证券时报多媒体数字报

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2015—005

深圳市德赛电池科技股份有限公司

第七届董事会第十一次（临时）

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第十一次（临时）会议通知于2015年1月15日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于2015年1月19日下午在惠州蓝微第一会议室召开。应出席董事8名，实际出席董事7名，独立董事毕向东因出差在外未出席，授权委托独立董事韦岗代为出席并表决。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

一、会议表决情况

会议采取举手表决方式，以8票赞成，0票弃权，0票反对，通过了以下议案：

（一）关于控股子公司建设工业厂房及配套设施的议案

详情请见同日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网，公告编号为2015－006的《关于控股子公司建设工业厂房及配套设施的公告》。

本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

（二）关于召开2015年第一次临时股东大会的议案

董事会决定于2015年2月5日召开2015年第一次临时股东大会，详情请见同日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网，公告编号为2015－007的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2015年01月20日

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2015—006

深圳市德赛电池科技股份有限公司

关于控股子公司建设工业厂房

及配套设施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年1月19日，公司召开第七届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司建设工业厂房及配套设施的议案》。现就相关事项公告如下：

一、投资概述

公司控股子公司惠州市德赛电池有限公司（以下简称“惠州电池”）主要生产经营场地均通过租赁方式取得，目前租赁的厂房受面积、布局等限制，已无法满足业务发展的需要，且租赁厂房将于2017年到期，鉴于此，公司董事会同意惠州电池在惠州市仲恺高新区15号小区新建工业厂房及配套设施，并授权惠州电池总经理组织实施。

本项目投资概算为35,961.24万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项尚须获得股东大会的批准。

本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

本次投资项目尚需经相关政府主管部门批准备案。

二、投资标的的基本情况

1、项目名称：德赛电池工业园二期厂房及宿舍工程

2、项目实施主体：惠州市德赛电池有限公司

3、项目建设地点：惠州市仲恺高新区15号小区，该地块占地面积38,399.2m2，计57.5988亩，土地性质为工业用地，已获得国有土地使用证；

4、项目建设内容：项目规划建设总建筑面积约为133,655.30m2,包括两栋6层的厂房、两栋6层的员工宿舍、一栋2层的设备房A、一栋2层的设备房B和一栋1层的设备房C等配套工程；

5、项目建设期限：本项目建设期为30个月；

6、项目投资概算：人民币35,961.24万元；

7、项目资金来源：由惠州电池自筹资金。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的及对公司的影响

目前惠州电池租赁的厂房受面积、布局等限制，已无法满足业务发展的需要，该项目建设实施后，有利于扩大生产规模，优化生产布局，进一步提升公司竞争实力，增强公司的综合竞争优势，确保公司持续稳定发展，符合公司长期发展战略。

2、存在的风险

（1）工程风险：项目建设周期和进度可能会受工程进度与管理、原材料供应及价格变化、自然气候等不确定因素的影响，存在一定的不确定性。

（2）资金风险：项目规模较大，需要投入大量资金，建设过程中的资金筹措受货币信贷政策、融资渠道等因素的影响，能否按期到位存在一定的不确定性。

四、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议（临时）决议；

2、《德赛电池工业园二期厂房及宿舍工程可行性研究报告》

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2015年1月20日

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2015—007

深圳市德赛电池科技股份有限公司

关于召开2015年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十一次（临时）会议决定于2015年2月5日（周四）下午14：45召开公司2015年第一次临时股东大会。现将有关会议的情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间为：2015年2月5日（周四）下午14：45

2、网络投票时间为：2015年2月4日—2015年2月5日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月5日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年2月4日下午15:00至2015年2月5日下午15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2015年1月29日（周四）

（三）现场会议召开地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室

（四）召集人：公司第七届董事会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

（七）出席对象：

1、截至2015年1月29日（周四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书请见附件）。股东委托的代理人不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）公司将于2015年1月30日（周五）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

（一）议案及议程

审议：1、《关于增补余孝海先生为公司非独立董事的议案》；

2、《关于控股子公司建设工业厂房及配套设施的议案》。

（二）议案披露情况

上述议案一的相关情况请查阅2015年1月5日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网的本公司《第七届董事会第十次（临时）会议决议公告》,议案二请查阅2015年1月20日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网的本公司《第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告》、《关于控股子公司建设工业厂房及配套设施的公告》。

（三）议案说明

上述议案一《关于增补余孝海先生为公司非独立董事的议案》，由于本次股东大会只选举一名董事，因此，本次董事选举采用直接选举，不采用累积投票制进行。

（四）特别强调事项

公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：自本次临时股东大会股权登记日第二天2015年1月30日至本次临时股东大会召开日2015年2月5日14:45以前的每个工作日上午8:30—11:30，下午14:00—17:30登记。

（三）登记地点：公司办公室

（四）登记手续：

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月5日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360049；投票简称：德赛投票

3、股东投票的具体程序为

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100元代表所有议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，……以此类推。

具体如下表所示：

（3）对于各议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下表所示：

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（7）投票举例

①股权登记日持有“德赛电池”股票投资者，对所有议案投“同意”票，投票申报如下：

②股权登记日持有“德赛电池”股票投资者，对议案1投“同意”票，投票申报如下：

③股权登记日持有“德赛电池”股票投资者，对议案2投“反对”票，投票申报如下：

④股权登记日持有“德赛电池”股票投资者，对议案1投“弃权”票，投票申报如下：

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn

的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月4日下午15:00 至2015年2月5日下午15:00 期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：李丹

电话：0755--862 99888

传真：0755--862 99889

通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室

邮编：518057

2、出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

七、备查文件

本公司第七届董事会第十一次（临时）会议决议

特此通知

深圳市德赛电池科技股份有限公司

董事会

2015年1月20日

附件：（复印有效）

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德赛电池科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： 可以□ 不可以□

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2015年 月 日