证券时报多媒体数字报

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2015-006

福建浔兴拉链科技股份有限公司关于

修改《公司章程》、《股东大会议事

规则》的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，更好地维护公司股东特别是中小股东依法享有的权利，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会对《公司章程》、《股东大会议事规则》提出了修改议案。

2015年1月14日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈公司章程〉修改的议案》、《关于〈股东大会议事规则〉修改的议案》，并同意将《关于〈股东大会议事规则〉修改的议案》、《关于〈股东大会议事规则〉修改的议案》，提交2015年第一次临时股东大会审议。

具体修改情况见下列修改条款对比表：

一、《公司章程》修改条款对比

二、《股东大会议事规则》修改条款对比

修改后的《公司章程》、《股东大会议事规则》还需股东大会审议通过方可生效。

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

二〇一五年一月十五日

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2015-002

福建浔兴拉链科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月8日以直接送达、电话及传真方式发出召开四届二十三次董事会会议的通知，于2015年1月14日在公司二楼会议室举行。本次会议由公司董事长施能坑先生主持，会议应参加表决董事 9 名，其中现场参加表决董事 9 名。全体监事和部分高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

经董事会表决，同意公司第四届董事会提名委员会提交并经主要股东提名的第五届董事会董事候选人，即同意提名施能坑、王珍篆、施能建、叶少琴(独立董事)、郑甘澍(独立董事)、廖益新(独立董事) 、施明取、郑兰瑛、张田先生共9人为公司第五届董事会董事候选人。

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意提名施能坑先生为公司第五届董事会董事候选人；

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意提名王珍篆先生为公司第五届董事会董事候选人；

3、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意提名施能建先生为公司第五届董事会董事候选人；

4、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意提名叶少琴女士为公司第五届董事会独立董事候选人；

5、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意提名郑甘澍先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

6、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意提名廖益新先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

7、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意提名施明取先生为公司第五届董事会董事候选人；

8、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意提名郑兰瑛女士为公司第五届董事会董事候选人；

9、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意提名张田先生为公司第五届董事会董事候选人；

以上董事候选人将提交公司2015年第一次临时股东大会审议，其中，以上独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

（董事候选人简历见附件）。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》（全文详见2015年1月16日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<股东大会议事规则（修正案）>的议案》（全文详见2015年1月16日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开浔兴股份 2015年第一次临时股东大会的议案》（全文详见2015年1月16日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

二○一五年一月十五日

附件

福建浔兴拉链科技股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

施能坑，男，1953年11月出生，中国国籍（香港），拥有香港居留权，高中学历，中级经济师，公司创始人之一。曾先后获得福建省“五一”劳动奖章、福建省突出贡献企业家等荣誉。1992年2月至2003年4月，任晋江市浔兴精密模具有限公司（本公司前身）董事长兼总经理。1996年3月至2003年1月，任福建浔兴集团有限公司董事长兼总裁；现任福建浔兴集团有限公司董事。2003年12月至今，任晋江市协诚美丰投资有限公司董事长。2003年4月至今，先后任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事、董事长；2013年3月起兼任公司总裁。曾任泉州市第九届政协委员，现任晋江市政协副主席、晋江市总商会会长、晋江市慈善总会永远荣誉会长、中国拉链中心主任等职务。施能坑先生通过福建浔兴集团有限公司间接持有本公司24,987,375股，占本公司股本总额的16.12%，是本公司的实际控制人之一，施能坑先生与董事候选人施能建、施明取先生是兄弟关系。施能坑先生与公司其他董事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王珍篆，男，1950年出生，中国国籍（香港），拥有香港居留权，高中学历。1992年2月至2003年4月，任晋江市浔兴精密模具有限公司（本公司前身）副董事长。2001年7月至今，任诚兴发展国际有限公司董事。2003年9月至今，任香港协诚投资有限公司董事。2003年4月至今，先后任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事、副董事长。王珍篆先生通过诚兴发展国际有限公司间接持有本公司30,637,500股，占本公司股本总额的19.77%，与公司其他董事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

施能建，男，1955年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2003年4月起担任福建浔兴集团有限公司董事长。2005年10月起担任福建浔兴房地产开发有限公司董事长、总经理。2012年9月14日起任公司第四届董事会董事。施能建先生通过浔兴集团间接持有本公司12,493,688股，占本公司股本总额的8.06%，是本公司的实际控制人之一，施能建先生与董事候选人施能坑、施明取先生是兄弟关系。施能建先生与公司其他董事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

施明取，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年2月至2003年4月，任晋江市浔兴精密模具有限公司（本公司前身）董事、副总经理。1996年3月至今，任福建浔兴集团有限公司董事。2012年3月14日至今，任公司执行总裁。2003年4月至今，先后任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事，副总裁、执行总裁。施明取先生通过福建浔兴集团有限公司间接持有本公司7,773,850股，占本公司股本总额的5.02%，是本公司的实际控制人之一，施明取先生与董事候选人施能坑、施能建先生是兄弟关系。施明取先生与公司其他董事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张田，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年2月至2003年4月，任晋江市精密模具有限公司（本公司前身）经理。2003年4月至今，任公司研发中心总监，2003年4月至今，先后任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事。张田先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郑兰瑛，女，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005年4月至2008年4月，任公司国际业务部经理。2008年4月至今，任公司销售副总经理。2010年4月至今，任公司第三届、第四届董事会董事。郑兰瑛女士目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人

叶少琴，女，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中厦门大学会计学博士，中国注册会计师。现为厦门大学管理学院会计系教授，长期从事教学和科研工作。曾任厦门大学会计师事务所、厦门永大会计师事务所注册会计师，从事验资、审计等工作。2009年3月27日至3月31日参加由中国证监会授权上海证券交易所举办的上市公司独立董事资格培训（获上市公司独立董事资格证书）。现兼任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司、漳州片仔癀药业股份有限公司和银基烯碳新材料股份有限公司独立董事。叶少琴女士目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人、及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郑甘澍，男，1959年11月出生，汉族，无境外永久居留权，应用经济学博士、教授。1983年8月至1992年6月，任职于山东大学外事办公室；1993年4月至1995年3月，就读于日本国立滋贺大学；1995年4月至1999年3月，就读于日本大阪市立大学；1999年7月至今，任教于厦门大学经济学院；2014年11月至今，任福建龙净环保股份有限公司独立董事。郑甘澍先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

廖益新，男，1957年12月出生，汉族，中共党员，法学教授、博导。1975年12月至1978年8月，任职于福建省天湖山矿务局；1978年至1984年，就读于厦门大学；1984年12月至今，任教厦门大学法学院，期间1987年6月至1988年8月，司法部选派赴联邦德国BOS律师事务所实习；1993年9月至1994年9月，美国哈佛大学法学院高级访问学者；2002年2月至2002年8月，英国剑桥大学法学院高级访问学者；2007年8月至2008年8月，美国纽约大学法学院高级访问学者。2014年3月至今，任天通控股股份有限公司独立董事。廖益新先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2015-003

福建浔兴拉链科技股份有限公司

关于召开公司2015年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，经福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过，决定于2015年2月6日（星期五）在福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室召开公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次临时股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

2、召集人：公司第四届董事会

3、会议召开时间和日期：

（1）现场会议时间：2015 年 2 月 6 日（星期五）上午10：00

（2）网络投票时间：2015 年 2 月 5 日到 2015 年 2 月 6 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年2月5日下午15:00至2015年2月6日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室

5、股权登记日：2015年1月28日（星期三）。

6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议。

（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、参会人员

1、2015年1月28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师等。

二、会议审议内容

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1、以累积投票方式选举公司第五届董事会非独立董事

1.01、董事候选人：施能坑先生

1.02、董事候选人：王珍篆先生

1.03、董事候选人：施能建先生

1.04、董事候选人：施明取先生

1.05、董事候选人：郑兰瑛女士

1.06、董事候选人：张田先生

2、以累积投票方式选举公司第五届董事会独立董事

2.01、独立董事候选人：叶少琴女士

2.02、独立董事候选人：郑甘澍先生

2.03、独立董事候选人：廖益新先生

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

3、以累积投票方式选举公司第五届监事会非职工监事

3.01、监事候选人：施加谋先生

3.02、监事候选人：吴国良先生

（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》

4、关于修改《公司章程》的议案

（四）审议《关于<股东大会议事规则（修正案）的议案》

5、关于<股东大会议事规则（修正案）的议案

（五）审议《关于日常关联交易计划的议案》

6、关于日常关联交易计划的议案

上述第一、三、四项议案是第四届董事会第二十三次会议审议通过、第二项是第四届监事会第十六次会议审议通过、第五项是第四届董事会第二十一次会议审议通过。相关议案内容详见2015年1月16日、2014年8月16日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、出席现场会议的登记方式

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(见附件二)，以便登记确认。传真及信函应在2015年2月5日下午17:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

2、登记时间：2015年2月4日至2月5日，上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

3、登记地点：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园五楼证券事务部；

4、通讯地址：福建省晋江市深沪乌漏沟东工业区 邮政编码：362246

5、登记和表决时提交文件的要求

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进登记；

（3） 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

（4） 法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

四、网络投票的安排

在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求如下：

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年2月6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

2、投票代码：［ 362098 ］。

3、投票简称：“浔兴投票”。

4、在投票当日，“浔兴投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、股东投票的具体程序为：

买卖方向选择“买入”；

在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需要表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01代表议案1中子议案1.1，1.02代表议案1中子议案1.2，以此类推。

每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表：

确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的流程：

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“福建浔兴拉链科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年2月5日下午15:00至2015年2月6日下午15:00期间的任意时间。

（三）计票规则

1、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次有效投票结果为准。

4、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

5、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园董事会办公室；

邮编：362246

联系人：林奕腾

电话：0595-88298019

传真：0595-88282502

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董 事 会

2015年1月15日

附件一：授权委托书

   授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席福建浔兴拉链科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）。

1、《关于公司董事会换届选举的议案》之董事选举

□同意 □反对 □弃权

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

2、《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事选举

□同意 □反对 □弃权

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

3、《关于公司监事会换届选举的议案》

□同意 □反对 □弃权

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

4、《关于修改<公司章程>的议案》

□同意 □反对 □弃权

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

5、《关于<股东大会议事规则（修正案）的议案》

□同意 □反对 □弃权

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

6、《关于日常关联交易计划的议案》

□同意 □反对 □弃权

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码(或单位盖章)：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期： 委托人持股数额：

附件二 股东参会登记表

参会登记表

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 编号：2015-004

福建浔兴拉链科技股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2015年1月8日以专人送达方式发出会议通知，于2015年1月14日在公司二楼会议室召开，由监事会主席叶林信先生主持。应到监事三人，实到监事三人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，提名施加谋先生为公司第五届监事会监事候选人；

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，提名吴国良先生为公司第五届监事会监事候选人；

以上监事候选人将提交下次股东大会审议（监事候选人简历见附件一）。

另一名职工监事根据《公司法》和《公司章程》规定由公司职工代表大会选举产生。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司监事会

二○一五年一月十五日

附件一：非职工监事候选人简历

施加谋，男，1958年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中。1994年2月至2002年12月，任晋江精密模具有限公司销售副总经理；2006年9月至今，任浔兴集团的副董事长兼副总经理。2003年4月至2009年1月任公司第一、第二届监事会监事、监事会主席，2009年1月至今任公司第三届、第四届监事会监事。施加谋先生通过浔兴集团间接持有本公司6,940,937股，占本公司股本总额的4.478%，是本公司的实际控制人之一，施加谋先生与公司其他监事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

吴国良，男，1952年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中。1982年10月至1990年2月，任晋江市坫头林场工区主任；2003年1月至今斯必思商贸的董事长。2003年4月至今先后任发行人第一、第二、第三、第四届监事会监事。吴国良先生目前未持有本公司股份，与公司其他监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2015-005

福建浔兴拉链科技股份有限公司

2015年第1次职工代表大会决议公告

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第1次职工代表大会通知于2015年1月7日以电子邮件方式发出并电话确认，以现场方式于2015年1月14日在公司四楼会议室举行，本次会议应到职工代表 41 人，实到职工代表 39人，缺席 2 人，参加会议人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议采取记名表决方式投票，一致选举叶林信先生为本公司第五届监事会职工代表监事，任职自公司第五届监事会成立之日起，任期三年。。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

二○一五年一月十五日

职工监事叶林信先生简历：

叶林信，男， 1971年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，注册会计师、注册税务师。2006年6月至2009年5月，任福建天联会计师事务所部门经理；2009年6月至2013年8月，任福建省大金山贸易有限公司财务总监；现任公司第四届监事会监事、监事会主席，公司内部审计负责人。叶林信先生目前未持有本公司股份，与公司其他监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。