证券时报多媒体数字报

  证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2015-001

  湖北宜化化工股份有限公司

  关于为子公司银行授信担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、向银行申请综合授信及担保情况概述

  根据公司生产经营的需要，为了扩大融资渠道、调整贷款结构、降低财务费用，公司拟为部分子公司银行授信提供担保，具体明细如下：

  ■

  本公司为上表所列控股子公司向银行申请的银行授信额度提供担保总额为人民币15,000万元，担保金额不超过上表所列授信额度。提请公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保及有关借款审批手续，并签署相关借款及担保合同。

  本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。此项议案尚须获得股东大会的批准。

  公司独立董事对此发表独立意见，认为：公司为上述重要子公司向银行申请15,000万元贷款授信提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意公司本次为上述重要子公司向银行申请15,000万元贷款授信提供担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须获得股东大会的批准。

  二、 被担保人基本情况

  (一)被担保人名称：宜昌宜化太平洋热电有限公司(以下简称“太平洋热电”)

  住 所：宜昌市猇亭区猇亭大道399号

  注册资本：2998万元（美元）

  法定代表人：熊俊

  成立日期：1997年

  与本公司关系：系本公司控股子公司

  经营范围：经营与管理电厂，销售电力、蒸汽及其他相关副产品，制造、销售聚氯乙烯树脂、工程塑料制品及塑料合金、乙炔（电石气）、氯乙烯（乙烯基氯）、聚氯乙烯、盐酸、经营其他与电厂有关的业务；煤炭销售。

  公司主要财务指标:截止2013年12月31日，太平洋热电的资产总额为176,506.09万元，负债127，428.53 元，所有者权益49,077.56 万元；2013年太平洋热电实现营业收入108,495.37万元，净利润-2,536.32 万元。

  (二) 湖北宜化肥业有限公司（以下简称“肥业公司”）

  住 所：宜昌市猇亭区桃子冲二组

  注册资本：20000万元

  法定代表人：白梅

  成立日期：2005年

  与本公司关系：系本公司全资子公司

  经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；苗家湾磷矿开采；货物进出口、技术进出口、代理进出口；硫酸、磷酸、氟硅酸钠生产

  公司主要财务指标: 公司主要财务指标:截止2013年12月31日，肥业公司的资产总额为327,737.43 万元，负债269,996.35 万元，所有者权益57,741.08 万元；2013年肥业公司实现营业收入2,255,747,437.15 万元，净利润-8,192.99 万元。

  （三）被担保人名称：湖南宜化化工有限责任公司（以下简称“湖南宜化”）

  住 所：湖南省冷水江市禾青镇

  注册资本：20,000万元

  法定代表人：王世杰

  成立日期：2007年7月26日

  与本公司关系：系本公司全资子公司

  经营范围：工业用甲醇、液体无水氨、工业硫磺的生产、销售（以上三项许可证有效期至2018年9月12日），化肥的生产、销售（限尿素、复混肥料的生产、销售）。

  公司主要财务指标:截止2013年12月31日，湖南宜化的资产总额为96,249.82万元，负债68,818.98 元，所有者权益27,430.84 万元；2013年湖南宜化实现营业收入81,690.14万元，净利润-2,731.22 万元。

  （四）被担保人名称：北京兴宜世纪科技有限公司（以下简称“兴宜世纪”）

  成立日期：2010年

  注册地点：北京市大兴区黄村镇清源路9号镇政府东配楼206室注册资本：5000万元

  法定代表人：孙建云

  经营范围：一般经营项目：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机技术培训；销售化肥、原粮、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、电子产品、机械设备、电器设备、日用品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

  与本公司关系：系本公司全资子公司

  公司主要财务指标:截止2013年12月31日，兴宜世纪的资产总额为101,640.87 万元，负债94,294.03 万元，所有者权益7,346.85 万元；2013年兴宜世纪实现营业收入277,190.24 万元，净利润1009.56 万元。

  上述被担保公司主要财务指标为截止2013年12月31日数据，且经大信会计事务所审计。上述被担保公司无重大仲裁、诉讼情况发生。

  三、担保协议的主要内容

  以上总担保额度人民币15,000万元为本公司的上述子公司计划2015年向银行申请的贷款授信额度，上述子公司将在授信额度内与银行签订借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

  担保方式均为连带责任担保。其中湖南宜化化工有限责任公司在新韩银行长沙分行的担保期限为授信额度项下具体业务发生之日起24个月。其余担保期限均为授信额度项下具体业务发生之日起12个月。

  四、董事会意见

  本公司为上述子公司向银行申请授信提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）的规定，且以上被担保的子公司全部为合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司利益。

  在股东大会审议通过上述担保后，本公司将与相关债权人签署担保协议，担保方式为信用担保，本公司对该债权人的偿还承担连带责任。上述被担保的控股子公司其他股东按其持股比例提供相应担保，本次担保公平、对等。

  综上所述，本公司为上述子公司申请15,000万元授信提供担保是可行的，上述子公司具有较好的盈利能力，自身能够偿还所借贷款。上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为 605,456 万元，占公司最近一期经审计净资产的 99.06%，其中：对外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 77,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的12.60%；对子公司实际担保金额为 528,456 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 86.46%。无逾期担保。

  六、备查文件

  公司七届三十三次董事会决议

  公司独立董事意见

  湖北宜化化工股份有限公司董事会

  二零一五年一月十五日

  证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2015-002

  湖北宜化化工股份有限公司关于

  投资设立新疆嘉泰化工有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述：

  公司全资子公司新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）拟与湖北双环科技股份有限公司（以下简称“双环科技”）共同投资设立新疆嘉泰化工有限公司（暂定名）。新疆嘉泰化工有限公司注册资本10000 万元人民币，其中新疆宜化出资 5100万元，占注册资本的51%；双环科技出资4900万元，占注册资本的49%。出资各方均以自有资金出资。

  宜化集团为本公司的控股股东，双环科技是本公司控股股东宜化集团间接控股的公司，双环科技属于本公司的关联方，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次投资设立新疆嘉泰化工有限公司的行为构成关联交易。双环科技及本公司的关联关系图如下：

  ■

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》和本公司章程的规定，该项议案不需提交公司股东大会审议通过。

  二、共同投资方介绍：

  （一）新疆宜化

  名称：新疆宜化化工有限公司

  企业类型：有限公司

  法定代表人：张忠华

  注册资本：350000 万元

  主营业务：主要经营肥料、化工产品的生产和销售（危险化学品除外）

  经营情况：截止 2013 年 12 月 31 日，新疆宜化的资产总额为 1,145,281.56 万元，负债 780,219.19 万元 ，所有者权益365,062.37 万元；2013 年新疆宜化实现营业收入 170,667.07 万元，净利润 17,956.05 万元。

  （二）双环科技

  名称：湖北双环科技股份有限公司

  企业类型：股份有限公司

  法定代表人：张道红

  注册资本：46,414.5765 万元

  主营业务：氨、液氩、硫磺、氧、液氯、烧碱（氢氧化钠）；纯碱（碳酸钠）、氯化铵、小苏打（碳酸氢钠）、原盐（氯化钠）、芒硝（硫酸钠；承担与盐化工行业相关的科研、设计及新产品的开发、设备制造、安装和建设工程项目；批零兼营化工机械设备、电器设备、仪器仪表、金属材料、非金属矿产品；软件开发；光电子设备、微型机电的生产与销售；经营本企业和本企业成员企业自产产品及技术的出口业务；

  双环科技为深交所上市公司，股票代码：000707，相关经营数据详见该公司定期报告及相关公告。

  三、投资标的基本情况：

  （一）投资标的：新疆嘉泰化工有限公司

  （二）企业类型：有限公司

  （三）股东出资情况：公司注册资本总额为10000万元， 股东出资额及所占比例如下：

  ■

  四、本次对外投资的目的及对公司的影响

  为充分利用新疆当地的资源优势，本公司与双环科技共同投资新疆嘉泰化工有限公司，在新疆申报建设相关投资项目，本次对外投资对公司2015年年度经营业绩没有影响，对公司将来经营管理将产生积极影响。

  特此公告

  湖北宜化化工股份有限公司董事会

  二零一五年一月十五日

  证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2015-003

  湖北宜化化工股份有限公司

  关于召开2015年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本事项：

  （一）本次股东大会是2015年第一次临时股东大会

  （二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于2015年1月15日以通讯表决方式召开公司七届三十三次董事会，会议审议通过了《关于召开湖北宜化化工股份有限公司2015年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对《关于为子公司银行授信提供担保的议案》进行审议。

  （三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

  （四）本次股东大会现场会议召开时间：2015年2月3日下午14点30分。

  （五）会议召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号6楼会议室

  （六）股权登记日：2015年1月29日

  （七）会议的召开方式：本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  1、 现场会议召开日期和时间:2015年2月3日下午14点30分。

  2、 互联网投票系统投票时间:2015 年2月2日下午15:00-2015年2月3日下午15:00。

  3、 交易系统投票时间：2015 年2月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

  （八）出席对象：

  1、截止2015年1月29日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

  3、公司邀请的其他人员。

  二、会议内容：

  本次股东大会审议事项已经公司七届三十三次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。本次股东大会审议事项如下：

  《关于为子公司银行授信提供担保的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2015-001）

  三、股东大会会议登记方法：

  1、登记方式：现场、信函或传真方式。

  2、登记时间： 2015年1月29日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。

  3、登记地点：湖北省宜昌市沿江大道52号2202室或股东大会现场。

  4、登记和表决时需提交文件的要求：

  法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

  四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  （一）采用交易系统投票的操作流程

  1.投票代码：股东的投票代码为“360422”。

  2.投票简称：“宜化投票”。

  3.投票时间：2015年2月3日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.在投票当日，“宜化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、股东投票的具体程序

  （1）进行投票时买卖方向为买入投票（“宜化投票”）；

  （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 1.00 元代表第1个需要表决的议案， 本次会议只有一个表决议案。

  本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）采用互联网投票的操作流程

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年2月3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  2.1股东获取身份认证的具体流程：

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6－8 位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2.2 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http ：

  //wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"湖北宜化化工股份有限公司2015 年第一次临时股东大会投票"。

  （2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

  （3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  五、其它事项：

  1、会议联系方式：

  地 址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼606室

  邮政编码：100070

  电 话：010-63704082

  传 真：010-63704177

  电子信箱：zyj@hbyh.cn

  联 系 人：张中美

  2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

  湖北宜化化工股份有限公司董事会

  二零一五年一月十五日

  附:股东代理人授权委托书（样式）

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生(女士)代表本人 （本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2015年第一次临时股东大会。

  代理人姓名：

  代理人身份证号码：

  委托人姓名：

  委托人证券帐号：

  委托人持股数：

  委托书签发日期：

  委托有效期：

  表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

  1、具有全权表决权；

  2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；

  3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。

  （部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

  委托人签名（法人股东加盖单位印章）

  证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2015-004

  湖北宜化化工股份有限公司

  七届三十三次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北宜化化工股份有限公司七届三十三次董事会于2015年1月15日以通讯表决方式召开。会议应参与董事11名，实参与董事 11 名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》（详见巨潮资讯网同日公告 2015-001）

  表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  在股东大会审议通过上述担保后，本公司将与相关债权人签署担保协议，担保方式为信用担保，本公司对该债权人的偿还承担连带责任。

  本公司为上述子公司申请15,000万元授信提供担保是可行的，上述子公司具有较好的盈利能力，自身能够偿还所借贷款。上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

  二、关于投资设立新疆嘉泰化工有限公司的议案（详见巨潮资讯网同日公司公告 2015-002）；

  公司2名关联董事张新亚先生、张行锋先生按规定予以回避，公司9名非关联董事表决情况如下：

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知（详见巨潮资讯网公司同日公告2015-003号）

  表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  湖北宜化化工股份有限公司董事会

  二〇一五年一月十五日