证券时报多媒体数字报

股票代码:002143 股票简称:印纪传媒 编号:2015—003

印纪娱乐传媒股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第三次会议通知于２０１５年１月４日以邮件和专人送达的形式发出，会议于２０１５年１月１５日１４：００以现场方式在公司会议室召开。会议应出席董事９人，实际出席董事９人，全体监事列席了会议。会议由公司董事长肖文革先生主持，会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

１、审议通过了《关于公司第五届董事、监事薪酬的议案》

公司独立董事薪酬拟为６万元／年；非独立董事及监事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事、监事职务报酬；不在公司担任具体管理职务的董事、监事不领取董事、监事职务报酬。

公司独立董事就此事发表了独立意见，同意公司第五届董事、监事薪酬标准。

本议案尚需提交公司２０１５年第一次临时股东大会审议。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

２、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

鉴于公司的重大资产重组已基本完成，公司的经营范围和主营业务已发生了变更。根据《企业会计准则》规定，为了符合公司实际情况并更准确、真实地反映公司的财务状况，公司将执行本次重大资产重组置入资产模拟主体和备考财务报表采用并披露的会计政策，即将继续执行本次重大资产重组置入资产现行的相关会计政策。

详见２０１４年４月８日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的本次重大资产置入资产的相关审计报告。

公司独立董事就此事发表了独立意见，同意公司继续执行本次重大资产重组置入资产相关会计政策。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

３、审议通过了《关于聘请公司２０１４年度审计机构的议案》

鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，公司主营业务已发生变更，为保证公司年度审计工作的顺利完成，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ２０１４ 年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为６４万。

公司独立董事就此事发表事前认可及独立意见，同意公司聘请天健会计师事务所为公司２０１４年度审计机构。

本议案尚需提交公司２０１５年第一次临时股东大会审议。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

４、审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

为满足办公需要，公司全资子公司印纪影视娱乐传媒有限公司下属分子公司（以下简称“下属公司”）此前向其控股股东肖文革先生租赁房屋并签订《房屋租赁合同》，地址位于北京朝阳区朝外大街２６号Ａ０５０１、Ａ２５０１、Ａ２５０２、Ｂ座０５０１及上海市卢湾区４６８号１层Ａ室及２层Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ办公室，租赁面积为３９８２．７７平方米，租赁期限至２０２２年１２月３１日，其中２０１４年年租金为７，４３３，９６２．５６元。该项交易已在公司２０１４年１１月４日公告的《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》中进行了披露。根据《房屋租赁合同》约定，下属公司２０１５年向公司控股股东肖文革先生租赁房屋的租赁面积预计仍为３９８２．７７平方米，２０１５年年租金预计仍为７，４３３，９６２．５６元。

由于肖文革先生系公司控股股东，共持有公司股份７０５，０８７，７１７股，占公司总股本的６３．７４％，因此上述事项构成关联交易。关联董事肖文革、吴冰、付艳、李荣强、吴凡履行回避表决义务。

公司独立董事就此事发表事前认可及独立意见，同意下属公司与公司控股股东、实际控制人肖文革签订《房屋租赁合同》

鉴于肖文革先生为公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该项关联交易事项需要经公司２０１５年第一次临时股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

表决结果：４票同意，０票反对，０票弃权。

５、审议通过了《关于制定＜股东大会议事规则＞的议案》

制定后的《股东大会议事规则》详见同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。本议案尚需提交公司２０１５年第一次临时股东大会审议。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

６、审议通过了《关于制定＜董事会议事规则＞的议案》

制定后的《董事会议事规则》详见同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。本议案尚需提交公司２０１５年第一次临时股东大会审议。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

７、审议通过了《关于制定＜独立董事工作制度＞的议案》

制定后的《独立董事工作制度》详见同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。本议案尚需提交公司２０１５年第一次临时股东大会审议。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

８、审议通过了《关于制定＜董事会秘书工作细则＞的议案》

制定后的《董事会秘书工作细则》详见同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

９、审议通过了《关于制定＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》

制定后的《董事会战略委员会工作细则》详见同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

１０、审议通过了《关于制定＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

制定后的《董事会提名委员会工作细则》详见同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

１１、审议通过了《关于制定＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

制定后的《董事会审计委员会工作细则》详见同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

１２、审议通过了《关于制定＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

制定后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

１３、审议通过了《关于制订＜关联交易管理制度＞的议案》

制定后的《关联交易管理制度》详见同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。本议案尚需提交公司２０１５年第一次临时股东大会审议。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

１４、审议通过了《关于制定＜信息披露管理办法＞的议案》

制定后的《信息披露管理办法》详见同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

１５、审议通过了《关于制定＜对外担保管理制度＞的议案》

制定后的《对外担保管理制度》详见同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。本议案尚需提交公司２０１５年第一次临时股东大会审议。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

１６、审议通过了《关于制定＜对外投资管理制度＞的议案》

制定后的《对外投资管理制度》详见同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

１７、审议通过了《关于制定＜募集资金管理制度＞的议案》

制定后的《募集资金管理制度》详见同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。本议案尚需提交公司２０１５年第一次临时股东大会审议。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

１８、审议通过了《关于制定＜投资者关系管理制度＞的议案》

制定后的《投资者关系管理制度》详见同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

１９、审议通过了关于制定＜董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》

制定后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

２０、审议通过了《关于制定＜内部信息保密制度＞的议案》

制定后的《内部信息保密制度》详见同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

２１、审议通过了《关于制定＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

制定后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

２２、审议通过了《关于制定＜定期报告的编制和披露制度＞的议案》

制定后的《定期报告的编制和披露制度》详见同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

２３、审议通过了《关于制定＜独立董事年报工作制度＞的议案》

制定后的《独立董事年报工作制度》详见同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

２４、审议通过了《关于制定＜审计委员会年报工作规程＞的议案》

制定后的《审计委员会年报工作规程》详见同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

２５、审议通过了《关于制定＜防范控股股东及关联方资金占用管理办法＞的议案》

制定后的《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》详见同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

２６、审议通过了《关于制定＜财务管理制度＞的议案》

制定后的《财务管理制度》详见同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

２７、审议通过了《关于制定＜内部审计制度＞的议案》

制定后的《内部审计制度》详见同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

２８、审议通过了《关于制定＜重大信息内部报告制度＞的议案》

制定后的《重大信息内部报告制度》详见同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

２９、审议通过了《关于召开公司２０１５年第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司２０１５年第一次临时股东大会。详见《印纪娱乐传媒股份有限公司关于召开２０１５年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１５－００６）

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告

印纪娱乐传媒股份有限公司

董事会

二〇一五年一月十六日

股票代码:002143 股票简称:印纪传媒 编号:2015—004

印纪娱乐传媒股份有限公司

关于房屋租赁暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）交易事项

为满足办公需要，印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司印纪影视娱乐传媒有限公司下属分子公司（以下简称“下属公司”）此前向其控股股东肖文革先生租赁房屋并签订《房屋租赁合同》，地址位于北京朝阳区朝外大街２６号Ａ０５０１、Ａ２５０１、Ａ２５０２、Ｂ座０５０１及上海市卢湾区４６８号１层Ａ室及２层Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ办公室，租赁面积为３９８２．７７平方米，租赁期限至２０２２年１２月３１日，其中２０１４年年租金为７，４３３，９６２．５６元。该项交易已在公司２０１４年１１月４日公告的《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》中进行了披露。根据《房屋租赁合同》约定，下属公司２０１５年向公司控股股东肖文革先生租赁房屋的租赁面积预计仍为３９８２．７７平方米，２０１５年年租金预计仍为７，４３３，９６２．５６元。

由于肖文革先生系公司控股股东，共持有公司股份７０５，０８７，７１７股，占公司总股本的６３．７４％，因此上述事项构成关联交易。

本次关联交易经独立董事事前认可后，提交董事会审议。２０１５年１月１５日，公司第五届董事会第三次会议议以４票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了此项关联交易。３名独立董事投了赞成票，并对本次关联交易发表了独立意见；５名关联董事回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大资产重组，同时不需要经过有关部门批准。

鉴于肖文革先生为公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该项关联交易事项需要经公司２０１５年第一次临时股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方情况

（一）关联方基本情况

本次交易的关联人为公司的控股股东肖文革先生

（二）与本公司的关联关系

肖文革先生系公司控股股东，共持有公司股份７０５，０８７，７１７股，占公司总股本的６３．７４％，同时肖文革先生为公司第五届董事会董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述事项构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

下属公司本次向肖文革先生租赁的房屋地址位于北京朝阳区朝外大街２６号Ａ０５０１、Ａ２５０１、Ａ２５０２、Ｂ座０５０１及上海市卢湾区４６８号１层Ａ室及２层Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ办公室。租赁面积预计为３９８２．７７平方米，２０１５年全年租金预计为７，４３３，９６２．５６元。

四、定价政策及定价依据

（一）定价政策

根据合同约定，本次租赁期限至２０２２年１２月３１日，共分四期，第一期截止２０１５年１２月３１日。每租赁期限满前１个月，将根据租赁房产租金的市场价格协商调整租金，并签署补充协议确定下一期的租金。

（二）定价依据

下属公司与肖文革的房屋租赁价格根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

五、关联交易的目的及交易对公司的影响

下属公司向公司控股股东租赁办公场所为满足办公的需要，该日常性关联交易是客观形成的，在公司日常生产经营活动中，具有必要性和连续性，对公司的独立性不会产生影响。上述关联交易本着市场公平、有利于公司的原则执行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，没有损害公司和中小股东利益。

六、独立董事事前认可和独立意见

１、董事会在发出《关于房屋租赁关联交易的议案》前，已经取得了我们的认可，同意将议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。

２、该关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的行为，符合公司整体利益。

３、同意下属公司与公司控股股东、实际控制人肖文革签订《房屋租赁合同》。公司遵照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关要求履行了关联交易必需的审议程序，公司关联董事对本议案进行了回避表决，本次关联交易决策程序符合有关法规的规定。

七、备查文件

（一）公司第五届董事会第三次会议决议；

（二）独立董事关于关联交易事项的事前认可意见和独立意见函；

（三）《房屋租赁合同》。

特此公告

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

二〇一五年一月十六日

股票代码:002143 股票简称:印纪传媒 编号:2015—005

印纪娱乐传媒股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第二次会议于 ２０１５年１月４日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于 ２０１５年１月１５日１５：００以现场会议的方式在公司会议室召开，应出席会议监事 ３ 名，实际出席会议监事３名，会议由监事会主席张彬主持。会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》

修订后的《监事会议事规则》详见同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。该议案尚需提交公司 ２０１５年第一次临时股东大会审议。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

２、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

鉴于公司的重大资产重组已基本完成，公司的经营范围和主营业务已发生了变更。根据《企业会计准则》规定，为了符合公司实际情况并更准确、真实地反映公司的财务状况，公司将执行本次重大资产重组置入资产模拟主体和备考财务报表采用并披露的会计政策，即将继续执行本次重大资产重组置入资产现行的相关会计政策。

详见２０１４年４月８日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的本次重大资产置入资产的相关审计报告。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司

监事会

二〇一五年一月十六日

股票代码:002143 股票简称:印纪传媒 编号:2015—006

印纪娱乐传媒股份有限公司关于

召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

印纪娱乐传媒股份有限公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司２０１５年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：

一、会议召开时间

（１） 现场会议时间：２０１５年２月３日（星期二）下午１４：３０

（２） 网络投票时间：２０１５年２月２日至２０１５年２月３日

通过深圳证券交易系统网络投票时间：２０１５年２月３日上午９：３０—１１：３０、下午１３：００—１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票时间：２０１５年２月２日下午１５：００至２０１５年２月３日下午１５：００的任意时间。

二、现场会议地点：北京市朝阳区朝外大街２６号Ａ座２５层公司会议室

三、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

四、召集人：印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

五、股权登记日：２０１５年１月２８日

六、会议议题：

１、《关于公司第五届董事、监事薪酬的议案》；

２、《关于聘请公司２０１４年度审计机构的议案》；

３、《关于房屋租赁暨关联交易的议案》；

４、《关于制定＜股东大会议事规则＞的议案》；

５、《关于制定＜董事会议事规则＞的议案》；

６、《关于制定＜监事会议事规则＞的议案》；

７、《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》；

８、《关于制订＜关联交易管理制度＞的议案》；

９、《关于制定＜对外担保管理制度＞的议案》；

１０、《关于制定＜募集资金管理制度＞的议案》。

上述议案经公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议审议通过，详情请见２０１５年１月１６日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。其中议案３属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

７、出席会议办法：

（１）会议出席对象：

①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

②凡在２０１５年１月２８日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可参加会议。

（２）登记办法：

①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

④异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

⑤登记时间：２０１５年１月３０日上午９：００至１１：００，下午１４：００至１６：００；

⑥登记地点：北京市朝阳区朝外大街２６号Ａ座２５层证券部。

８、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体说明如下：

（１）通过深交所交易系统投票的程序

①投票代码：３６２１４３

②投票简称：印纪投票

③投票时间：２０１５年２月３日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００

④在投票当日，印纪传媒“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

⑤通过交易系统进行网络投票的操作程序

Ａ、进行投票时买卖方向应选择“买入”

Ｂ、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

Ｃ、在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

Ｄ、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

Ｅ、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（２）通过互联网投票系统的投票程序

①互联网投票系统开始投票的时间为２０１５年２月２日下午１５：００，结束时间为２０１５年２月３日下午１５：００。

②股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

③股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（３）网络投票其他注意事项

①网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

②股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

９、其他事项

（１）联系方式

联系人：李荣强 韩洪龙

联系电话：０１０－８５６５３６９６ 传真：０１０－８５６５３２０２

联系地址：北京市朝阳区朝外大街２６号Ａ座２５层

邮 编：１０００２０

（２）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

特此公告。

印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

二〇一五年一月十六日

附件：授权委托书

授权委托书

现授权委托 （先生／女士）代表（本人／本公司）出席 ２０１５年２月３日召开的印纪娱乐传媒股份有限公司 ２０１５年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权／无权 按照自己的意思表决。

委托人签名： 身份证号码：

委托人股东账号： 持股数：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

（本委托书按此格式自制或复印均有效）