证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会无增加、否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.召开时间：2015年1月16日（星期五）14:30

  2.召开地点：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司盐湖大厦16楼会议室。

  3.召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

  4.召集人：公司六届董事会

  5.主持人：董事长王兴富先生

  6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次股东大会的股东（及代理人）共60人，代表股份1,094,656,182股， 占公司有表决权股份总数的68.8243%。其中：

  1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共5人，代表股份1,044,368,935股，占公司有表决权股份总数的65.6626%；

  2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 55人，代表股份50,287,247股，占公司有表决权股份总数的 3.1617%；

  3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共57人，代表股份 104,999,897股，占公司有表决权股份总数的6.6017%；

  公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  （一）审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,094,656,182股，其中同意1,092,206,915股，占出席会议所有股东所持股份的99.7763％；反对547,394股，占出席会议所有股东所持股份的0.0500％；弃权1,901,873股（其中，因未投票默认弃权1,901,873股），占出席会议所有股东所持股份的0.1737％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意102,550,630股，占出席会议中小股东所持股份的97.6674％；反对547,394股，占出席会议中小股东所持股份的0.5213％；弃权1,901,873股（其中，因未投票默认弃权1,901,873股），占出席会议中小股东所持股份的1.8113％。

  表决结果：该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  （二）逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

  1.发行股票的种类和面值

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,094,656,182股，其中同意1,092,162,015股，占出席会议所有股东所持股份的99.7722％；反对1,186,494股，占出席会议所有股东所持股份的0.1084％；弃权1,307,673股（其中，因未投票默认弃权1,307,673股），占出席会议所有股东所持股份的0.1195％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意102,505,730股，占出席会议中小股东所持股份的97.6246％；反对1,186,494股，占出席会议中小股东所持股份的1.1300％；弃权1,307,673股（其中，因未投票默认弃权1,307,673股），占出席会议中小股东所持股份的1.2454％

  表决结果：该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  2.发行股票定价基准日

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,094,656,182股，其中同意1,092,162,015股，占出席会议所有股东所持股份的99.7722％；反对1,232,394股，占出席会议所有股东所持股份的0.1126％；弃权1,261,773股（其中，因未投票默认弃权1,261,773股），占出席会议所有股东所持股份的0.1153％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意102,505,730股，占出席会议中小股东所持股份的97.6246％；反对1,232,394股，占出席会议中小股东所持股份的1.1737％；弃权1,261,773股（其中，因未投票默认弃权1,261,773股），占出席会议中小股东所持股份的1.2017％。

  表决结果：该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  3.发行股票的数量

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数1,094,656,182股，其中同意1,092,162,015股，占出席会议所有股东所持股份的99.7722％；反对2,163,915股，占出席会议所有股东所持股份的0.1977％；弃权330,252股（其中，因未投票默认弃权330,252股），占出席会议所有股东所持股份的0.0302％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况同意102,505,730股，占出席会议中小股东所持股份的97.6246％；反对2,163,915股，占出席会议中小股东所持股份的2.0609％；弃权330,252股（其中，因未投票默认弃权330,252股），占出席会议中小股东所持股份的0.3145％。

  表决结果：该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  4.发行股票对象及认购方式

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,094,656,182股，其中同意1,092,162,015股，占出席会议所有股东所持股份的99.7722％；反对2,016,848股，占出席会议所有股东所持股份的0.1842％；弃权477,319股（其中，因未投票默认弃权477,319股），占出席会议所有股东所持股份的0.0436％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意102,505,730股，占出席会议中小股东所持股份的97.6246％；反对2,016,848股，占出席会议中小股东所持股份的1.9208％；弃权477,319股（其中，因未投票默认弃权477,319股），占出席会议中小股东所持股份的0.4546％。

  表决结果：该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  5.发行股票的方式和发行时间

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,094,656,182股，其中同意1,092,162,015股，占出席会议所有股东所持股份的99.7722％；反对1,457,049股，占出席会议所有股东所持股份的0.1331％；弃权1,037,118股（其中，因未投票默认弃权1,037,118股），占出席会议所有股东所持股份的0.0947％

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意102,505,730股，占出席会议中小股东所持股份的97.6246％；反对1,457,049股，占出席会议中小股东所持股份的1.3877％；弃权1,037,118股（其中，因未投票默认弃权1,037,118股），占出席会议中小股东所持股份的0.9877％

  表决结果：该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  6.发行股票的价格及定价原则

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,094,656,182股，其中同意1,092,162,015股，占出席会议所有股东所持股份的99.7722％；反对1,457,049股，占出席会议所有股东所持股份的0.1331％；弃权1,037,118股（其中，因未投票默认弃权1,037,118股），占出席会议所有股东所持股份的0.0947％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意102,505,730股，占出席会议中小股东所持股份的97.6246％；反对1,457,049股，占出席会议中小股东所持股份的1.3877％；弃权1,037,118股（其中，因未投票默认弃权1,037,118股），占出席会议中小股东所持股份的0.9877％

  表决结果：该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  7.锁定期安排

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,094,656,182股，其中同意1,092,162,015股，占出席会议所有股东所持股份的99.7722％；反对2,163,915股，占出席会议所有股东所持股份的0.1977％；弃权330,252股（其中，因未投票默认弃权330,252股），占出席会议所有股东所持股份的0.0302％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意102,505,730股，占出席会议中小股东所持股份的97.6246％；反对2,163,915股，占出席会议中小股东所持股份的2.0609％；弃权330,252股（其中，因未投票默认弃权330,252股），占出席会议中小股东所持股份的0.3145％。

  表决结果：该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  8.上市地点

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,094,656,182股，其中同意1,092,162,015股，占出席会议所有股东所持股份的99.7722％；反对1,454,149股，占出席会议所有股东所持股份的0.1328％；弃权1,040,018股（其中，因未投票默认弃权1,040,018股），占出席会议所有股东所持股份的0.0950％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意102,505,730股，占出席会议中小股东所持股份的97.6246％；反对1,454,149股，占出席会议中小股东所持股份的1.3849％；弃权1,040,018股（其中，因未投票默认弃权1,040,018股），占出席会议中小股东所持股份的0.9905％。

  表决结果：该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  9.募集资金数量和用途

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,094,656,182股，其中同意1,092,162,015股，占出席会议所有股东所持股份的99.7722％；反对1,186,494股，占出席会议所有股东所持股份的0.1084％；弃权1,307,673股（其中，因未投票默认弃权1,307,673股），占出席会议所有股东所持股份的0.1195％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意102,505,730股，占出席会议中小股东所持股份的97.6246％；反对1,186,494股，占出席会议中小股东所持股份的1.1300％；弃权1,307,673股（其中，因未投票默认弃权1,307,673股），占出席会议中小股东所持股份的1.2454％。

  表决结果：该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  10.本次发行前公司滚存未分配利润的归属

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,094,656,182股，其中同意1,092,137,415股，占出席会议所有股东所持股份的99.7699％；反对1,761,145股，占出席会议所有股东所持股份的0.1609％；弃权757,622股（其中，因未投票默认弃权757,622股），占出席会议所有股东所持股份的0.0692％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意102,481,130股，占出席会议中小股东所持股份的97.6012％；反对1,761,145股，占出席会议中小股东所持股份的1.6773％；弃权757,622股（其中，因未投票默认弃权757,622股），占出席会议中小股东所持股份的0.7215％。

  表决结果：该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  11.决议有效期限

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,094,656,182股，其中同意1,092,162,015股，占出席会议所有股东所持股份的99.7722％；反对1,186,494股，占出席会议所有股东所持股份的0.1084％；弃权1,307,673股（其中，因未投票默认弃权1,307,673股），占出席会议所有股东所持股份的0.1195％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意102,505,730股，占出席会议中小股东所持股份的97.6246％；反对1,186,494股，占出席会议中小股东所持股份的1.1300％；弃权1,307,673股（其中，因未投票默认弃权1,307,673股），占出席会议中小股东所持股份的1.2454％。

  表决结果：该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  （三）审议《关于公司非公开发行A股股票预案》的议案

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,094,656,182股，其中同意1,092,162,015股，占出席会议所有股东所持股份的99.7722％；反对594,894股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权1,899,273股（其中，因未投票默认弃权1,641,973股），占出席会议所有股东所持股份的0.1735％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意102,505,730股，占出席会议中小股东所持股份的97.6246％；反对594,894股，占出席会议中小股东所持股份的0.5666％；弃权1,899,273股（其中，因未投票默认弃权1,641,973股），占出席会议中小股东所持股份的1.8088％。

  表决结果：该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  （四）审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,094,656,182股，其中同意1,092,174,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.7733％；反对564,974股，占出席会议所有股东所持股份的0.0516％；弃权1,916,873股（其中，因未投票默认弃权1,916,873股），占出席会议所有股东所持股份的0.1751％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意102,518,050股，占出席会议中小股东所持股份的97.6363％；反对564,974股，占出席会议中小股东所持股份的0.5381％；弃权1,916,873股（其中，因未投票默认弃权1,916,873股），占出席会议中小股东所持股份的1.8256％。

  表决结果：该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  （五）审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告》的议案

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,094,656,182股，其中同意1,092,162,015股，占出席会议所有股东所持股份的99.7722％；反对577,294股，占出席会议所有股东所持股份的0.0527％；弃权1,916,873股（其中，因未投票默认弃权1,916,873股），占出席会议所有股东所持股份的0.1751％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意102,505,730股，占出席会议中小股东所持股份的97.6246％；反对577,294股，占出席会议中小股东所持股份的0.5498％；弃权1,916,873股（其中，因未投票默认弃权1,916,873股），占出席会议中小股东所持股份的1.8256％。

  表决结果：该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  （六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜》的议案

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,094,656,182股，其中同意1,092,162,015股，占出席会议所有股东所持股份的99.7722％；反对577,294股，占出席会议所有股东所持股份的0.0527％；弃权1,916,873股（其中，因未投票默认弃权1,916,873股），占出席会议所有股东所持股份的0.1751％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意102,505,730股，占出席会议中小股东所持股份的97.6246％；反对577,294股，占出席会议中小股东所持股份的0.5498％；弃权1,916,873股（其中，因未投票默认弃权1,916,873股），占出席会议中小股东所持股份的1.8256％。

  表决结果：该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  （七）审议《关于设立募集资金专用账户》的议案

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,094,656,182股，其中同意1,092,465,889股，占出席会议所有股东所持股份的99.7999％；反对168,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154％；弃权2,022,073股（其中，因未投票默认弃权2,022,073股），占出席会议所有股东所持股份的0.1847％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意102,809,604股，占出席会议中小股东所持股份的97.9140％；反对168,220股，占出席会议中小股东所持股份的0.1602％；弃权2,022,073股（其中，因未投票默认弃权2,022,073股），占出席会议中小股东所持股份的1.9258％。

  表决结果：该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  （八）审议《关于制定<青海盐湖工业股份有限公司募集资金管理制度>》的议案

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,094,656,182股，其中同意1,090,770,493股，占出席会议所有股东所持股份的99.6450％；反对1,891,696股，占出席会议所有股东所持股份的0.1728％；弃权1,993,993股（其中，因未投票默认弃权1,981,673股），占出席会议所有股东所持股份的0.1822％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意101,114,208股，占出席会议中小股东所持股份的96.2993％；反对1,891,696股，占出席会议中小股东所持股份的1.8016％；弃权1,993,993股（其中，因未投票默认弃权1,981,673股），占出席会议中小股东所持股份的1.8990％。

  表决结果：该议案通过。

  （九）审议《关于修订<公司章程>》的议案

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,094,656,182股，其中同意1,092,478,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.8010％；反对196,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0179％；弃权1,981,673股（其中，因未投票默认弃权1,981,673股），占出席会议所有股东所持股份的0.1810％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意102,821,924股，占出席会议中小股东所持股份的97.9257％；反对196,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1870％；弃权1,981,673股（其中，因未投票默认弃权1,981,673股），占出席会议中小股东所持股份的1.8873％。

  表决结果：该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  （十）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>》的议案

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,094,656,182股，其中同意1,092,478,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.8010％；反对155,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权2,022,073股（其中，因未投票默认弃权2,022,073股），占出席会议所有股东所持股份的0.1847％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意102,821,924股，占出席会议中小股东所持股份的97.9257％；反对155,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1485％；弃权2,022,073股（其中，因未投票默认弃权2,022,073股），占出席会议中小股东所持股份的1.9258％。

  表决结果：该议案通过。

  （十一）审议《关于制定<青海盐湖工业股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划>》的议案

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,094,656,182股，其中同意1,092,518,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.8047％；反对715,699股，占出席会议所有股东所持股份的0.0654％；弃权1,421,874股（其中，因未投票默认弃权1,421,874股），占出席会议所有股东所持股份的0.1299％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意102,862,324股，占出席会议中小股东所持股份的97.9642％；反对715,699股，占出席会议中小股东所持股份的0.6816％；弃权1,421,874股（其中，因未投票默认弃权1,421,874股），占出席会议中小股东所持股份的1.3542％。

  表决结果：该议案已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  （十二）审议《关于公司实施150万吨/年钾肥扩能改造工程项目》的议案

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,094,656,182股，其中同意1,092,453,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.7988％；反对180,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0165％；弃权2,022,073股（其中，因未投票默认弃权1,981,673股），占出席会议所有股东所持股份的0.1847％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意102,797,324股，占出席会议中小股东所持股份的97.9023％；反对180,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1719％；弃权2,022,073股（其中，因未投票默认弃权1,981,673股），占出席会议中小股东所持股份的1.9258％。

  表决结果：该议案通过。

  （十三）审议《关于公司对青海盐湖机电装备制造有限公司提供担保》的议案

  公司拟决定按照出资比例对盐湖机电提供不超过5,000万元的贷款担保

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,094,656,182股，其中同意1,092,453,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.7988％；反对180,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0165％；弃权2,022,073股（其中，因未投票默认弃权2,022,073股），占出席会议所有股东所持股份的0.1847％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意102,797,324股，占出席会议中小股东所持股份的97.9023％；反对180,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1719％；弃权2,022,073股（其中，因未投票默认弃权2,022,073股），占出席会议中小股东所持股份的1.9258％。

  表决结果：该议案通过。

  （十四）审议《关于公司对控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司提供贷款担保》的议案

  公司本次对盐湖海纳拟申请银行贷款5亿元提供连带责任担保。

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,094,656,182股，其中同意1,092,478,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.8010％；反对155,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权2,022,073股（其中，因未投票默认弃权1,981,673股），占出席会议所有股东所持股份的0.1847％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意102,821,924股，占出席会议中小股东所持股份的97.9257％；反对155,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1485％；弃权2,022,073股（其中，因未投票默认弃权1,981,673股），占出席会议中小股东所持股份的1.9258％。

  表决结果：该议案通过。

  （十五）审议《关于公司与青海木里煤业开发集团有限公司关联交易》的议案(关联股东青海省国有资产投资管理有限公司持公司股份492,901,654股回避表决）

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为601,754,528股，其中同意599,576,555股，占出席会议所有股东所持股份的99.6381％；反对898,799股，占出席会议所有股东所持股份的0.1494％；弃权1,279,174股（其中，因未投票默认弃权1,279,174股），占出席会议所有股东所持股份的0.2126％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意102,821,924股，占出席会议中小股东所持股份的97.9257％；反对898,799股，占出席会议中小股东所持股份的0.8560％；弃权1,279,174股（其中，因未投票默认弃权1,279,174股），占出席会议中小股东所持股份的1.2183％。

  表决结果：该议案通过。

  （十六）审议《关于公司与青海省能源发展（集团）有限责任公司关联交易》的议案(关联股东青海省国有资产投资管理有限公司持公司股份492,901,654股回避表决）

  表决情况：出席本次股东大会有效表决权股份总数为601,754,528股，其中同意599,576,555股，占出席会议所有股东所持股份的99.6381％；反对858,399股，占出席会议所有股东所持股份的0.1426％；弃权1,319,574股（其中，因未投票默认弃权1,319,574股），占出席会议所有股东所持股份的0.2193％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意102,821,924股，占出席会议中小股东所持股份的97.9257％；反对858,399股，占出席会议中小股东所持股份的0.8175％；弃权1,319,574股（其中，因未投票默认弃权1,319,574股），占出席会议中小股东所持股份的1.2567％。

  表决结果：该议案通过。

  三、会议律师见证情况

  1.律师事务所名称：青海竞帆律师事务所

  2.律师姓名：纪美怡 许宁

  3.结论性意见：公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

  青海盐湖工业股份有限公司

  董事会

  2015年1月16日