证券时报多媒体数字报

证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2015—003

宏发科技股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月5日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第七届董事会第十七次会议的通知，会议于2015年1月15日上午九点在公司会议室以通迅方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于提名增补暨选举蒋悟真为独立董事的议案》

本公司曾于2014年11月4日，披露公司独立董事洪冬英女士根据中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》文件要求，辞去独立董事和董事会专门委员会有关委员的职务，其辞职后将不在本公司担任任何职务。

董事会经讨论，拟提名增补暨选举蒋悟真为独立董事，并担任董事会专门委员会审计委员会委员，任期自本届董事任期结束。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职务。公司董事会对本次辞职的独立董事洪冬英女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

公司独立董事就此发表了独立意见，同意上述提名，请各位董事审议。独立董事的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

2、审议通过了《关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

附1：独立董事候选人蒋悟真简历

蒋悟真，男，43岁，博士后学历。曾任江西财经大学法学院教授、博士生导师。现任江西财经大学法学院教授、院长。

附2：独立董事提名人声明

附3：独立董事候选人声明

附4：董事会提名委员会2015年度第一次会议决议

宏发科技股份有限公司

董事会

二〇一五年一月十五日

证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：临2015－004

宏发科技股份有限公司

关于召开2015年度

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2015 年 2 月 2日（星期一）下午 14：00

●股权登记日：2015 年 1 月 26日

●会议召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区三楼营销中心会议室3（厦门市集美区东林路564号）

●会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

本公司第七届董事会第十七次会议于 2015 年 1 月 15 日以通迅方式在厦门召开，会议决定召开公司 2015 年度第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、会议时间

现场会议时间：2015 年 2月 2日（星期一）下午 14：00

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2015 年 2 月 2 日上午9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

二、 会议地点

现场会议地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区三楼营销中心会议室3（厦门市集美区东林路564号）

网络投票平台：上海证券交易所交易系统(www.sseinfo.com)

三、会议召集人 :公司董事会

四、会议表决方式 :现场投票和网络投票相结合

五、 会议内容 ：审议《关于提名增补暨选举蒋悟真为独立董事的议案》

议案已经公司第七届董事会第十七会议审议通过，详见 2015年1月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司第七届董事会第十七次会议决议公告》。

六、出席会议对象

1、截至 2015 年 1 月 26日（股权登记日）收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人。本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该委托代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司董事会聘请的见证律师。

七、现场登记及出席会议方法

1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记地点：厦门宏发电声股份有限公司（厦门市集美区东林路564号）董事会办公室。

3、登记时间：2015 年 1 月 30日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30。

八、其他事项

1、会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理

2、联系地址：厦门宏发电声股份有限公司（厦门市集美区东林路564号）

3、邮政编码：361021

4、联系人：章晓琴

5、联系电话：0592-6196768

6、联系传真：0592-6196768

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2015年1月15日

附件 1：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席宏发科技股份有限公司2015年度第一次临时股东大会，并对会议通知中所列议案代为行使表决权。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次年度股东大会结束

委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码/企业注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件 2：

网络投票方法

一、网络投票系统：上海证券交易所交易系统

二、网络投票时间：2015 年 2月 2 日 9:30～11:30，13:00～15:00,

三、总提案数：1个

四、投票代码：738885；投票简称：宏发投票

五、投票流程

1、买卖方向：均为买入；

2、表决方法：在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号 1.00 元代表

议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推，但 99.00 元代表全部议案。

（1）一次性表决方法：对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

（2）分项表决方法：每一议案应以相应的价格分别申报，如下表：

（3）表决意见

六、投票举例

（一）股权登记日 2015 年 1 月26 日 A 股收市后，持有宏发科技股份有限公司 A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于提名增补暨选举蒋悟真为独立董事的议案》投同意票，应申报如下：

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于提名增补暨选举蒋悟真为独立董事的议案》投反对票，应申报如下：

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于提名增补暨选举蒋悟真为独立董事的议案》投弃权票，应申报如下：

七、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。