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吉林亚泰(集团)股份有限公司公告(系列)

2015-01-21 来源:证券时报网 作者:

  证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2015-002号

  吉林亚泰(集团)股份有限公司

  2015年第一次临时董事会决议公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司2015年第一次临时董事会会议通知于2015年1月16日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事,本次会议于2015年1月19日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决董事13名,实际参加表决董事13名,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过了关于为所属公司综合授信提供担保的议案。

  根据公司所属子公司经营需要,同意为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口7,000万元提供连带责任保证;为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林德惠农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口9,000万元提供连带责任保证;为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰水泥有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公司同康路支行申请的综合授信敞口10,000万元、20,000万元提供连带责任保证;为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、亚泰集团铁岭水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司分别在盛京银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口各5,000万元提供连带责任保证;为吉林亚泰水泥有限公司在广发银行股份有限公司沈阳分行申请的综合授信敞口10,000万元提供连带责任保证。

  上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为1,302,285万元,占公司2013年12月31日经审计净资产的108.11%,全部为公司对控股子公司的担保。

  上述担保尚需提交股东大会审议。

  表决结果:同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

  特此公告

  吉林亚泰(集团)股份有限公司

  董 事 会

  二O一五年一月二十一日

    

      

  证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2015-003号

  吉林亚泰(集团)股份有限公司

  对外担保公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称:吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、亚泰集团铁岭水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司

  ● 根据公司所属子公司经营需要,同意为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口7,000万元提供连带责任保证;为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林德惠农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口9,000万元提供连带责任保证;为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰水泥有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公司同康路支行申请的综合授信敞口10,000万元、20,000万元提供连带责任保证;为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、亚泰集团铁岭水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司分别在盛京银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口各5,000万元提供连带责任保证;为吉林亚泰水泥有限公司在广发银行股份有限公司沈阳分行申请的综合授信敞口10,000万元提供连带责任保证。

  ● 上述担保无反担保。

  ● 上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为1,302,285万元,占公司2013年12月31日经审计净资产的108.11%,全部为公司对控股子公司的担保。

  ● 公司无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  根据公司所属子公司经营需要,同意为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口7,000万元提供连带责任保证;为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林德惠农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口9,000万元提供连带责任保证;为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰水泥有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公司同康路支行申请的综合授信敞口10,000万元、20,000万元提供连带责任保证;为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、亚泰集团铁岭水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司分别在盛京银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口各5,000万元提供连带责任保证;为吉林亚泰水泥有限公司在广发银行股份有限公司沈阳分行申请的综合授信敞口10,000万元提供连带责任保证。

  上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为1,302,285万元,占公司2013年12月31日经审计净资产的108.11%,全部为公司对控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、吉林亚泰集团物资贸易有限公司

  注册地:吉林省长春市

  法定代表人:刘树森

  经营范围:铁矿石、石膏、助磨剂、缓凝剂、粉煤灰等经销、煤炭批发经营等

  与本公司关系:为本公司的全资子公司

  截止2013年12月31日,吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为1,767,732,532.22元,总负债为1,716,672,590.38元,净资产为51,059,941.84元,2013年实现营业收入1,702,436,648.14元,净利润-5,447,380.32元(以上数据已经审计)。截止2014年9月30日,吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为3,523,757,654.85元,总负债为3,469,038,676.83元,净资产为54,718,978.02元,2014年1-9月实现营业收入1,006,299,279.93元,净利润3,659,036.18元(以上数据未经审计)。

  2、吉林亚泰建筑工程有限公司

  注册地: 吉林省长春市

  法定代表人:陈继忠

  经营范围:房屋建筑工程施工总承包壹级等

  与本公司关系:为本公司的全资子公司

  截止2013年12月31日,吉林亚泰建筑工程有限公司总资产为802,779,646.88元,总负债为657,691,795.72元,净资产为145,087,851.16元,2013年实现营业收入514,994,846.83元,净利润16,772,319.69元(以上数据已经审计)。截止2014年9月30日,吉林亚泰建筑工程有限公司总资产为1,156,015,780.58元,总负债为996,105,400.73元,净资产为159,910,379.85元,2014年1-9月实现营业收入418,218,407.57元,净利润14,822,528.69元(以上数据未经审计)。

  3、吉林亚泰水泥有限公司

  注册地:吉林省长春市双阳区

  法定代表人:徐德复

  经营范围:水泥、水泥制品(除水泥预制构件)制造;石灰石、水泥混凝土等

  与本公司关系:为本公司的控股子公司--吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司

  截止2013年12月31日,吉林亚泰水泥有限公司总资产为5,384,217,823.46元,总负债为3,763,434,698.39元,净资产为1,620,783,125.07元,2013年实现营业收入1,635,466,264.52元,净利润122,482,216.78元(以上数据已经审计)。截止2014年9月30日,吉林亚泰水泥有限公司总资产为5,670,241,022.49元,总负债为3,969,156,134.92元,净资产为1,701,084,887.57元,2014年1-9月实现营业收入1,278,663,436.66元,净利润80,301,762.50元(以上数据未经审计)。

  4、亚泰集团长春建材有限公司

  注册地:吉林省长春市二道区

  法定代表人:徐德复

  经营范围:生产、销售预拌混凝土、混凝土构件等

  与本公司关系:为本公司的控股子公司--吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司

  截止2013年12月31日,亚泰集团长春建材有限公司总资产为435,496,262.97元,总负债为263,188,677.81元,净资产为172,307,585.16元,2013年实现营业收入487,442,929.22元,净利润10,702,742.45元(以上数据已经审计)。截止2014年9月30日,亚泰集团长春建材有限公司总资产为467,899,543.01元,总负债为296,284,743.47元,净资产为171,614,799.54元,2014年1-9月实现营业收入227,458,064.90元,净利润-692,785.61元(以上数据未经审计)。

  5、亚泰集团铁岭水泥有限公司

  注册地:铁岭县

  法定代表人:王友春

  经营范围:矿山开采;余热发电;生产、经销高标号水泥、熟料;碎石、建筑石、编织袋加工销售等

  与本公司关系:为本公司的控股子公司--吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司

  截止2013年12月31日,亚泰集团铁岭水泥有限公司总资产为1,233,142,932.89元,总负债为585,073,880.87元,净资产为648,069,052.02元,2013年实现营业收入761,595,466.04元,净利润33,073,713.16元(以上数据已经审计)。截止2014年9月30日,亚泰集团铁岭水泥有限公司总资产为1,367,645,907.31元,总负债为684,410,988.88元,净资产为683,234,918.43元,2014年1-9月实现营业收入628,119,973.61元,净利润35,165,866.41元(以上数据未经审计)。

  6、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司

  注册地: 黑龙江省哈尔滨市道外区

  法定代表人: 徐德复

  经营范围:水泥及水泥制品的制造及销售;建材产品的制造及销售等

  与本公司关系:为本公司的控股子公司--吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司

  截止2013年12月31日,亚泰集团哈尔滨水泥有限公司总资产为2,596,573,163.99元,总负债为1,128,880,511.17元,净资产为1,467,692,652.82元,2013年实现营业收入837,858,033.25元,净利润-91,880,138.36元(以上数据已经审计)。截止2014年9月30日,亚泰集团哈尔滨水泥有限公司总资产为2,844,238,854.30元,总负债为1,390,847,716.51元,净资产为1,453,391,137.79元,2014年1-9月实现营业收入680,875,897.26元,净利润-14,301,515.03元(以上数据未经审计)。

  7、吉林亚泰明城水泥有限公司

  注册地:吉林省磐石市

  法定代表人:徐德复

  经营范围:水泥、水泥制品、石灰石购销、水泥混凝土等

  与本公司关系:为本公司的控股子公司--吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司

  截止2013年12月31日,吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为2,751,793,168.89元,总负债为1,586,106,236.71元,净资产为1,165,686,932.18元,2013年实现营业收入687,357,594.35元,净利润48,639,773.56元(以上数据已经审计)。截止2014年9月30日,吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为3,198,767,832.62元,总负债为2,005,383,614.3元,净资产为1,193,384,218.32元,2014年1-9月实现营业收入578,817,690.61元,净利润27,697,286.14元(以上数据未经审计)。

  8、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司

  注册地:吉林省长春市

  法定代表人:徐德复

  经营范围:水泥、水泥制品(水泥预制构件除外)、水泥包装制品等

  与本公司关系:为本公司的控股子公司--吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司

  截止2013年12月31日,吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总资产为1,065,400,089.81元,总负债为679,137,068.75元,净资产为386,263,021.06元,2013年实现营业收入776,734,434.22元,净利润44,743,959.99元(以上数据已经审计)。截止2014年9月30日,吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总资产为1,380,231,107.75元,总负债为994,469,808.52元,净资产为385,761,299.23元,2014年1-9月实现营业收入498,631,998.19元,净利润-501,721.83元(以上数据未经审计)。

  9、吉林大药房药业股份有限公司

  注册地:长春市大经路

  法定代表人:刘晓峰

  经营范围:中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售等

  与本公司关系:为本公司的控股子公司

  截止2013年12月31日,吉林大药房药业股份有限公司总资产为504,008,276.11元,总负债为242,831,597.68元,净资产为261,176,678.43元,2013年实现营业收入690,840,004.01元,净利润60,658,938.55元(以上数据已经审计)。截止2014年9月30日,吉林大药房药业股份有限公司总资产为558,665,787.68元,总负债为260,142,715.82元,净资产为298,523,071.86元,2014年1-9月实现营业收入562,387,010.32元,净利润37,346,393.43元(以上数据未经审计)。

  10、吉林亚泰超市有限公司

  注册地:长春市吉林大路

  法定代表人:张凤瑛

  经营范围:音像制品零售、卷烟、雪茄烟零售、黄金饰品零售、百货、针纺织品、五金交电等

  与本公司关系:为本公司的全资子公司

  截止2013年12月31日,吉林亚泰超市有限公司总资产为168,715,351.82元,总负债为52,925,600.03元,净资产为115,789,751.79元,2013年实现营业收入315,620,738.27元,净利润17,223,664.31元(以上数据已经审计)。截止2014年9月30日,吉林亚泰超市有限公司总资产为262,027,757.29元,总负债为136,985,258.02元,净资产为125,042,499.27元,2014年1-9月实现营业收入245,282,690.16元,净利润9,252,747.48元(以上数据未经审计)。

  11、吉林亚泰富苑购物中心有限公司

  注册地:长春市重庆路

  法定代表人:张凤瑛

  经营范围:针纺织品、服装、鞋帽、箱包、皮革制品、日用百货等

  与本公司关系:为本公司的全资子公司

  截止2013年12月31日,吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为246,657,974.23元,总负债为123,079,278.96元,净资产为123,578,695.27元,2013年实现营业收入716,686,784.78元,净利润51,419,910.88元(以上数据已经审计)。截止2014年9月30日,吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为288,900,105.35元,总负债为126,081,159.49元,净资产为162,818,945.86元,2014年1-9月实现营业收入494,858,395.15元,净利润39,240,250.59元(以上数据未经审计)。

  三、董事会意见

  公司董事会认为,上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,公司拥有被担保人的控制权,被担保人为公司合并报表的所属公司,具备偿还债务能力。

  四、累计对外担保数量及逾期对外担保

  上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为1,302,285万元,占公司2013年12月31日经审计净资产的108.11%,全部为公司对控股子公司的担保。公司无逾期对外担保。

  五、备查文件

  公司2015年第一次临时董事会决议。

  特此公告

  吉林亚泰(集团)股份有限公司

  董 事 会

  二O一五年一月二十一日

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2015-01-21

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