证券时报多媒体数字报

证券代码:002098 证券简称:浔兴股份 公告编号:2015-007

福建浔兴拉链科技股份有限公司

关于筹划非公开发行股票的复牌公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒:本公司股票将于2015年1月19日开市时复牌。

福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月18日发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》(公告编号:2014-035),公司因筹划非公开发行股票的事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年12月18日开市起停牌。公司股票停牌期间均按照规定及时发布了进展公告。

2015年1月16日,公司召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十七次会议,审议通过了公司非公开发行股票相关议案,详见刊载于2015年1月17日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。经公司申请,公司股票(股票简称:浔兴股份,股票代码:002098)将于2015年1月19日(星期一)开市起复牌。

公司非公开发行股票事项相关议案尚需提交公司股东大会审议。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

二〇一五年一月十六日

证券代码:002098 证券简称:浔兴股份 公告编号:2015-008

福建浔兴拉链科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒:本公司股票将于2015年1月19日开市时复牌。

福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月10日以直接送达、电话及传真方式发出召开四届二十四次董事会会议的通知,于2015年1月16日在公司二楼会议室以现场方式举行。本次会议由公司董事长施能坑先生主持,会议应参加表决董事九名,参加表决董事九名,全体监事和高管列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定,对照上市公司向特定对象非公开发行股份的条件,经对公司的实际情况逐项自查,认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定,具备非公开发行股票的实质条件。

本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》。

因公司控股股东福建浔兴集团有限公司(以下简称“浔兴集团”)认购本次非公开发行的股票,公司本次非公开发行股票事项构成关联交易,关联董事施能坑、施明取、施能建已回避表决。公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项已经过独立董事事前认可, 详情请参见2015年1月17日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《福建浔兴拉链科技股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》、《福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》。

本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

三、分项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

(一)发行股票的种类和面值

本次发行的股票为人民币普通股A股,每股面值为人民币1.00元。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权,关联董事施能坑、施明取、施能建已回避表决。

(二)发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机实施。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权,关联董事施能坑、施明取、施能建已回避表决。

(三)发行数量

本次非公开发行股票的数量为2400万股(含)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积转增股本等除权事项的,本次发行股票数量将作相应调整;若公司股票在定价基准日至发行日期间发生现金分红等除息事项的,本次发行股票数量将不作调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权,关联董事施能坑、施明取、施能建已回避表决。

(四)发行对象和认购方式

本次非公开发行股票的特定对象为浔兴集团、厦门时位、林志强、王哲林,上述对象均以现金方式认购公司本次发行的股票。各发行对象认购的具体数量和金额如下:

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权,关联董事施能坑、施明取、施能建已回避表决。

(五)发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十四次会议决议公告日,即2015年1月17日。发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即13.01元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次股票发行价格将作相应调整。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权,关联董事施能坑、施明取、施能建已回避表决。

(六)限售期

本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权,关联董事施能坑、施明取、施能建已回避表决。

(七)募集资金数额及用途

本次非公开发行股票募集资金不超过31,224万元(含),扣除发行费用后拟全部用于偿还银行贷款和补充流动资金,其中20,000万元用于偿还银行贷款,其余用于补充流动资金。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权,关联董事施能坑、施明取、施能建已回避表决。

(八)公司滚存利润分配的安排

本次非公开发行股票完成后,公司滚存的未分配利润将由新老股东共享。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权,关联董事施能坑、施明取、施能建已回避表决。

(九)上市安排

限售期届满后,本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权,关联董事施能坑、施明取、施能建已回避表决。

(十)发行决议有效期

本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权,关联董事施能坑、施明取、施能建已回避表决。

本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

四、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

详见1月17日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)的《福建浔兴拉链科技股份有限公司非公开发行股票预案》。

本议案涉及关联交易事项,关联董事施能坑、施明取、施能建已回避表决。

本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

五、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》。

详见1月17日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)的《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案涉及关联交易事项,关联董事施能坑、施明取、施能建已回避表决。

本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排,为合法、高效地完成公司本次非公开发行股票工作,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜,包括但不限于:

1、全权办理本次非公开发行股票申报事项;

2、授权董事会根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行对象的选择、发行价格的确定以及有关的其他事项;

3、决定并聘请保荐机构等中介机构,修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次非公开发行股票有关的协议和文件,包括但不限于保荐协议、承销协议及其他协议等;

4、授权董事会办理本次非公开发行股票的申报、发行及上市事项,制作、修改、修正、补充、补正、递交、呈报、签收、签署与本次发行有关的所有申报、发行、上市文件及其他法律文件;

5、根据证券监管部门就本次非公开发行股票申请的审核意见对本次发行相关具体事项作出修订和调整;

6、在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、深圳证券交易所上市及锁定的相关事宜;

7、根据本次发行的实际结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记手续等相关事项;

8、如监管部门对于非公开发行股票有新的规定以及市场情况发生变化,除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项,授权董事会根据新的规定、市场情况和公司经营实际情况,对本次非公开发行股票方案进行调整并办理相关事项;

9、在符合中国证监会和其他相关监管部门的监管要求的前提下,办理与本次非公开发行股票有关的其他一切事宜;

10、本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

七、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于签署<附条件生效的非公开发行股份认购合同>的议案》。

公司拟向浔兴集团、厦门时位、林志强非公开发行股票。为此,公司分别与浔兴集团、厦门时位、林志强签署了《附条件生效的股份认购合同》。详见《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购合同的公告》。

本议案涉及关联交易事项,关联董事施能坑、施明取、施能建已回避表决。

本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司不需要出具前次募集资金使用情况报告的议案》。

鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过5个会计年度,根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号),公司董事会不需要编制前次募集资金使用情况报告。

本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议,审议通过了《未来三年股东回报规划(2015-2017)的议案》。

详情请参见1月17日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《福建浔兴拉链科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017)》。

本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于增加2015年第一次临时股东大会提案的议案》。

根据福建浔兴集团有限公司《关于增加福建浔兴拉链科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会提案的函》,同意将《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于签署<附条件生效的非公开发行股份认购合同>的议案》、《关于公司不需要出具前次募集资金使用情况报告的议案》、《未来三年股东回报规划(2015-2017)的议案》提交公司 2015年第一次临时股东大会审议表决。

变更议案后的公司2015年第一次临时股东大会通知详见刊登于2015年1月17日《证券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《福建浔兴拉链科技股份有限公司关于2015年第一次临时股东大会增加提案后的补充通知》。

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

二〇一五年一月十六日

证券代码:002098 证券简称:浔兴股份 编号:2015-009

福建浔兴拉链科技股份有限公司关于

非公开发行股票涉及关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容、真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次非公开发行方案尚需获得公司股东大会及中国证券监督委员会的批准或核准。本次非公开发行方案能否获得相关的批准或核准,以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。

2、公司于2015年1月16日召开第四届董事会第二十四次会议,会议审议通过了关于本次非公开发行股票涉及关联交易相关事项。在上述议案进行审议表决时,3名关联董事回避表决,其余6名非关联董事一致审议通过了上述议案。

3、本次交易体现了公司控股股东、董事、监事、高级管理人员对上市公司未来的良好预期;对公司长期发展的支持,符合公司发展战略要求,有利于保障公司的稳健持续发展。

一、关联交易概述

1、交易基本情况

福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向特定对象非公开发行2,400万股A股股票,募集资金总额不超过 31,224万元人民币,其中福建浔兴集团有限公司(以下简称“浔兴集团”)拟以现金出资人民币15,254,225元认购本次非公开发行的1,172,500股A股股票。

2、关联关系说明

本次交易的认购方浔兴集团系本公司的控股股东,浔兴集团与本公司存在关联关系,公司向浔兴集团非公开发行股票构成关联交易。

3、交易审批程序

本次关联交易已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,关联董事施能坑、施明取、施能建对相关议案均已回避表决。本次关联交易尚需提交公司2015 年第一次临时股东大会审议,关联股东将回避表决。公司本次非公开发行需经公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准后方可实施。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

(一)基本情况

名称:福建浔兴集团有限公司

法定代表人:施能建

住所:晋江市深沪镇第一工业园区

注册资本:10,000万元

成立日期:1996年3月21日

公司类型:有限责任公司

经营范围:房地产开发;物业管理;对体育产业、公用事业、基础设施的投资;箱包配件、体育器材(健身器材)的生产;服装、服饰制品、布贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)股权控制关系

截至本公告日,浔兴集团直接持有本公司35.82%的股权,为本公司的控股股东,施能坑、施能辉、施能建、施加谋、施明取、郑景秋为本公司的实际控制人。浔兴集团的股权结构如下表所示:

(三)主营业务情况

浔兴集团主要从事股权投资、房地产等业务,目前经营状况正常。

(四)最近一年简要财务报表

截至2013年12月31日,浔兴集团的简要财务状况如下:

单位:万元

注:以上财务数据为母公司口径,且未经审计。

(五)最近5年受到处罚的说明

浔兴集团及其现任董事、监事、高级管理人员最近五年未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(六)本次发行完成后的同业竞争情况

本次发行完成后,浔兴集团及其关联方与本公司之间不会产生同业竞争。

(七)本次发行完成后的关联交易情况

浔兴集团以现金认购公司本次非公开发行的股票构成关联交易。

本次发行募集资金将用于偿还银行贷款和补充流动资金,不会产生新的关联交易。本次非公开发行股票完成后公司与关联方的原有关联交易将继续遵循市场公正、公平、公开的原则,依法签订关联交易协议并按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,严格按照关联交易协议中规定的定价原则进行,不会损害公司及全体股东的利益。

(八)本公告前24个月发行对象及其控股股东、实际控制人与本公司之间的重大交易情况

本公告前24个月内浔兴集团及其实际控制人与本公司之间的重大关联交易情况已履行相关信息披露。详细情况请参阅登载于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体的有关年度报告及临时公告等信息披露文件。

三、交易标的的基本情况

公司本次非公开发行人民币普通股( A 股)数量为2,400万股。其中浔兴集团本次拟认购的股份数量为1,172,500股。

四、交易的定价依据

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十四次会议决议公告日,即2015年1月17日。发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即13.01元/股。

公司股票在定价基准日至发行日期间发生现金分红等除息事项的,本次非公开发行股票的发行价格将作相应调整,但发行数量将不作调整,发行对象应支付的股份认购金额为调整后的发行价格乘以原认购股份数;若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积转增股本等除权事项的,本次非公开发行股票的发行价格和发行数量将作相应调整,发行对象应支付的股份认购金额按照调整后的发行价格乘以调整后的认购股份数确定。

本次非公开发行的定价原则符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。

五、关联交易合同的主要内容

1、合同主体与签订时间

甲方(发行方):福建浔兴拉链科技股份有限公司

乙方(认购方):浔兴集团

签订时间:2015年1月9日

2、股份认购

(一)认购方式

乙方同意按本合同约定的价格以现金认购甲方本次非公开发行的股票。

(二)认购价格和定价依据

甲方本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十四次会议决议公告日,即2015年1月17日。发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%,即13.01元/股。甲方的股票在定价基准日至发行日期间除权的,乙方认购甲方股票的发行价格将作相应调整,甲方应支付的认购金额按照调整后的发行价格乘以调整后的认购股份数确定。甲方的股票在定价基准日至发行日期间因现金分红而除息的,乙方认购甲方股票的发行价格将作相应调整,甲方应支付的认购金额按照调整后的发行价格乘以原认购股份数确定。

(三)认购数量

乙方拟认购甲方本次向其非公开发行的1,172,500股股份。

甲方的股票在定价基准日至发行日期间除权的,乙方认购甲方股票的数量将作相应调整,甲方的股票在定价基准日至发行日期间因现金分红而除息的,乙方认购甲方股票的数量将不作调整。

(三)支付方式

乙方应当在本次发行获得中国证监会核准且收到甲方和本次发行保荐机构(主承销商)发出的《缴款通知书》之日起3个工作日内,将全部认购对价以现金方式划入保荐机构(主承销商)为本次发行所专门开立的账户,待会计师事务所进行验资完毕并且扣除相关费用后再行划入甲方的募集资金专项存储账户。

3、锁定期安排

乙方本次认购股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。

4、协议的生效条件

(1)本合同在下述条件全部满足后立即生效:

①本次非公开发行经甲方董事会、股东大会决议通过;

②本次非公开发行取得中国证券监督管理委员会的核准。

(2)上述条款中所列的合同生效条件全部满足之日为本合同的生效日。

5、违约责任

(1)本合同生效后,任何一方不履行或不完全履行本合同项下的责任与义务,或做出任何虚假的声明、保证或承诺,即构成违约,违约方应向守约方支付约定认购金额的20%作为违约金。

(2)双方协商一致,如果乙方在本次发行实施时不履行或不完整履行本协议项下的认购义务,甲方有权根据具体情况就其不履行部分采取不予发行、选择其他认购对象等方式处理。

(3)本合同项下约定的非公开发行股票事宜如未获得①甲方董事会、股东大会通过;或/和②中国证监会及/或其他有权主管部门(如需)的核准及/或豁免,不构成甲方违约。

(4)甲方根据其实际情况及相关法律规定,认为本次发行已不能达到发行目的,而主动向中国证监会撤回申请材料的,不构成违约。

六、关联交易目的及对公司影响

本次关联交易体现了关联方对上市公司经营发展的支持和信心,符合公司发展的战略要求,有利于提升公司盈利能力和核心竞争力,促进公司可持续发展。

七、当年年初至披露日与关联人已发生的各类关联交易的总金额

2015年年初至披露日,本次发行的认购对象浔兴集团存在为公司之银行借款提供连带责任保证的情况。除此之外,前述关联人与公司之间无其他重大交易情况。

八、独立董事的事前认可意见

1、本次发行的方案、预案符合有关法律、法规和规范性文件的规定,方案切实可行,没有损害公司和其他股东的利益,且符合市场现状和公司实际情况,有利于增强公司的持续经营能力,有利于公司的长远发展,有利于全体股东的利益,不存在损害公司或中小股东利益的情形。

2、公司福建浔兴集团有限公司(以下简称“浔兴集团”)本次认购公司非公开发行股票,构成关联交易。我们认为,浔兴集团认购本次非公开发行股票,表明公司控股股东对公司未来的良好预期及对公司长期发展的支持,有利于保障公司的稳健持续发展,且浔兴集团与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份,关联交易定价公平、合理,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。关联董事施能坑、施明取、施能建须回避表决。

综上,我们认为:本次发行的方案、预案及涉及的重大关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》的相关规定,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第二十四会议审议,关联董事施能坑、施明取、施能建回避表决。

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

二〇一五年一月十六日

证券代码:002098 证券简称:浔兴股份 公告编号:2015-010

福建浔兴拉链科技股份有限公司

关于与特定对象签订附条件生效的

股份认购合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月16日召开第四届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于签署<附条件生效的非公开发行股份认购合同>的议案》,具体情况如下:

一、合同签订基本情况

福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“甲方”)拟以非公开发行方式向特定对象合计发行2,400万股人民币普通股,发行对象为:福建浔兴集团有限公司(以下简称“浔兴集团”)、厦门时位宏远股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“厦门时位”)、林志强、王哲林。2015年1月9日,公司分别与浔兴集团、厦门时位、林志强、王哲林签署了附条件生效的股份认购合同。

本次非公开发行股票的认购方中:浔兴集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,浔兴集团为公司关联方,其认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。公司本次非公开发行方案已经由公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,尚需经公司股东大会审议批准,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。

二、发行对象基本情况

1、浔兴集团

(一)基本情况

名称:福建浔兴集团有限公司

法定代表人:施能建

住所:晋江市深沪镇第一工业园区

注册资本:10,000万元

成立日期:1996年3月21日

公司类型:有限责任公司经营范围:房地产开发;物业管理;对体育产业、公用事业、基础设施的投资;箱包配件、体育器材(健身器材)的生产;服装、服饰制品、布贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)股权控制关系

截至本公告日,浔兴集团直接持有本公司35.82%的股权,为本公司的控股股东,施能坑、施能辉、施能建、施加谋、施明取、郑景秋为本公司的实际控制人。浔兴集团的股权结构如下表所示:

(三)主营业务情况

浔兴集团主要从事股权投资、房地产等业务,目前经营状况正常。

(四)最近一年简要财务报表

截至2013年12月31日,浔兴集团的简要财务状况如下:

单位:万元

注:以上财务数据为母公司口径,且未经审计。

(五)最近5年受到处罚的说明

浔兴集团及其现任董事、监事、高级管理人员最近五年未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(六)本次发行完成后的同业竞争情况

本次发行完成后,浔兴集团及其关联方与本公司之间不会产生同业竞争。

(七)本次发行完成后的关联交易情况

浔兴集团以现金认购公司本次非公开发行的股票构成关联交易。

本次发行募集资金将用于偿还银行贷款和补充流动资金,不会产生新的关联交易。本次非公开发行股票完成后公司与关联方的原有关联交易将继续遵循市场公正、公平、公开的原则,依法签订关联交易协议并按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,严格按照关联交易协议中规定的定价原则进行,不会损害公司及全体股东的利益。

(八)本公告前24个月发行对象及其控股股东、实际控制人与本公司之间的重大交易情况

本公告前24个月内浔兴集团及其实际控制人与本公司之间的重大关联交易情况已履行相关信息披露。详细情况请参阅登载于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体的有关年度报告及临时公告等信息披露文件。

2、厦门时位

(一)基本情况

名称:厦门时位宏远股权投资管理合伙企业(有限合伙)

企业类型:有限合伙

执行事务合伙人或委派代表:曾晟迪

经营场所:厦门火炬高新区软件园华迅楼B区B1F-018

认缴出资额:贰亿元

成立日期:2015年1月15日

经营范围:经营范围中涉及许可审批经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。

(二)合伙人出资情况

(三)主营业务情况

厦门时位主要从事股权投资业务。

(四)最近一年简要财务报表

厦门时位于2015年1 月成立,无2014年度相关财务报表。

(五)最近5年受到处罚的说明

厦门时位及其执行事务合伙人曾晟迪、高级管理人员最近五年未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(六)本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况

本次发行完成后,厦门时位及其执行事务合伙人曾晟迪所控制的其他企业与本公司不存在同业竞争,亦不会因本次发行产生新的关联交易。

(七)本公告前24个月发行对象及其控股股东、实际控制人与本公司之间的重大交易情况

本公告前24个月内厦门时位及其执行事务合伙人曾晟迪与本公司之间未存在重大交易情况。

3、林志强

(一)基本情况

姓名:林志强

性别:男

国籍:中国

住所:福建省厦门市思明区会展南五路爱琴海*****栋

最近5年内职务:1998年-2011年,任厦门市国光工贸有限公司董事长,福建省泉州市国光工贸有限公司董事长;2007年-2011年,任福建省泉州市国光工贸有限公司执行董事;2001年至今,任福建三安集团有限公司董事;2011年至今三安光电股份有限公司(600703)副董事长兼总经理。2011年至今厦门市思明区第十六届人大代表。

(二)控制的核心企业和核心业务、关联企业的主营业务情况

(三)最近5年受到处罚的说明

林志强最近五年未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚、也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(四)本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况

本次发行完成后,林志强与本公司不存在同业竞争,亦不会因本次发行产生新的关联交易。

(五)本公告前24个月发行对象及其控股股东、实际控制人与本公司之间的重大交易情况

本次公告前24个月内林志强与本公司之间未存在重大交易情况。

4、王哲林

(一)基本情况

姓名:王哲林

性别:男

国籍:中国

住所:福建省福州市晋安区东浦花园*****单元

最近5年内职业和职务: 2008年至今福建省体育运动技术学院学习,2010年入选U17国家队,2012年至今效力福建浔兴篮球俱乐部,2013年入选中国国家队,2014年作为中国国家男子篮球队参加韩国仁川亚运会。

(二)控制的核心企业和核心业务、关联企业的主营业务情况

王哲林无控制企业

(三)最近5年受到处罚的说明

王哲林最近五年未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚、也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(四)本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况

本次发行完成后,王哲林与本公司不存在同业竞争,亦不会因本次发行产生新的关联交易。

(五)本公告前24个月发行对象及其控股股东、实际控制人与本公司之间的重大交易情况

本公告前24个月内王哲林与本公司之间未存在重大交易情况

三、合同主要内容

1、合同主体与签订时间

甲方(发行方):福建浔兴拉链科技股份有限公司

乙方(认购方):浔兴集团、厦门时位1、林志强、王哲林。

12015年1月9日，时位（厦门）投资管理咨询有限公司与公司签署了股份认购意向函及合同，2015年1月15日，厦门时位与公司正式签署了附条件生效的股份认购合同。

签订时间:2015年1月9日

2、股份认购

(一)认购方式

乙方同意按本合同约定的价格以现金认购甲方本次非公开发行的股票。

(二)认购价格和定价依据

甲方本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十四次会议决议公告日,即2015年1月17日。发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%,即13.01元/股。

甲方的股票在定价基准日至发行日期间除权的,乙方认购甲方股票的发行价格将作相应调整,甲方应支付的认购金额按照调整后的发行价格乘以调整后的认购股份数确定。甲方的股票在定价基准日至发行日期间因现金分红而除息的,乙方认购甲方股票的发行价格将作相应调整,甲方应支付的认购金额按照调整后的发行价格乘以原认购股份数确定。

(三)认购数量

乙方拟认购甲方本次向其非公开发行的合计2400万股股份,其中:

甲方的股票在定价基准日至发行日期间除权的,乙方认购甲方股票的数量将作相应调整,甲方的股票在定价基准日至发行日期间因现金分红而除息的,乙方认购甲方股票的数量将不作调整。

(四)支付方式

乙方应当在本次发行获得中国证监会核准且收到甲方和本次发行保荐机构(主承销商)发出的《缴款通知书》之日起3个工作日内,将全部认购对价以现金方式一次性划入保荐机构(主承销商)为本次发行所专门开立的账户,待会计师事务所进行验资完毕并且扣除相关费用后再行划入甲方的募集资金专项存储账户。

3、锁定期安排

乙方本次认购股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。

4、合同的生效条件

(1)本合同在下述条件全部满足后立即生效:

①本次非公开发行经甲方董事会、股东大会决议通过;

②本次非公开发行取得中国证券监督管理委员会的核准。

(2)上述条款中所列的合同生效条件全部满足之日为本合同的生效日。

5、违约责任

(1)本合同生效后,任何一方不履行或不完全履行本合同项下的责任与义务,或做出任何虚假的声明、保证或承诺,即构成违约,违约方应向守约方支付约定认购金额的20%作为违约金。

(2)双方协商一致,如果乙方在本次发行实施时不履行或不完整履行本协议项下的认购义务,甲方有权根据具体情况就其不履行部分采取不予发行、选择其他认购对象等方式处理。

(3)本合同项下约定的非公开发行股票事宜如未获得①甲方董事会、股东大会通过;或/和②中国证监会及/或其他有权主管部门(如需)的核准及/或豁免,不构成甲方违约。

(4)甲方根据其实际情况及相关法律规定,认为本次发行已不能达到发行目的,而主动向中国证监会撤回申请材料的,不构成违约。

四、备查文件

1、《第四届董事会第二十四次会议决议》

2、《第四届监事会第十七次会议决议》

3、《福建浔兴拉链科技股份有限公司非公开发行股票预案》

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

二○一五年一月十六日

证券代码:002098 证券简称:浔兴股份 公告编号:2015-011

福建浔兴拉链科技股份有限公司关于

公司2015年第一次临时股东大会增加提案后的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

??福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月15日在《证券时报》及巨潮资讯网上发布了《福建浔兴拉链科技股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》,公司定于2015年2月6日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2015五年第一次临时股东大会。

2015年1月16日,公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于签署<附条件生效的非公开发行股份认购合同>的议案》、《关于公司不需要出具前次募集资金使用情况报告的议案》、《未来三年股东回报规划(2015-2017)的议案》,上述议案须提交公司股东大会审议。公司控股股东福建浔兴集团有限公司从提高公司决策效率的角度考虑,书面提请公司董事会将上述议案以临时提案的方式直接提交公司2015年第一次临时股东大会一并审议。

根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)和深圳证券交易所的相关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人,上述临时提案属于公司股东大会的职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会第二十四次会议同时审议通过了《关于增加2015年第一次临时股东大会提案的议案》,同意将上述临时提案提交公司2015年第一次临时股东大会进行审议。

除增加上述提案以外,公司2015年1月15日公告的《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》列明的其他事项不变。

更新后的2015年第一次临时股东大会的会议通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2015年第一次临时股东大会

2、召集人:公司第四届董事会

3、会议召开时间和日期:

(1)现场会议时间:2015 年 2 月 6 日(星期五)上午10:00

(2)网络投票时间:2015 年 2 月 5 日到 2015 年 2 月 6 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年2月5日下午15:00至2015年2月6日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室

5、股权登记日:2015年1月28日(星期三)。

6、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场会议:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件一)委托他人出席现场会议。

(2)公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

7、参会人员

1、2015年1月28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师等。

二、会议审议内容

(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1、以累积投票方式选举公司第五届董事会非独立董事

1.01、董事候选人:施能坑先生

1.02、董事候选人:王珍篆先生

1.03、董事候选人:施能建先生

1.04、董事候选人:施明取先生

1.05、董事候选人:郑兰瑛女士

1.06、董事候选人:张田先生

2、以累积投票方式选举公司第五届董事会独立董事

2.01、独立董事候选人:叶少琴女士

2.02、独立董事候选人:郑甘澍先生

2.03、独立董事候选人:廖益新先生

(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》

3、以累积投票方式选举公司第五届监事会非职工监事

3.01、监事候选人:施加谋先生

3.02、监事候选人:吴国良先生

(三)审议《关于修改<公司章程>的议案》

4、关于修改《公司章程》的议案

(四)审议《关于<股东大会议事规则(修正案)的议案》

5、关于<股东大会议事规则（修正案）的议案

(五)审议《关于日常关联交易计划的议案》

6、关于日常关联交易计划的议案

(六)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

7、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

(七)审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

8、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

(八)审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

9、关于公司非公开发行股票方案的议案

9.01、发行股票的种类和面值

9.02、发行方式和发行时间

9.03、发行数量

9.04、发行对象和认购方式

9.05、发行价格和定价原则

9.06、限售期

9.07、募集资金数额及用途

9.08、公司滚存利润分配的安排

9.09、上市安排

9.10、发行决议有效期

(九)审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

10、关于公司非公开发行股票预案的议案

(十)审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》

11、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案

(十一)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

(十二)审议《关于签署<附条件生效的非公开发行股份认购合同>的议案》

13、关于签署<附条件生效的非公开发行股份认购合同>的议案

(十三)审议《关于不需要出具公司前次募集资金使用情况报告的议案》

14、关于公司不需要出具前次募集资金使用情况报告的议案

(十四)审议《未来三年股东回报规划(2015-2017)的议案》

15、未来三年股东回报规划(2015-2017)的议案

上述第一、三、四项议案是第四届董事会第二十三次会议审议通过、第二项是第四届监事会第十六次会议审议通过、第五项是第四届董事会第二十一次会议审议通过、第六至第十四项是第四届董事会第二十四次会议审议通过。相关议案内容详见2015年1月15日、2015年1月17日、2014年8月16日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、出席现场会议的登记方式

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(见附件二),以便登记确认。传真及信函应在2015年2月5日下午17:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。)

2、登记时间:2015年2月4日至2月5日,上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

3、登记地点:福建省晋江市深沪镇浔兴工业园五楼证券事务部;

4、通讯地址:福建省晋江市深沪乌漏沟东工业区 邮政编码:362246

5、登记和表决时提交文件的要求

(1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进登记;

(3) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;

(4) 法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

四、网络投票的安排

在本次股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台,股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询,网络投票的投票程序及要求如下:

(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年2月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、投票代码:[ 362098 ]。

3、投票简称:“浔兴投票”。

4、在投票当日,“浔兴投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、股东投票的具体程序为:

买卖方向选择“买入”;

在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案,4.00元代表议案4,5.00元代表议案5,以此类推。如议案1中有多个需要表决的子议案,1.01代表议案1中子议案1.1,1.02代表议案1中子议案1.2,以此类推。

每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票,“总议案”对累计投票以外的所有议案都有效,但对累计投票无效。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下:

议案1.1 选举非独立董事6名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×6;

议案1.2 选举独立董事3名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3

议案2 选举非职工代表监事2名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

委托股数与表决意见的对照关系如下表:

确认投票委托完成。

(二)采用互联网投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的流程:

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活5分钟后使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“福建浔兴拉链科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”;

进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年2月5日下午15:00至2015年2月6日下午15:00期间的任意时间。

(三)计票规则

1、股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。

2、对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次有效投票结果为准。

4、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

5、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址:福建省晋江市深沪镇浔兴工业园董事会办公室;

邮编:362246

联系人:林奕腾

电话:0595-86588028

传真:0595-88282502

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

2015年1月16日

附件:授权委托书

   授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席福建浔兴拉链科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权(请在相关的表决意见项下划“√”)。

本次会议所有议案表决时采取累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举候选人人数之积,即为该股东本次表决累积表决票数。具体如下:

(1)选举非独立董事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×6,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人;

(2)选举独立董事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人;

(3)选举非职工代表监事时,股东拥有的表决票总数=持有股份数×2,股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人;

股东拥有的表决权可以集中使用,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数,否则该票作废。

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

4、《关于修改《公司章程》的议案》

□同意 □反对 □弃权

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期及期限:

5、《关于<股东大会议事规则(修正案)的议案》

□同意 □反对 □弃权

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期及期限:

6、《关于日常关联交易计划的议案》

□同意 □反对 □弃权

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期及期限:

7、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

□同意 □反对 □弃权

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期及期限:

8、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

□同意 □反对 □弃权

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期及期限:

9、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

□同意 □反对 □弃权

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期及期限:

10、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

□同意 □反对 □弃权

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期及期限:

11、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》

□同意 □反对 □弃权

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期及期限:

12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

□同意 □反对 □弃权

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期及期限:

13、《关于签署<附条件生效的非公开发行股份认购合同>的议案》

□同意 □反对 □弃权

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期及期限:

14、《关于公司不需要出具前次募集资金使用情况报告的议案》

□同意 □反对 □弃权

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期及期限:

15、《未来三年股东回报规划(2015-2017)的议案》

□同意 □反对 □弃权

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期及期限:

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示,受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人签名: 受托人签名:

委托人身份证号码(或单位盖章):

受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托日期: 委托人持股数额:

(注:本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。)

附件二、股东参会登记表

股东参会登记表

证券代码:002098 证券简称:浔兴股份 公告编号:2015-012

福建浔兴拉链科技股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月10日以直接送达、电话及传真方式发出召开第四届监事会第十七次会议的通知,于2015年1月16日上午以现场方式在公司二楼会议室举行。本次会议由监事会主席叶林信先生主持,会议应参加表决监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

同意将该议案提交 2015 年第一次临时股东大会审议。

二、以2票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》。

同意将该议案提交 2015 年第一次临时股东大会审议。

本议案涉及关联交易事项,关联监事施加谋已回避表决。

三、分项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

会议逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案,由于本议案内容涉及关联交易,关联监事施加谋回避表决,其他非关联监事逐项审议通过了本议案相关事项,并同意提交2015年第一次临时股东大会审议。具体如下:

(一)发行股票的种类和面值

本次发行的股票为人民币普通股A股,每股面值为人民币1.00元。

表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权。

(二)发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机实施。

表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权。

(三)发行数量

本次非公开发行股票的数量为2400万股(含)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积转增股本等除权事项的,本次发行股票数量将作相应调整;若公司股票在定价基准日至发行日期间发生现金分红等除息事项的,本次发行股票数量将不作调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权。

(四)发行对象和认购方式

本次非公开发行股票的特定对象为浔兴集团、厦门时位、林志强、王哲林,上述对象均以现金方式认购公司本次发行的股票。各发行对象认购的具体数量和金额如下:

表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权。

(五)发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十四次会议决议公告日,即2015年1月17日。发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即13.01元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次股票发行价格将作相应调整。

表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权。

(六)限售期

本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。

表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权。

(七)募集资金数额及用途

本次非公开发行股票募集资金不超过31,224万元(含),扣除发行费用后拟全部用于偿还银行贷款和补充流动资金,其中20,000万元用于偿还银行贷款,其余用于补充流动资金。

表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权。

(八)公司滚存利润分配的安排

本次非公开发行股票完成后,公司滚存的未分配利润将由新老股东共享。

表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权。

(九)上市安排

限售期届满后,本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权。

(十)发行决议有效期

本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权。

四、以2票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

同意将该议案提交 2015 年第一次临时股东大会审议。

本议案涉及关联交易事项,关联监事施加谋已回避表决。

五、以2票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》。

同意将该议案提交 2015 年第一次临时股东大会审议。

本议案涉及关联交易事项,关联监事施加谋已回避表决。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

同意将该议案提交 2015 年第一次临时股东大会审议。

七、以2票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》。

同意将该议案提交 2015 年第一次临时股东大会审议。

本议案涉及关联交易事项,关联监事施加谋已回避表决。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司不需要出具前次募集资金使用情况报告的议案》。

同意将该议案提交 2015 年第一次临时股东大会审议。

九、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《未来三年股东回报规划(2015-2017)的议案》。

同意将该议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司监事会

二〇一五年一月十六日