证券时报多媒体数字报

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2015年1月15日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第三届董事会第二十四次会议。本次会议的通知已于2015年1月11日通过传真和送达方式发出，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。经通讯表决，会议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于增加公司注册资本及修改@公章程@的案》

鉴于公司预留限制性股票授予已于2015年1月14日完成认购，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月15日出具了“信会师报字[2015]第610007号”验资报告，对公司截至2015年1月14日止新增注册资本的实收情况进行了审验。根据公司 2014 年第二次临时股东大会授权，董事会拟对公司注册资本和章程进行如下修订：

同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》及修订后的《公司章程（2015年1月）》可详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

附：关于增加注册资本情况的说明：

公司2014年度第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据上述议案，向激励对象授予的限制性股票总数为47万股。本次实际由3名限制性股票激励对象行权，每股认购价为6.18元/股，申请增加注册资本人民币47.00万元，变更后的股本为人民币24,449.40万元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具信会师报字[2014]第610405号《验资报告》。

根据公司2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可 [2014]966号《关于核准浙江永太科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，通过非公开发行方式向特定的投资者发行了40,557,029股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，公司申请增加注册资本人民币40,557,029.00元，变更后的股本为人民币285,051,029.00元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具信会师报字[2014]第610464号《验资报告》。

上述事项均已办理完成工商变更登记手续。

公司于2015年1月13日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据上述议案，向激励对象授予的预留限制性股票总数为310,000股。鉴于公司预留限制性股票授予已于2015年1月14日完成认购，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月15日出具了“信会师报字[2015]第610007号”验资报告，对公司截至2015年1月14日止新增注册资本的实收情况进行了审验，“截至2015年1月14日止，贵公司变更后的注册资本人民币285,361,029.00元，股本人民币285,361,029.00元。”。公司将根据2014年第二次临时股东大会授权办理工商登记手续并及时公告。

相关事项具体情况可详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

董 事 会

2015年1月16日