证券时报多媒体数字报

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2015-005

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于重大事项继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年12月17日开市起停牌，并于2014年12月18日、2014年12月24日、2014年12月31日、2015年1月7日和2015年1月9日分别发布了《重大事项停牌公告》（临2014-032）、《关于重大事项继续停牌公告》（临2014-034）、《关于重大事项继续停牌公告》（临2014-038）、《关于重大事项继续停牌公告》（临2015-001）和《关于重大事项继续停牌公告》（临2015-002）。

目前，该重大事项还在筹划过程中，尚存在不确定性。鉴于上述情况，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票将于2015年1月16日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时刊登相关公告并复牌。

停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2015年1月16日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2015-006

广州广电运通金融电子股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；不涉及变更前次股东大会决议。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、 会议召开情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议时间：2015年1月15日（星期四）下午14:30开始；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年1月14日下午15:00至2015年1月15日下午15:00期间的任意时间。

（二）现场会议地点：广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通行政楼2楼1206会议室；

（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

（四）召集人：公司董事会；

（五）主持人：董事长赵友永先生；

（六）本次会议通知及相关文件全文刊登在2014年12月30日的《证券时报》和巨潮资讯网上；

（七）会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）参加本次股东大会的股东及股东代表共21人，代表有效表决权的股份总数490,106,892股，占公司总股份896,684,767股的54.6577%。其中：

1、参加现场投票的股东及股东代表20人，代表股份490,106,392股，占公司总股份的54.6576%；

2、参加网络投票的股东及股东代表1人，代表股份500股，占公司总股份的0.0001%。

（二）公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师广东广信君达律师事务所律师出席了会议，公司董事候选人、独立董事候选人列席了会议。

三、 议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

会议采用累积投票的方式，经对各非独立董事候选人逐个表决，选举赵友永、杨海洲、叶子瑜、曾文、罗攀峰、任斌6人为公司第四届董事会非独立董事。

累积投票表决结果如下：

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

独立董事候选人经深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核后无异议。会议采用累积投票的方式，经对各独立董事候选人逐个表决，选举刘佩莲、张宗贵、杨闰3人为公司第四届董事会独立董事。

累积投票表决结果如下：

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（三）审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》

会议采用累积投票的方式，经对各非职工监事候选人逐个表决，选举祝立新、杨永明2人为公司第四届监事会非职工监事。

累积投票表决结果如下：

以上2位非职工监事与职工代表监事冯丰穗女士（公司2015年1月12日第三届第五次职工代表大会选举推荐）共同组成公司第四届监事会。

公司未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员担任监事，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司第四届董事会和监事会的任职期限，自本次股东大会通过之日起任期三年。

四、 律师出具的法律意见

本次股东大会由广东广信君达律师事务所许丽华律师和黄菊律师予以现场见证并出具了法律意见书，法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2015年1月16日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2015-007

广州广电运通金融电子股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2015年1月15日在广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通科学城产业园行政楼2楼1206会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2015年1月9日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由赵友永先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举赵友永先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。

9票赞同，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

同意选举公司独立董事刘佩莲女士、杨闰女士及公司非独立董事赵友永先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中刘佩莲女士（会计专业人士）为主任委员，负责主持审计委员会工作，任期均为三年。

公司审计部为审计委员会秘书机构，审计部负责人为第四届董事会审计委员会秘书，负责办理审计委员会日常工作联络和会议组织等工作。

9票赞同，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

同意选举公司独立董事张宗贵先生、刘佩莲女士、杨闰女士及公司非独立董事叶子瑜先生、曾文先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中张宗贵先生为主任委员，负责主持提名委员会工作，任期均为三年。

公司证券部为提名委员会秘书机构，证券部负责人为第四届董事会提名委员会秘书，负责办理提名委员会日常工作联络和会议组织等工作。

9票赞同，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

同意选举公司非独立董事赵友永先生及公司独立董事刘佩莲女士、张宗贵先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中赵友永先生为主任委员，负责主持薪酬与考核委员会工作，任期均为三年。

公司人力资源部为薪酬与考核委员会秘书机构，人力资源部负责人为第四届董事会薪酬与考核委员会秘书，负责办理薪酬与考核委员会日常工作联络和会议组织等工作。

9票赞同，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意继续聘任叶子瑜先生为公司总经理（简历附后），任期三年。

9票赞同，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

9票赞同，0票反对，0票弃权，同意继续聘任罗攀峰先生为公司常务副总经理；

9票赞同，0票反对，0票弃权，同意继续聘任陈振光先生为公司副总经理；

9票赞同，0票反对，0票弃权，同意继续聘任束 萌先生为公司副总经理；

9票赞同，0票反对，0票弃权，同意继续聘任陈建良先生为公司副总经理；

9票赞同，0票反对，0票弃权，同意继续聘任李叶东先生为公司副总经理；

9票赞同，0票反对，0票弃权，同意继续聘任魏 东先生为公司副总经理；

9票赞同，0票反对，0票弃权，同意继续聘任蒋春晨先生为公司副总经理；

以上7位公司副总经理（简历附后）任期均为三年。

七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意继续聘任蒋春晨先生为公司财务总监（简历附后），即公司财务负责人，任期三年。

9票赞同，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意继续聘任任斌女士为公司董事会秘书（简历附后），任期三年。

联系电话：020-82188517；

传 真：020-82188517；

E - mail：securities@grgbanking.com

9票赞同，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意继续聘任王英女士为公司证券事务代表（简历附后），任期三年。

联系电话：020-62878900

传真：020-82188517

E - mail：securities@grgbanking.com

9票赞同，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意继续聘任邝建洲先生为公司审计部负责人（简历附后），任期三年。

9票赞同，0票反对，0票弃权。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2015年1月16日

附件：简历

1、叶子瑜先生，中国国籍，1963年6月出生，研究生学历，高级工程师。曾任国营750厂技术工艺科助理工程师，海华电子企业（中国）有限公司工程师、高级工程师、拓展部经理、总工程师，广州科苑电子有限公司副总经理，广州无线电集团军工通讯总公司总工程师，广州广电运通金融电子有限公司副总经理。现任公司董事、总经理，深圳广电银通金融电子科技有限公司、广州广电银通金融电子科技有限公司、广州广电汇通金融服务有限公司、广州市龙源环保科技有限公司、广州中智融通金融科技有限公司、广电运通国际有限公司、广州广电运通信息科技有限公司、北京广电运通科技有限公司董事长，广州市广百小额贷款有限公司、广州穗通金融服务有限公司、广州广电银通安保投资有限公司董事，广州支点创业投资有限公司执行董事、总经理。

叶子瑜先生为本公司董事、总经理，现持有本公司6,989,306股股份；与公司董事、监事、拟聘的其他高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、罗攀峰先生，中国国籍，1976年9月出生，研究生学历。曾任本公司系统集成部经理、金融市场部经理、市场总监、总经理助理、副总经理。现任本公司常务副总经理，广州广电汇通金融服务有限公司、广州广电运通信息科技有限公司、北京广电运通科技有限公司董事、总经理，广州中智融通金融科技有限公司董事。

罗攀峰先生为本公司董事、常务副总经理，未持有本公司股份，与公司董事、监事、拟聘的其他高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

3、陈振光先生，中国国籍，1963年11月出生，研究生学历，工程师。曾任国营750厂收录机分厂技术员，海华电子企业（中国）有限公司工程师，广州无线电集团有限公司军工通讯总公司工程师、中心实验室主任，广州广电运通金融电子有限公司总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理，广州广电汇通金融服务有限公司、深圳广电银通金融电子科技有限公司、广州广电银通金融电子科技有限公司董事，广州穗通金融服务有限公司董事、总经理。

陈振光先生为本公司副总经理，现持有本公司5,244,021股股份；与公司董事、监事、拟聘的其他高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

4、束萌先生，中国国籍，1954年2月出生，本科学历，高级工程师。曾任安徽凤阳县化肥厂电工，淮南矿业学院教师，中国农业银行安徽省分行副科长、副处长、处长，北京龙翔达信息技术有限公司副总经理，广州广电运通金融电子有限公司副总经理。现任本公司副总经理，广州广电汇通金融服务有限公司、深圳广电银通金融电子科技有限公司、广州广电运通信息科技有限公司、广州广电银通金融电子科技有限公司、北京广电运通科技有限公司董事，广州中智融通金融科技有限公司执行董事。

束萌先生为本公司副总经理，现持有本公司416,672股股份；与公司董事、监事、拟聘的其他高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

5、陈建良先生，中国国籍，1967年9月出生，研究生学历，工程师。曾任广州无线电厂电视机分厂结构设计师、设计室主任和采购部经理，广州广电运通金融电子有限公司结构设计部经理、物料部经理、总经理助理。现任本公司副总经理，深圳广电银通金融电子科技有限公司、广州广电银通金融电子科技有限公司董事、总经理，广州广电汇通金融服务有限公司、广州中智融通金融科技有限公司、广州广电运通信息科技有限公司、广州穗通金融服务有限公司、北京广电运通科技有限公司董事，广州广电银通安保投资有限公司董事长、总经理。

陈建良先生为本公司副总经理，现持有本公司655,079股股份；与公司董事、监事、拟聘的其他高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

6、李叶东先生，中国国籍，1971年9月出生，本科学历。曾任合肥天鹅空调器科技有限公司助理工程师，东莞大同机械有限公司工程部副经理，顺德科达自动化有限公司项目主管，广州神通电信科技有限公司工程师，广州广电运通金融电子有限公司硬件工程师、硬件开发部模块组主任、海外客户服务部副经理、经理、总经理助理。现任本公司副总经理，广电运通国际有限公司董事、总经理。

李叶东先生为本公司副总经理，现持有本公司100,446股股份；与公司董事、监事、拟聘的其他高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

7、魏东先生，中国国籍，1977年2月出生，研究生学历。曾任本公司工业设计部工程师、工业设计部取款机芯组主任、上海研发中心经理、研究院副总工程师、制造中心生产总监、总经理助理。现任本公司副总经理。

魏东先生为本公司副总经理，未持有本公司股份；与公司董事、监事、拟聘的其他高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

8、蒋春晨先生，中国国籍，1964年11月出生，本科学历，会计师，中国注册会计师协会非执业会员。曾任江西电视机厂主办会计，赣新电视有限公司财务主管，中国人寿保险公司吉安分公司会计师，广州无线电集团有限公司审计师，广州广电运通金融电子有限公司财务部经理。现任本公司副总经理、财务负责人、财务总监，广州广电运通信息科技有限公司、广州广电银通安保投资有限公司、北京广电运通科技有限公司、广州市力沛企业管理咨询有限公司董事，广州支点创业投资有限公司董事、财务总监，广州市广百小额贷款有限公司、广州广电汇通金融服务有限公司、广州中智融通金融科技有限公司、广州市龙源环保科技有限公司、深圳广电银通金融电子科技有限公司、广州广电银通金融电子科技有限公司、广州穗通金融服务有限公司监事。

蒋春晨先生为本公司副总经理、财务负责人、财务总监，现持有本公司376,800股股份；与公司董事、监事、拟聘的其他高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

9、任斌女士，中国国籍，1970年3月出生，本科学历，会计师、经济师、中国注册会计师、中国注册资产评估师，具备证券、期货从业资格。曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会秘书。现任公司董事、董事会秘书。

任斌女士为本公司董事、董事会秘书，未持有本公司股份；与公司董事、监事、拟聘的其他高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

10、王英女士，中国国籍，1981年5月出生，本科学历，中级会计师，具备证券从业资格。曾任广东晨瑞会计师事务所审计助理，中山大学达安基因股份有限公司证券事务主管、证券事务代表、证券部副经理；现任本公司证券事务代表、证券部经理。

王英女士已于2008年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合相关规定，未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

11、邝建洲先生，中国国籍，1970年7月出生，本科学历。曾任广州无线电集团有限公司电子一厂财务主管，广州广电运通金融电子有限公司财务部副经理，现任本公司审计部经理，广州支点创业投资有限公司、广州广电运通信息科技有限公司、北京广电运通科技有限公司监事。

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2015-008

广州广电运通金融电子股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2015年1月15日在广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通科学城产业园行政楼2楼1206会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2015年1月9日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由祝立新先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举公司监事会成员祝立新先生为公司第四届监事会主席（简历附后），任期三年。

表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

监 事 会

2015年1月16日

附件：简历

祝立新先生，中国国籍，1968年1月出生，研究生学历，会计师。曾任广州无线电厂广电部会计，广州无线电集团有限公司审计室副主任、财务部副部长、部长、审计部部长、总裁助理，广州海格通信集团股份有限公司副总经理。现任本公司监事会主席，广州无线电集团有限公司副总裁，广州广电银通安保投资有限公司董事，广州海格通信集团股份有限公司监事会主席。

祝立新先生为本公司控股股东广州无线电集团有限公司副总裁，现持有本公司1,135,284股股份；与公司董事、监事、拟聘的其他高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。