证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  河南省中原内配股份有限公司（以下简称"公司"或"中原内配"）控股股东及实际控制人薛德龙先生于2015年1月19日向公司董事会提交了《关于河南省中原内配股份有限公司2014年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：

  一、2014年度利润分配预案的提议及承诺

  鉴于公司目前的股本结构状况、未来12个月内的投资需求以及未来良好的盈利预期，为了积极回报股东，与所有股东分享公司未来发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，薛德龙先生提议2014年度利润分配预案为：

  1、以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

  2、薛德龙先生承诺：在公司董事会、股东大会审议2014 年度利润分配预案时投赞成票。

  二、公司董事对于上述公司2014年度利润分配预案的意见

  公司董事会在接到薛德龙先生提交的《关于2014 年度利润分配预案的提议及承诺》后，及时召集公司董事以现场和通讯方式对上述年度分配预案进行了研究，公司全体董事参与了本事项的讨论。

  经讨论研究，全体董事一致认为：公司控股股东及实际控制人薛德龙先生提出的2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司经营业绩相匹配，与公司成长性相符合。上述利润分配预案符合《公司章程》、公司《利润分配管理制度》及《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，能够达到证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》的要求。上述 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，具备合法性、合规性及合理性。

  公司全体董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

  三、内幕信息的管理

  在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  四、风险提示

  本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经公司董事会审议及公司2014年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  河南省中原内配股份有限公司董事会

  二〇一五年一月十九日