：本次重组注入上市公司的资产为信息显示类资产，符合公司整体发展战略，有助于改善和提升上市公司的资产质量。注入资产的基本情况将在重组预案中披露，敬请关注公司公告。

  9、请问公司对收购深圳国显给予的股价是多少？

  答复：谢谢您的关注，本次重组具体内容将在重组预案和草案中披露，敬请关注公司公告。

  10、目前公司重组的进展？已经数次延期复牌，对我们的资金有较大的占用，现在预计复牌的时间？能不能有个明确的说法？。

  答复：感谢您对公司的支持，目前重组预案准备工作正在积极推进中，预计于2015年2月15日前披露重组预案并复牌，谢谢！

  11、国显科技是否也在收购胜华科技子公司东莞万士达，是否已收购完成?

  答复：您好，方兴科技目前没有接触过万士达，未来公司将会严格按信息披露规则要求及时履行信息披露义务，敬请关注本公司的相关公告。

  除上述问题外，还有许多投资者提出了自己关心的问题，由于时间的问题，公司未能一一作答，再次深表遗憾。公司对长期以来关注、支持公司发展并积极提出合理化建议的投资者表示衷心的感谢。

  关于公司2015年1月14日投资者说明会的具体情况详见上海证券交易所"上证e互动平台"，网址为：http://sns.sseinfo.com 。

  特此公告。

  安徽方兴科技股份有限公司

  董事会

  2015年1月16日