证券时报多媒体数字报

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2015-01

唐山冀东装备工程股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2015年1月14日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第五届董事会第三十五次会议的通知。会议于2015年1月19日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，三名监事及其他相关人员对议案进行了审阅。会议的表决方式为书面表决。会议由董事长张增光先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了增加公司经营范围的议案。

为加快公司新业务的拓展，进一步提升公司的综合竞争实力,拟申请增加公司经营范围。具体增加内容为:装卸搬运服务。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权

该项议案尚需经公司2015年第一次临时股东大会审议通过后实施。

二、审议通过了修改《公司章程》的议案

根据中国证监会《上市公司章程指引》（2014年修订）规定，为了进一步完善公司治理结构，规范公司行为，结合公司实际情况，拟对公司《章程》进行修改，具体如下：

（一）原章程第十三条经营范围为：资本运营，运营管理；水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售；成套设备销售；普通货运；经营本企业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的进口业务；机电设备研发、设计、安装、维修及技术咨询；计算机及辅助设备的销售安装及计算机系统服务；工程项目技术咨询与工程建设项目管理；土建安装工程施工；电气设备销售；矿山工程施工；冶金机械设备制造（国家限定或禁止的项目除外）（以上涉及行政许可项目限分支经营）。

修改后章程第十三条经营范围为:资本运营，运营管理；水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售；成套设备销售；普通货运；经营本企业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的进口业务；机电设备研发、设计、安装、维修及技术咨询；计算机及辅助设备的销售安装及计算机系统服务；工程项目技术咨询与工程建设项目管理；土建安装工程施工；电气设备销售；矿山工程施工；冶金机械设备制造；装卸搬运服务（国家限定或禁止的项目除外）（以上涉及行政许可项目限分支经营）。

（二）原第七十八条 在第一款后增加一款：

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

其他款顺序顺延。

（三）原第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

现修改为：第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。

该项议案尚需经公司股东大会审议通过后实施。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权

该项议案尚需经公司2015年第一次临时股东大会审议通过后实施。

三、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》（2014年修订）规定，为了保护广大投资者利益，进一步规范公司股东大会的召开，结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》进行修改，具体如下：

（一）原第二十六条 公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东大会。

股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

现修改为：第二十六条 公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东大会。

股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济便捷的网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

（二）原第四十二条 第一款后增加一款：

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

其他款顺序顺延。

（三）原第五十六条 第一款后增加一款：

公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻扰中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。其他款顺序顺延。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权

该项议案尚需经公司2015年第一次临时股东大会审议通过后实施。

四、审议关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

公司拟定于2015年2月5日在冀东发展集团有限责任公司会议室召开2015年第一次临时股东大会。（详见《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》）

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司

董 事 会

2015年2月19日

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2015－02

唐山冀东装备工程股份有限公司

关于召开2015年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司2015年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会，2015年1月19日，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

3．本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2015年2月5日 下午2：30

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月5日（星期四）9：30-11：30，13：00-15：00（股票交易时间）

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年2月4日（星期三）15：00 至2015年2月5日（星期四）15：00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司无限售条件的流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6．出席对象：

（1）于股权登记日2015年1月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．会议地点：冀东发展集团有限责任公司会议室（河北省唐山市丰润区林荫路233号）。

二、会议审议事项

1.审议增加公司经营范围的议案；

2.审议修改公司章程的议案；

本议案需要以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

3.关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

以上议案内容已于2015年1月20刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上详见《唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告》公告编号（2015-02），投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

三、会议登记方法

1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券帐户；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户、委托人身份证复印件；法人股股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、法定代表人资格证书、证券帐户、出席人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证到本公司办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间：2015年2月2日—2015年2月4日（上午8：00—11：30 下午13:00--16:30）（不含假日）

3.登记地点：唐山冀东装备工程股份有限公司董事会秘书室

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

(1)个人股东：受托本人身份证、委托人授权委托书、委托人证券账户卡复印件、委托人身份证复印件；

(2)法人股股东：受托人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：360856

2.投票简称：“冀东投票”

3.投票时间：2015年2月5日的交易时间，即9:30—11:30 13:00—15:00

4.在投票当日，“冀东投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2：表决意见对应“委托数量”一览表

（4）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网络投票系统开始投票的时间为2015年2月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年2月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1.会议联系方式：

(1)公司地址：河北省唐山市路北区大庆道1号

(2)联系人：周艳清

(3)联系电话：0315—8216998

(4)传真：0315—3338198

(5)电子邮箱：tsjdzbgc@126.com

2.会议费用：与会股东所有食宿、交通费用自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议；

附件：授权委托书

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2015年1月19日

授权委托书

兹委托 (先生、女士)出席唐山冀东装备工程股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券帐户号码: 委托人持股数:

2015 年 月 日

（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）