证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

因上海证券交易所交易系统网络投票平台升级测试，2015年1月27日无法提供网络投票服务，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票。

●股东大会召开日期： 2015年1月27日

●股权登记日：2015年1月20日

●是否提供网络投票：是

陕西煤业股份有限公司（“本公司”、“公司”）拟定于 2015年1月27日召开公司 2015年第一次临时股东大会（“本次股东大会”），并于2015年1月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露了《陕西煤业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-005）。

近日，公司接到上海证券交易所（以下简称“上交所”）通知，因上交所交易系统网络投票平台升级测试，2015年1月27日无法提供网络投票服务，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票。现对公司2015年第一次临时股东大会通知中涉及的网络投票平台以及投资者参与网络投票的流程进行修改，其余内容不变。修改后的公司 2015年第一次临时股东大会通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人：陕西煤业股份有限公司董事会

(三)会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2015年1月27日9时

网络投票时间：2015年1月26日下午15:00至2015年1月27日下午15:00

(四)会议的表决方式：本次会议采用现场召开方式与网络投票相结合的方式，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票，股东可以在交易时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

(五)会议地点：西安市锦业一路2号陕煤化大厦

二、会议审议事项

三、会议出席对象

(一)在股权登记时持有公司股份的股东：截止股权登记日2015年1月20日收市，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东或其委托代理人；

(二)公司董事、监事和高级管理人员；

(三)公司中国法律顾问

四、会议登记方式

(一)登记时间：拟出席公司2015年第一次临时股东大会的股东须于2015年1月23日或之前办理登记手续。

(二)登记地点：西安市锦业一路2号陕煤化大厦证券部

(三)登记手续：

法人股东股东代表持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、出席人身份证进行登记。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

五、参加网络投票的程序事项

公司股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2015年1月26日15:00至2015年1月27日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角 “注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8 位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00 元）、委托数量（短信收到的 8 位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式 开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、其他事项

(一)会议联系方式：

联系人：李晓光

电话：029-81772596

电子邮件地址：lixg@shccig.com

传真：029-81772596

(二)本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告

附件：

1、授权委托书

陕西煤业股份有限公司

2015年1月16日

附件1

授权委托书

陕西煤业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年1月27日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东账户号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。