证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４１９ 证券简称：天虹商场 公告编号：２０１５－００２

天虹商场股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第二十六次会议于２０１５年１月１５日以通讯形式召开，会议通知已于２０１５年１月９日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事９名，实到９名。本次会议由公司董事长主持，会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

一、会议审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

同意对公司《章程》中的相关条款修订如下：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《天虹商场股份有限公司章程》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

二、会议审议通过《关于南昌市天虹置业有限公司以自有资产抵押用于南昌九洲天虹广场项目贷款的议案》

同意南昌市天虹置业有限公司将其拥有的位于南昌市西湖区朝阳新城九州大街以南、抚生路以西、金鼎路以北、秋实路以东（控规Ｄ０３－０２地块）的自有资产（评估抵押价值为３３９，２５８，５６５元）为南昌九洲天虹广场项目贷款提供资产抵押。

本次自有资产抵押事项符合公司整体利益，资产抵押风险可控，不存在影响公司正常生产经营的情形，也不损害公司中小股东利益。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

三、会议审议通过《关于公司终止浙江湖州天虹＜房产租赁合同＞并停止商场经营的议案》

公司下属子公司湖州天虹百货有限公司经营的湖州天虹于２０１０年９月３０日开业，但受经济环境影响及各种客观原因，已连续多年业绩未达预期，基于战略考虑，为减少亏损，同意公司终止与湖州市爱山广场建设投资有限公司签订的《房产租赁合同》并于２０１５年２月１６日起停止浙江湖州天虹的经营。公司董事会授权管理层处理停止经营的具体事宜，按照有关规定做好资产处置、人员安排等工作。

公司的战略发展规划不会因此改变，公司将继续在华东区寻找合适的项目，扩展连锁门店网络。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

四、会议审议通过《关于提议召开公司２０１５年第一次临时股东大会的议案》

按照有关法律、法规和公司《章程》的规定，同意公司于２０１５年２月３日下午１４：３０在深圳市南山区中心路（深圳湾段）３０１９号天虹大厦１８楼３号会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司２０１５年第一次临时股东大会，审议《关于公司与飞亚达（集团）股份有限公司２０１５－２０１７年度日常关联交易预计的议案》、《关于修订公司＠章＠的案》。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《天虹商场股份有限公司关于召开２０１５年第一次临时股东大会的通知》（２０１５－００３）。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会

二○一五年一月十六日

证券代码：００２４１９ 证券简称：天虹商场 公告编号：２０１５－００３

天虹商场股份有限公司关于召开

２０１５年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提议召开公司２０１５年第一次临时股东大会的议案》，将于２０１５年２月３日召开公司２０１５年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：２０１５年第一次临时股东大会。

２、会议召集人：公司董事会。

３、会议召开合法合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、现场会议召开日期、时间：２０１５年２月３日（星期二）下午１４：３０。

网络投票日期、时间：２０１５年２月２日－２月３日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１５年２月３日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１５年２月２日１５：００－２月３日１５：００。

５、现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）３０１９号天虹大厦１８楼３号会议室。

６、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

７、出席会议对象：

（１）截至２０１５年１月２６日１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一），该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事、高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、审议《关于公司与飞亚达（集团）股份有限公司２０１５－２０１７年度日常关联交易预计的议案》。

该议案内容已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，并已于２０１４年１２月３１日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

２、审议《关于修订公司＜章程＞的议案》。

该议案内容已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，并已于２０１５年１月１７日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

公司将对单独或者合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１５年１月２７日至２月２日（上午９：００—１２：００，下午１４：００—１７：００）、２月３日（上午９：００—１２：００）。

２、登记方式：

法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席会议的，应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；受委托出席者须持授权委托书、本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式办理登记。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

３、登记地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）３０１９号天虹大厦１９楼。

（如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。）

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

１．投票代码：３６２４１９。

２．投票简称：天虹投票。

３．投票时间：２０１５年２月３日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。

４．在投票当日，“天虹投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１５年２月２日下午１５：００，结束时间为２０１５年２月３日下午１５：００。

２．股东需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１、会议联系方式

联系地址：深圳市南山区中心路（深圳湾段）３０１９号天虹大厦１９楼证券事务管理部

邮政编码：５１８０６７

联系电话：０７５５－２３６５１８８８

联系传真：０７５５－２３６５２１６６

电子邮箱：ｉｒ＠ｒａｉｎｂｏｗｃｎ．ｃｏｍ

联系人：万颖 黄晓丽

２、参加会议的股东或代理人交通及食宿等费用自理，会期半天。

天虹商场股份有限公司董事会

二○一五年一月十六日

附件一：

天虹商场股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本公司（本人）出席２０１５年２月３日召开的天虹商场股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号）： 委托人股东账户：

被委托人签名： 被委托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附件二：

股东登记表

截止２０１５年１月２６日下午１５：００交易结束时本人（或单位）持有天虹商场（００２４１９）股票，现登记参加天虹商场股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会。

年 月 日

证券代码：００２４１９ 证券简称：天虹商场 公告编号：２０１５－００４

天虹商场股份有限公司关于办公地址

和投资者联系方式变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）即将搬迁至新总部大厦，现将变更后的办公地址及投资者联系方式公告如下：

公司原投资者联系电话、传真自公告之日起停止使用，公司网址、邮箱保持不变。

特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会

二○一五年一月十六日

证券代码：００２４１９ 证券简称：天虹商场 公告编号：２０１５－００５

天虹商场股份有限公司

签订解除协议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司终止浙江湖州天虹＜房产租赁合同＞并停止商场经营的议案》，同意公司终止与湖州市爱山广场建设投资有限公司签订的《房产租赁合同》并于２０１５年２月１６日起停止浙江湖州天虹的经营。具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《天虹商场第三届董事会第二十六次会议决议公告》（２０１５－００２）。

关于上述事项的解除协议已于２０１５年１月１６日签订。

特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会

二○一五年一月十六日