证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１２７ 证券简称：*ＳＴ新民 公告编号：２０１５－００６

江苏新民纺织科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年１月１６日（星期五）下午１：３０在公司行政大楼会议室召开第四届董事会第二十七次会议，会议通知于２０１５年１月１５日以传真、电子邮件等书面形式发出。会议由董事长杨斌先生主持，会议应出席董事９人，实际出席董事９人，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》。

公司独立董事周留生先生于２０１４年１１月２０日向董事会提交了书面辞职报告，导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，为保证公司董事会的正常运作，公司董事会提名委员会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定，提名万解秋先生为公司独立董事候选人。

万解秋先生的独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司２０１５年第二次临时股东大会审议。

本议案如经股东大会审议通过，董事会同时同意万解秋先生担任公司提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员。

二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１５年第二次临时股东大会的议案》。

本次董事会决定于２０１５年２月２日（星期一）下午２：３０在办公大楼一楼会议室召开２０１５年第二次临时股东大会，会期半天，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见２０１５年１月１７日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司２０１５－００７号《关于召开２０１５年第二次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

江苏新民纺织科技股份有限公司

董事会

二〇一五年一月十六日

附件：

公司第四届董事会独立董事候选人简历

万解秋先生，男，１９５５年１０月出生，博士研究生学历，２００８年８月至今任苏州大学东吴商学院教授、博士生导师，现兼任纽威阀门股份有限公司、新宁物流股份有限公司、江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司独立董事。

万解秋先生于１９９５年１０月起享受国务院政府特殊津贴，２００１年入选江苏省政府３３３工程优秀人才，２００３年１２月参加由中国证券业协会和清华大学经济管理学院共同举办的上市公司独立董事培训班，获得独立董事资格证书。

万解秋先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：００２１２７ 证券简称：*ＳＴ新民 公告编号：２０１５－００７

江苏新民纺织科技股份有限公司召开

２０１５年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议决定于２０１５年２月２日（星期一）下午２：３０召开公司２０１５年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：２０１５年２月２日（星期一）下午２：３０开始

网络投票时间为：２０１５年２月１日～２月２日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年２月２日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１５年２月１日下午１５：００至２０１５年２月２日下午１５：００的任意时间。

（二）股权登记日：２０１５年１月２６日（星期一）

（三）现场会议召开地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇五龙路２２号公司总部办公大楼一楼会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）投票规则：同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（七）本次股东大会出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１５年１月２６日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司证券事务代表；

４、公司聘请的见证律师、及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项：

（一）议案名称

《关于提名公司独立董事候选人的议案》。

（二）披露情况

上述议案相关披露请查阅２０１５年１月１７日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》的相关内容。

（三）特别强调事项

公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（二）登记时间：２０１５年１月２９日上午９：００—１１：３０，下午１３：００—１５：００

（三）登记地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇五龙路２２号－－公司总部办公大楼－－证券部

（四）登记手续：

１、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

２、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

３、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收（须在登记时间２０１５年１月２９日前送达公司证券部）。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年２月２日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

３、股东投票的具体程序：

（１）输入买入指令；

（２）输入投票代码３６２１２７

（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

（４）输入委托股数，表决意见；

（５）确认投票委托完成。

４、计票规则：

（１）在计票时，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

在委托价格项下填写议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推，本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

（２）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

（３）确认投票委托完成。

５、注意事项：

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（２０１４年９月修订）的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程：

登陆网址： ｈｔｔｐ：／／ ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码：

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。具体操作办法：

（１）登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏新民纺织科技股份有限公司２０１５年第二次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 ＣＡ 证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１５年２月１日下午 １５：００至２０１５年２月２日下午１５：００的任意时间。

五、其他注意事项

１、会议联系方式：

⑴ 公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇五龙路２２号

⑵ 邮政编码：２１５２２８

⑶ 电 话：０５１２－６３５２７６１５、６３５７４７６０

⑷ 传 真：０５１２－６３５５５５１１

⑸ 联 系 人：张燕妮、吴晓燕

２、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

３、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

江苏新民纺织科技股份有限公司

董事会

二〇一五年一月十六日

附件１：股东登记表

股东登记表

截止２０１５年１月２６日下午３：００ 交易结束时本公司（或本人）持有新民科技股票，现登记参加公司２０１５年第二次临时股东大会。

姓名或名称：         联系电话：

身份证号码：           股东账户号码：

持股数量：         股

日期：    年  月  日

附件２：授权委托书

授权委托书

兹授权委托先生／女士代表本公司／本人出席于２０１５年２月２日召开的江苏新民纺织科技股份有限公司２０１５年第二次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数量： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：１、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

２、单位委托必须加盖单位公章。