证券时报多媒体数字报

  （上接B11版）

  单位：人民币万元

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  ●本次担保是否有反担保：否

  ●对外担保逾期的累计数量：无

  ●本次担保事宜尚需提交股东大会审议

  一、担保情况概述

  2014年5月9日，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会审议通过了《关于2014年度为子公司银行融资提供担保的议案》，计划在 2014年度为亨通力缆和亨通国际银行融资提供担保的额度分别为80,000万元和30,000万元。

  2014 年10月10日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了公司《关于增加2014年度为子公司银行融资提供担保额度的议案》，同意增加亨通力缆银行融资提供担保额度21,000万元

  根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，考虑到上述子公司日常经营需要，公司拟增加对亨通力缆、亨通国际和特种导线2014年度银行融资提供担保额度各30,000万元，具体情况如下：

  单位：万元

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  2015年1月16日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了公司《关于增加2014年度为子公司银行融资提供担保额度的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

  二、被担保人的基本情况

  1、江苏亨通电力电缆有限公司，注册资本50,000万元，注册地址：江苏省吴江市七都镇心田湾，法定代表人：鲍继聪，经营范围：研发、生产和销售通信电缆、电力电缆、电气装备用电缆及附件。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

  2、亨通光电国际有限公司，注册资本20万美元，注册地址：香港，执行董事：尹纪成，经营范围：光纤光缆、电力电缆、通信电缆、光纤预制棒、光纤拉丝、电源材料及附件、电子元器件、通信设备等相关产品的贸易。

  3、江苏亨通电力特种导线有限公司，注册资本20,000万元，注册地址：苏州市吴江区七都镇隐读村亨通大道88号，法定代表人：谢松华，经营范围：铝杆、铝合金杆、导线、电力电缆研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  截止2014年9月30日，上述被担保人主要财务数据（未经审计）如下：

  金额单位：万元

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  注：特种导线为亨通力缆下属全资子公司。

  三、担保协议的主要内容

  上述合计221,000万元担保额度有效期至召开2014年度股东大会时止。在上述担保额度和有效期内，按实际担保金额签署具体担保协议。

  四、董事会意见

  公司董事会认为，公司增加对上述子公司银行融资提供担保额度是基于在担保风险可控的范围内，综合考虑到子公司日常生产经营的实际需要。通过提供担保解决子公司发展中对资金的需求问题，有利于上述子公司保持必要的周转资金，保持正常的生产经营，公司能直接或间接分享上述公司的经营成果。公司董事会同意上述为上述公司提供担保。

  独立董事对上述担保事项出具了独立意见：公司增加2014年度为子公司银行融资提供担保额度的相关事宜，有利于满足子公司日常经营资金需求和主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。同意公司第五届董事会第三十五次会议审议的《关于增加为子公司银行融资提供担保额度的议案》，并同意提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本次增加担保额度前，公司及其子公司对外担保余额为136,904.00万元，上述担保数额占公司最近一期经审计净资产的比例为43.84%，无逾期担保。

  特此公告!

  苏亨通光电股份有限公司

  董事会

  二〇一五年一月十七日

  证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2015-009号

  江苏亨通光电股份有限公司

  关于奖励基金（第一期）激励

  对象名单及分配额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”或“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过的《奖励基金管理办法（草案）》、第五届董事会第二十三次会议审议通过的《奖励基金运用方案》，公司董事会薪酬与考核委员会会同总经理拟定了所属期为2005年至2012年的奖励基金（以下简称“第一期奖励基金”）的激励对象，合计六十三人，并根据激励对象所承担的岗位职责、任职期限、绩效表现、业绩贡献、已得报酬等综合考量确定了第一期奖励基金的分配额度。

  同时公司运用奖励基金委托苏州信托设立的“苏信财富·华彩H1402 单一资金信托”（以下简称“华彩H1402 信托”）已通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份3,836,515 股，占公司总股本的0.92724%,为此公司董事会薪酬与考核委员会按确定的对奖励对象的分配额度直接转换为了公司股份数量。具体第一期奖励基金对应的激励对象名单、份额比例及所对应公司股份数量的情况如下：

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  以上激励对象股份具体行权的相关要求需按第五届董事会第二十三次会议审议通过的《奖励基金运用方案》执行。

  2015年1月16日，公司召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于奖励基金（第一期）激励对象名单及分配额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  江苏亨通光电股份有限公司

  董事会

  二〇一五年一月十七日

  证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2015-010号

  江苏亨通光电股份有限公司关于召开

  2015年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2015年2月2日

  ● 股权登记日：2015年1月28日

  ● 现场会议召开地点：江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路100号公司会议室

  ● 本次会议提供网络投票

  江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第五届董事会第三十五次会议决议，决定于2015年2月2日召开公司2015年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

  一、 召开会议基本情况

  （一）股东大会届次

  2015年第一次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人

  公司董事会

  （三）会议召开的日期、时间

  现场会议时间:2015年2月2日（星期一）下午14:30；

  网络投票时间：2015年2月1日下午15:00至2015年2月2日下午15:00。

  （四）会议的表决方式

  本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

  （五）会议地点

  江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路100号公司会议室。

  二、会议审议事项

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  三、会议出席对象：

  1、凡2015年1月28日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权参加本次股东大会现场会议或在网络投票时间内参加网络投票行使表决权。参加现场会议的股东可以书面委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件1）。

  2、公司董事、监事、高级管理人员。

  3、本公司聘请的见证律师以及董事会认可的其他人员。

  四、会议登记方法

  （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （二）登记时间：2015年1月30日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

  （三）登记地点：公司董事会办公室

  （四）登记手续：

  1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

  2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

  1、本次股东大会网络投票起止时间为2015年2月1日15:00至2015年2月2日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录系统投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件2）。

  2、未开通中国结算网络服务功能的投资者，需按照中国结算有关规定办理投资者身份认证业务，取得网上用户名、密码（证书用户还须取得电子证书）。为有利于网络投票的顺利进行，未开通中国结算网络服务的投资者请尽可能提前办理身份认证业务。投资者可任选以下三种方式之一办理身份认证：

  （1）持有深市证券账户的投资者可在中国结算网站注册后再使用注册时使用的证券账户通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式激活注册时设置的服务密码，具体流程见《通过深圳市场交易报盘方式开通中国结算网络服务功能业务流程》(附件3)。深市证券账户开通网络服务功能激活网络用户后，投资者即可使用在中国结算网站注册阶段设置的网络用户名/证券账户号、注册阶段设置的初始密码登录中国结算网站，参与深市证券网络投票，并可将沪市证券账户等与该深市证券账户同属于同一“一码通”账户的其他证券账户关联在上述已激活的网络用户下，办理沪市证券的网络投票。

  （2）投资者携带相关身份证明文件直接至与其具有委托交易关系的开户代理机构或开立相关证券账户的原开户代理机构，申请通过统一账户平台提交证券账户网络功能开通指令。开通指令提交后次日投资者方可使用其已开通网络服务功能的证券账户号及本次开通申请中所设置的服务密码登录中国结算网站进行投票。

  （3）投资者在中国结算网站注册后再根据网站提示携带网上注册用户名、身份证明文件等资料至网站注册阶段选定的托管券商营业部进行现场激活。通过该种方式开通网络服务功能的投资者可在网上注册阶段需选择成为非电子证书用户或电子证书用户。非电子证书用户仅需使用网上用户名/证券账户号及密码登录系统，电子证书用户还需使用在身份认证机构领取的电子证书登录系统。证书用户与非证书用户在登录系统后使用网络投票功能上没有差异。

  3、有关股东办理身份认证及进行网络投票的详细信息请登录中国结算网站查询（网址http://www.chinaclear.cn），或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

  4、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  六、其他事项

  （一）会议联系方式：

  联系人：康青松

  联系电话：0512—63430985

  传 真：0512—63092355

  通讯地址：江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路100号亨通光电董事会办公室

  邮 编：215200

  （二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

  （三）出席会议的股东费用自理。

  特此公告。

  江苏亨通光电股份有限公司

  董事会

  二〇一五年一月十七日

  附件1:

  授权委托书

  江苏亨通光电股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年 2月2日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托人持股数：             委托人股东帐户号：

  委托日期：  年 月 日

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  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：

  投资者网络投票操作流程

  投资者一次性办理身份认证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名/证券账户号、服务密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：

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  咨询电话：4008-058-058

  附件3：

  通过深圳市场交易报盘方式开通中国结算网络服务功能业务流程

  投资者选择报盘认证方式开通中国结算网络服务功能，需设置并激活网络服务密码，主要流程如下：

  （一）网站注册

  投资者登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，进入投资者注册网页，填写姓名/名称、身份证明文件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并自行设置网络用户名及网络服务密码。注册成功后，投资者网上填注的上述手机号将收到一个8位数字校验号码。图示如下：

  ■

  （二）交易终端激活

  投资者在网上注册成功后最晚15个自然日的交易时间内，使用网上注册时填注的证券账户通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入该证券的方式，输入证券代码（369991）、购买价格（密码激活为1.000元，密码重置为2.000元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），激活注册时设置的服务密码。图示如下：

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  网络用户当日激活后，中国结算通过短信方式提示投资者网络服务功能已开通，投资者即可使用证券账户号码/网上用户名、网络服务密码登录中国结算网站进行投票。

  （三）密码重置

  投资者因网络服务密码遗忘等原因需重置网络服务密码并选择通过报盘认证方式办理的，其网络服务密码重置流程与上述规定基本类似。投资者也可登录中国结算网站按照网页提示通过手机短信的方式重置网络服务密码。

  证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2015-011号

  江苏亨通光电股份有限公司

  重大事项进展情况暨复牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月13日发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的重大事项停牌公告》（2014-086号），因公司筹划拟发行股份及支付现金购买资产的重大事项，经公司申请，公司股票自2014年11月13日开市起连续停牌不超过30日。2014年12月13日公司发布了《发行股份购买资产继续停牌公告》（2014-094号），经申请，公司股票自2014年12月13日起继续停牌不超过30日。公司于2015年1月9日召开第五届董事会第三十四次临时会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金继续停牌的议案》，并于2015年1月10日发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金继续停牌公告》（2015-003号），经公司申请，公司股票从2015年1月12日开市起继续停牌不超过30天。

  停牌期间，本公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

  2015年1月16日，公司召开第五届董事会第三十五次临时会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案》及其他议案，有关情况本公司于2015年1月17日公告，详细内容请见2015年1月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  经申请，公司股票将于2015年1月19日复牌。

  特此公告。

  江苏亨通光电股份有限公司董事会

  二〇一五年一月十七日