证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2015-012 北京东方园林生态股份有限公司关于第五届董事会第二十次会议决议公告及 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年1月17日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2015-007）及《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-010）内容有部分错误，现补充、更正如下：
一、原《第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2015-007）中议案“五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为适应公司业务快速发展的需要，经公司总经理何巧女女士提名，拟聘任赵冬先生为公司总裁，陈幸福先生为公司联席总裁（总裁/联席总裁和《公司法》中的经理具有相同的含义），赵冬先生、陈幸福先生的简历详见附件，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司董事长、总经理何巧女女士辞去公司总经理一职，仍担任公司董事长职务，公司董事、副总经理、董事会秘书李东辉先生辞去副总经理、董事会秘书职务，仍担任董事职务。赵冬先生不再担任公司监事会主席职务、陈幸福先生不再担任公司副总经理职务。……”
该议案中总裁、联席总裁及副总裁的职位名称，需经公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》后生效。
除上述补充外，公司《第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2015-007）中其他内容无变化。
二、原《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-010）中“二、 会议审议事项
（一）《关于修改<公司章程>的议案》；
（二）《关于选举马哲刚先生、赵冬先生为第五届董事会董事候选人的议案》；
1、提名马哲刚先生为第五届董事会董事候选人；
2、提名赵冬先生为第五届董事会董事候选人；
（三）《关于选举郭朝晖先生、梁荣女士为第五届监事会监事候选人的议案》。
1、提名郭朝晖先生为第五届监事会监事候选人；
2、提名梁荣女士为第五届监事会监事候选人；
以上第1-2项议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，第3项议案已经第五届监事会第十一次会议审议通过，相关内容刊登在2015年1月17日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述议案均属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。
上述议案中，第1项议案需要以特别决议通过。第2-3项议案需要逐项表决。”
更正为：
“二、会议审议事项
（一）《关于修改<公司章程>的议案》；
（二）《关于选举马哲刚先生、赵冬先生为第五届董事会董事候选人的议案》；
1、提名马哲刚先生为第五届董事会董事候选人；
2、提名赵冬先生为第五届董事会董事候选人；
（三）《关于选举郭朝晖先生、梁荣女士为第五届监事会监事候选人的议案》。
1、提名郭朝晖先生为第五届监事会监事候选人；
2、提名梁荣女士为第五届监事会监事候选人；
以上第1-2项议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，第3项议案已经第五届监事会第十一次会议审议通过，相关内容刊登在2015年1月17日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述议案均属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。
上述议案中，第1项议案需要以特别决议通过。第2-3项议案需要以累计投票方式选举。”
三、原《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-010）中“四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
……
5、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。
| 序号 | 议案名称 | 对应申报价格 （单位:元） |
| 议案1 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | 1.00 |
| 议案2 | 《关于选举马哲刚先生、赵冬先生为第五届董事会董事候选人的议案》 | 2.00 |
| 子议案1 | 《提名马哲刚先生为第五届董事会董事候选人》 | 2.01 |
| 子议案2 | 《提名赵冬先生为第五届董事会董事候选人》 | 2.02 |
| 议案3 | 《关于选举郭朝晖先生、梁荣女士为第五届监事会监事候选人的议案》 | 3.00 |
| 子议案1 | 《提名郭朝晖先生为第五届监事会监事候选人》 | 3.01 |
| 子议案2 | 《提名梁荣女士为第五届监事会监事候选人》 | 3.02 |
更正为：
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
……
5、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。
对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案2为选举非独立董事，则2.01元代表第一位候选人，2.02元代表第二位候选人，依此类推。
| 序号 | 议案名称 | 对应申报价格 （单位:元） |
| 议案1 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | 1.00 |
| 议案2 | 《关于选举马哲刚先生、赵冬先生为第五届董事会董事候选人的议案》 | 2.00 |
| 候选人1 | 《提名马哲刚先生为第五届董事会董事候选人》 | 2.01 |
| 候选人2 | 《提名赵冬先生为第五届董事会董事候选人》 | 2.02 |
| 议案3 | 《关于选举郭朝晖先生、梁荣女士为第五届监事会监事候选人的议案》 | 3.00 |
| 候选人1 | 《提名郭朝晖先生为第五届监事会监事候选人》 | 3.01 |
| 候选人2 | 《提名梁荣女士为第五届监事会监事候选人》 | 3.02 |
除上述更正外，公司《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-010）中其他内容无变化。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会
二〇一五年一月十六日
本版导读：
| 中核华原钛白股份有限公司公告（系列） | 2015-01-17 | |
| 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 | 2015-01-17 | |
| 北京东方园林生态股份有限公司关于第五届董事会第二十次会议决议公告及 2015年第一次临时股东大会通知的补充、更正公告 | 2015-01-17 | |
| 上市公司公告（系列） | 2015-01-17 |
