证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资情况概述

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提升控股子公司四川泸美供应链管理有限公司（以下简称“平台公司”）包材价值链全流程整合能力，扩大资本实力，满足公司未来发展规划和平台公司实际经营需要，平台公司引进四川泸州丽鹏制盖有限公司（以下简称“泸州丽鹏”）为其新股东，泸州丽鹏以现金增资人民币１５０万元，全部用于认缴注册资本，平台公司原股东放弃本次新增注册资本的认缴优先权。

根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》的相关规定，本次增资事项在董事长相关授权范围内，无需经董事会和股东大会批准。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资方基本情况介绍

注册名称：四川泸州丽鹏制盖有限公司

类型：有限责任公司（台港澳与境内合作）（外资比例低于２５％）

住所：泸州市江阳区黄舣镇泸州酒业集中发展区聚源大道Ｆ００６号

法定代表人：罗田

注册资本：７０００万元人民币

成立日期：２０１０年１１月２４日

经营范围：铝防伪瓶盖、组合式防伪瓶盖生产、销售业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四川泸州丽鹏制盖有限公司系深圳证券交易所中小板上市公司山东丽鹏股份有限公司控股子公司。

三、增资标的的基本情况

注册名称：四川泸美供应链管理有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：泸州市龙马潭区泸州九狮总部经济区九狮区８４６号

法定代表人：王海鹏

注册资本：１０００万元人民币

成立日期：２０１４年８月６日

经营范围：包装制品、包装材料、包装机械的技术开发及销售；包装制品的整装研发与贸易；供应链管理咨询与服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本次增资完成后，平台公司注册资本变更为“１１５０万元人民币”，其他注册信息未变。

本次增资前后的股权结构如下：

四、增资的定价政策及定价依据

本次增资的价格是平台公司原有股东和泸州丽鹏综合考虑平台公司成立时间以及引入泸州丽鹏作为股东后对于平台公司经营发展和能力提升的作用等因素共同协商确定，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、本次增资对公司的影响

本次增资的实施，完成了酒类包装三大核心元素（瓶、盖、盒箱）整装供应链管理平台的搭建，完善了公司包材整装供应服务平台的股东结构，增强了平台公司的整装服务能力，从而有利于平台公司基于“价值链全流程整合”下全方位的包材整装服务能力的进一步提升。

平台公司将致力于打造成为酒业整装供应服务示范平台，通过包材供应链服务资源的深度整合、整装供应服务的输出提升效率、降低客户综合包装成本，以实现多方共赢。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

董事会

2015年1月19日