证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示：

  本次会议的通知及提示性公告已分别刊登于2014年12月31日和2015年1月13日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  为维护中小投资者合法利益，提高中小投资者对公司股东大会审议重大实现的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资自合法权益保护工作的意见》（国办发【2012】110号）文件精神，本次股东大会对中小投资自表决情况进行单独计票。

  二、会议召开和出席情况

  1、召集人：公司第六届董事会

  2、主持人：受董事长刘体斌先生委托，由副董事长符念平先生主持本次股东大会。

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召开时间：

  （1）现场会议时间：2015年1月16日下午14:30

  （2）网络投票时间：2015年1月15日至2015年1月16日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月15日下午15:00至2015年1月16日下午15:00期间的任意时间。

  5、现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司三楼会议室

  6、会议出席情况：

  （1）出席本次会议的股东及股东授权代表共17名，代表有表决权股份168,794,294股，占公司有表决权股份总数的30.16%。其中，现场出席会议的股东（代理人)为8名，代表有表决权股份168,511,994股,占公司总股本的30.11%；通过网络投票出席会议的股东为9名，代表有表决权股份282,300股,占公司有表决权股份总数的0.05%。

  （2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

  （3）见证律师列席了会议。

  本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的的规定。

  三、提案审议表决情况

  会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过《关于改选独立董事的议案》：

  因公司独立董事肖征先生辞职,公司第六届董事会独立董事人数已低于法定人数。经公司第六届董事会2014年第六次临时会议审议通过，提名唐英凯先生为第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。大会选举唐英凯先生为公司第六届董事会独立董事，任期至第六届董事会届满。

  总表决情况：同意168,610,194股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.89%；反对4,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权179,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的的0.11%。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意7,407,630股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.58%；反对4,700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.06%；弃权179,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.36%。

  表决结果：经出席本次股东大会有效表决权股份总数的过半数同意，本次会议以普通决议方式通过。

  四、律师出具的法律意见书

  1.律师事务所名称：福建君立律师事务所

  2.律师姓名：江日华、常晖

  3.结论性意见：华意压缩机股份有限公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2．法律意见书及其签章页

  华意压缩机股份有限公司

  董事会

  二〇一五年一月十七日