证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）第八届监事会职工代表监事张建军先生因家庭原因提出辞任职工代表监事职务，为保证本公司监事会的正常运作，本公司于2015年1月15日召开了五届三次职工代表大会，选举舒鹏先生（简历请见附件）为本公司第八届监事会职工代表监事。

  舒鹏先生将与本公司的两名股东代表监事一起组成本公司第八届监事会，任期至第八届监事会届满。任职期间，舒鹏先生将不从本公司领取监事薪酬。

  本公司对张建军先生在任职期间为本公司所做的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  海信科龙电器股份有限公司董事会

  2015年1月15日

  附件：第八届监事会职工代表监事简历

  舒鹏先生，39岁，工商管理硕士，历任本公司资金科副经理，2006年5月至2012年2月任本公司财务部副部长，2012年2月至2012年12月任佛山市顺德区容声塑胶有限公司副部长，2012年12月至2013年5月任佛山市顺德区容声塑胶有限公司部长，2013年5月至今任本公司财务部副部长。

  舒先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及实际控制人海信集团有限公司不存在关联关系，截止本公告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格。

  除上文披露外，过去三年内舒先生没有在任何上市公司担任过董事，并无于本公司或其任何相关法团之任何股份中拥有证券及期货条例第XV部所界定权益。舒先生并无与本公司或其附属公司之任何董事、高级管理人员或主要股东或控股股东有任何关系。于舒先生就任本公司监事期间，将不从本公司领取监事薪酬，任期将由其于职工代表大会获委任之日起至第八届监事会届满之日（即2015年6月25日）止。

  除上文披露外, 舒先生确认并无其它事宜根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条须予披露，亦无其它事宜需本公司股东注意。