证券时报多媒体数字报

股票代码：００２２２４ 股票简称：三力士 公告编号：２０１５－００１

三力士股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于２０１５年１月１６日９：３０以现场方式召开。本次会议通知已于２０１５年１月６日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事、监事及高级管理人员，会议应参会董事５人，实际参会董事５人。本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长吴培生主持。经认真审议，与会董事通过通讯表决，以５票同意、０票反对、０票弃权形成如下决议：

一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期于２０１５年２月届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名吴培生先生、许唯放女士、吴利祥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名周应苗先生、陈显明先生为公司第四届董事会独立董事候选人（相关人员简历附后）。

公司已根据《独立董事备案方法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话０７５５－８８６６８８８８及邮箱ｃｉｓ＠ｓｚｓｅ．ｃｎ，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

独立董事关于公司换届选举的独立意见、独立董事候选人声明及独立董事提名人声明详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

上述议案将提交股东大会采用累积投票方式表决。

二、审议通过了《关于提请召开２０１５年第一次临时股东大会的议案》

同意于２０１５年２月２日在公司会议室召开２０１５年第一次临时股东大会， 将上述议案及监事会提交的《关于监事会换届选举的议案》提交股东大会审议。

２０１５年第一次临时股东大会的详细情况见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１５年１月１７日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《三力士股份有限公司关于召开２０１５年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇一五年一月十六日

附：董事候选人简历

董事：吴培生，中国国籍，无境外永久居住权，出生于１９４７ 年５ 月，大专学历，中共党员，高级经济师，从事橡胶业近３０年。历任州山橡胶五金厂厂长、绍兴县胶带厂厂长、绍兴三力士橡胶有限公司总经理等职务，现任本公司董事长。先后当选为绍兴县十一、十二届人大代表、中国橡胶工业协会胶管胶带协会副理事长。曾多次荣获浙江省优秀企业经营者、全国橡胶行业科学发展带头人等荣誉称号，被评为优秀共产党员、先进工作者。２００６ 年５ 月，其撰写的论文《创新发展打造三力士国际品牌》荣获２００６ 年中国胶带发展论坛优秀论文。吴培生先生持有三力士股份２３０，１１２，０００股，占股本总额的３５．１５％，为公司控股股东，其女儿吴琼瑛女士现任公司总经理，持有公司股份９，３９６，０００股，共同构成实际控制人，吴培生先生与本次董事、监事候选人未存在任何关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事：吴利祥，男，中国国籍，无境外永久居住权，出生于１９６９年５月，大专学历，住绍兴县柯岩街道联谊村，曾任绍兴联谊印染厂动力科长、绍兴江茂机械厂副厂长、浙江三力士橡胶股份有限公司自动化中心主任，现任公司董事、传动带技术研究院高级工程师，未持有三力士股份，与公司董、监、高人员、公司控股股东及实际控制人、与本次董事、监事候选人未存在任何关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事：许唯放，女，中国国籍，无境外永久居住权，出生于 １９７４ 年 ８ 月，大学本科学历，中共党员，新闻采编人员中级职称，２０００ 年至 ２０１２ 年 ２ 月，从事新闻工作１２ 年，其新闻代表作多次荣获全国卫生好新闻奖，全省卫生好新闻一等奖。２００８年在杭报集团都市快报担任证券部记者兼编辑，主管上市公司及证券营业部新闻工作。２０１２ 年 ３ 月至２０１３年３月，任浙江三力士橡胶股份有限公司总经理助理。 现任公司董事、董事会秘书。未持有三力士股份，与公司董、监、高人员、公司控股股东及实际控制人、与本次董事、监事候选人未存在任何关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事：陈显明，男，１９６７年１１月出生，研究生，１９８９年至１９９０年任浙江省人民政府法制局干部，１９９０年至１９９８年绍兴县律师事务所任职，１９９８年至今任浙江明显律师事务所主任，２００２年至今兼职绍兴仲裁委员会仲裁员。现任公司独立董事。曾荣获绍兴县优秀青年、绍兴市十佳中青年律师、绍兴市优秀律师、绍兴县第二批专业技术拔尖人才和学科带头人、全国优秀仲裁员、善于管理的主任律师、浙江省律师事业突出贡献奖等。曾发表论文《对子公司债权人的法律保护》、《浙江省政府投资项目代建制模式的法律分析》，著有《律师证据事务》、《公司治理结构的实证分析与制度建设》。未持有三力士股份，与本公司董、监、高人员、公司控股股东及实际控制人、与本次董事、监事候选人未存在任何关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事：周应苗，男，汉族，１９６２年９月２０日出生，大学专科学历，高级会计师、注册会计师。１９８２年８月－１９９３年１０月，绍兴市财税干校财会教研室主任、校长助理；１９９３ 年１１月－１９９７年１２月，绍兴越城会计师事务所所长；１９９８年１月－１９９９年１２月，绍兴市第一税务师事务所所长；２０００年１月－２０００年１２月，绍兴天鹰税务师事务所有限责任公司董事长。现任绍兴天鹰税务师事务所有限责任公司董事长，绍兴天源会计师事务所有限责任公司董事长，绍兴天源工程管理咨询有限责任公司董事长，同时任浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事，内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司独立董事；现任公司独立董事；未持有三力士股份，与本公司董、监、高人员、公司控股股东及实际控制人未存在任何关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２２２４ 证券简称：三力士 公告编号：２０１５－００２

三力士股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年１月１６日在公司会议室召开了第四届监事会第十九次会议。本次会议应到监事３人，实到监事３名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席沈国建先生主持，经与会监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过如下决议：

一、通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名盛萍女士、沈国建先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。

此议案需提交股东大会采用累积投票方式审议。

特此公告。

三力士股份有限公司监事会

二〇一五年一月十六日

附：候选人简历

沈国建，男，中国国籍，无境外永久居住权，出生于 １９６８ 年 ８ 月，大专学历，中共党员。１９８６ 年 ４ 月进入公司，曾任绍兴胶带厂炼胶工、硫化工、副车间主任，现任公司监事、四车间主任。沈国建先生未持有三力士股份，与公司董事、监事、高级管理人员、本次监事候选人、公司控股股东及实际控制人未存在任何关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

盛萍，女，中国国籍，无境外永久居住权，出生于 １９９０ 年 １ 月，大学本科学历，中共党员。２０１３ 年 ７ 月至 ２０１４ 年 ２ 月，任三力士股份有限公司人力资源部人事专员。现任公司监事、总经理秘书。盛萍女士未持有三力士股份，与公司董事、监事、高级管理人员、本次监事候选人、公司控股股东及实际控制人未存在任何关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：００２２２４ 股票简称：三力士 公告编号：２０１５－００３

三力士股份有限公司关于召开２０１５年

第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《三力士股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于２０１５年１月１６日经第四届董事会第二十七次会议审议决定，定于２０１５年２月２日召开２０１５年第一次临时股东大会，具体事宜如下：

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：２０１５年第一次临时股东大会

２、会议召集人：公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

４、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：２０１５年２月２日星期一１４：００

网络投票时间：２０１５年２月１日至２月２日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１５年２月２日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１５年２月１日下午１５：００至 ２０１５年２月２日下午１５：００期间的任意时间。

５、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

６、股权登记日：２０１５年１月２８日

７、出席对象：

（１）、在股权登记日持有公司股份的股东。２０１５年１月２８日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席。

（２）、公司董事、监事和高级管理人员。

（３）、公司聘请的律师。

８、会议地点：公司一楼会议室（绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区）

二、本次临时股东大会审议事项

议案１、《关于董事会换届选举的议案》（累积投票制进行表决）

１．１、选举公司第五届董事会非独立董事

１．１．１、关于选举吴培生先生为公司第五届董事会非独立董事；

１．１．２、关于选举许唯放女士为公司第五届董事会非独立董事；

１．１．３、关于选举吴利祥先生为公司第五届董事会非独立董。

１．２、选举公司第五届董事会独立董事

１．２．１关于选举周应苗先生为公司第五届董事会独立董事；

１．２．２关于选举陈显明先生为公司第五届董事会独立董事。

议案２、审议《关于监事会换届选举的议案》

２．１ 关于选举盛萍女士为公司第五届监事会股东代表监事；

２．２ 关于选举沈国建先生为公司第五届监事会股东代表监事。

上述议案１、议案２均采用累积投票表决方式，即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

议案１、议案２为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

上述议案已经公司２０１５年１月１６日召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告信息。

三、出席会议登记方法

１、登记时间：２０１５年１月３０日（星期五：上午８：３０～１１：３０，下午１３：３０～１７：３０）；

２、登记地点：绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区三力士股份有限公司证券部；

３、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（１）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（２）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在２０１５年１月３１日１７：３０前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区三力士股份有限公司证券部，邮编： ３１２０３１，信函请注明“２０１５年第一次临时股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：深市股东的投票代码为“３６２２２４”。

２、投票简称：“三力投票”。

３、投票时间：２０１５年２月２日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４、在投票当日，“三力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案，如议案１中有多个需表决的子议案，１．０１元代表议案１中子议案１．１，１．０２元代表议案１中子议案 １．２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：

（３）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

（４）对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的

选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：

①议案１．１选举非独立董事３名，股东拥有的表决票总数＝持有股份数×３；

股东可以将票数平均分配给３位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与３的乘积。

②议案１．２选举独立董事２名，股东拥有的表决票总数＝持有股份数×２；

股东可以将票数平均分配２位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与２的乘积。

③议案２选举股东代表监事２名，股东拥有的表决票总数＝持有股份数×２。

股东可以将票数平均分配给２位股东代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与２的乘积。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

１、投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１５年２月１日下午１５：００——２０１５年２月２日下午１５：００。

２、股东获得身份认证的具体流程

Ａ、申请服务密码：

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区，点激“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

Ｂ、激活服务密码：

股东通过深圳证券交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，激活后五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

Ｃ、申请数字证书：

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

（一）联系方式

联系人：许唯放、何磊

联系电话：０５７５－８４３１３６８８

传真号码：０５７５－８４３１８６６６

联系地址：绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区

邮 编：３１２０３１

（二）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

（三）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

六、备查文件

１．提议召开本次股东大会的董事会决议；

２．公司第四届监事会第十九次决议决议；

３．《独立董事对公司董事会换届选举的独立意见》；

４．独立董事提名人声明与独立董事候选人声明。

特此公告。

附件一：授权委托书；

附件二：参会回执。

三力士股份有限公司董事会

二○一五年一月十六日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士） 代表 单位（个人）出席三力士股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会权。本人／单位授权 （先生／女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本人（或本公司）对本次会议审议事项的表决意见：

委托人姓名或名称（签章）：

委托人（法人代表）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二：参会回执

参会回执

致：三力士股份有限公司

本人（本公司）拟亲自／委托代理人出席三力士股份有限公司于２０１５年２月２日下午１４：００举行的２０１５年第一次临时股东大会。

股东姓名或名称（签字或盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

持股数： 股

股东账号：

联系电话：

签署日期：

注：

１、请拟参加股东大会的股东于２０１５年１月３１日前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司；

２、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。