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南京康尼机电股份有限公司公告(系列) 2015-01-21 来源:证券时报网 作者:
证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2015-005 南京康尼机电股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2015年1月20日以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知已于2015年1月17日以电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长金元贵先生召集和主持,会议应到董事9人,实到董事9人,现场表决的董事4人,参加通讯表决的董事5人。公司董事会秘书徐庆列席了本次会议。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以现场结合通讯表决相结合的方式,通过书面记名投票表决形成了如下决议: 一、通过《关于投资设立南京康尼新能源汽车零部件有限公司的议案》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。议案获得通过。 为抓住我国新能源汽车的发展机遇,适应新能源汽车行业发展的体制和机制要求,充分调动和发挥管理层的积极性和主动性,进一步扩展公司的业务领域,推动新业务的布局和发展,公司董事会同意公司使用自有资金1,650万元与象山易科通用电子有限公司及吴敏等10位自然人以现金出资共同设立南京康尼新能源汽车零部件有限公司(暂定名,具体以工商登记注册的名称为准)。 具体内容详见《南京康尼机电股份有限公司对外投资公告》,公告编号:2015-006) 二、通过《关于投资设立南京康尼精密机械有限公司的议案》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。议案获得通过。 为抓住我国精密数控机床、精密锻造等高端制造行业的发展机遇,进一步扩展公司的业务领域,推动新业务的布局和发展,公司董事会同意公司使用自有资金2,208万元与其他投资方以现金出资共同设立南京康尼精密机械有限公司(暂定名,具体以工商登记注册的名称为准)。 具体内容详见《南京康尼机电股份有限公司对外投资公告》,公告编号:2015-007) 特此公告。 南京康尼机电股份有限公司 董事会 二零一五年一月二十一日
证券代码:603111 证券简称:康尼机电 公告编号:2015-006 南京康尼机电股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 投资标的名称:南京康尼新能源汽车零部件有限公司(暂定名,具体以工商登记注册的名称为准,以下简称“康尼新能源”)。 投资金额:南京康尼机电股份有限公司以自有资金1,650万元出资,持有康尼新能源55%股份。 一、对外投资概述 (一)对外投资基本情况 新能源汽车充电接口及线束总成、高压连接接口及线束总成等产品经过南京康尼科技实业有限公司(系南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”或“康尼机电”)控股子公司)(以下简称“康尼科技”)的孵化,目前已经具备快速发展的基本条件,为抓住我国新能源汽车的发展机遇,适应新能源汽车行业发展的体制和机制要求,充分调动和发挥管理层的积极性和主动性,进一步扩展公司的业务领域,推动新业务的布局和发展,公司拟使用自有资金1,650万元与象山易科通用电子有限公司(以下简称“易科电子”)及吴敏等10位自然人以现金出资共同设立康尼新能源,从事汽车零部件及配件、汽车充电设备的研发、生产、销售、服务。 (二)董事会审议情况 2015年1月20日,公司以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于投资设立南京康尼新能源汽车零部件有限公司的议案》,会议表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等规定,本次对外投资无需提交公司股东大会审议。 (三)本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资协议主体基本情况 1、象山易科通用电子有限公司 公司名称:象山易科通用电子有限公司 住所:浙江省象山县城东工业园玉盘路 法定代表人:姜如水 注册资本:100万元 企业类型:有限责任公司 经营范围:电子产品、机电设备、机械、塑料制品、模具制造、加工、批发、零售 主要股东:姜如水持股51%;仇小红持股49% 截至2014年12月31日,公司总资产为944.86万元,净资产为942.36万元,公司2014年净利润为93.2万元(未经审计)。 易科电子系康尼科技股东,持有康尼科技19.5%的股权。 2、自然人基本情况 马涛先生,男,40岁,中国国籍,本科学历,住所为南京市鼓楼区长江之家公寓,2007年至今,任康尼科技副总经理。 徐肯堂先生,男,74岁,中国国籍,中专学历,住所为南京市鼓楼区童家山2号,2007—2014年,康尼科技董事会秘书;2014年,任康尼科技董事。 吴彦斌先生,男,38岁,中国国籍,大专学历,住所为南京市鼓楼区虎踞北路50号,2007年至今,担任康尼科技财务部部长。 吴敏先生,男,47岁,中国国籍,高中学历,住所为浙江省象山县丹东街道金辉路4号,2007-2014年:康尼科技连接器事业部总经理。 陈松女士,女,38岁,中国国籍,本科学历,住所为南京市栖霞区南塑新村,2007年至今,任康尼科技办公室主任,2014年兼任董事会秘书。 曹燕女士,女,年龄35岁,中国国籍,大专学历,住所为南京市鼓楼区聚福园11号,2008年2月至2013年12月,任南京康尼科技实业有限公司连接器事业部副总经理;2014年1月至2014年12月,任南京康尼科技实业有限公司连接器事业部常务副总经理。 于海涛先生,男,47岁,中国国籍,本科学历,住所为山东省潍坊市奎文区玉清东街201号,2007年至今,康尼科技电力自动化事业部副总经理。 周喜章先生,男,48岁,中国国籍,本科学历,住所为南京市鼓楼区北京西路76号,2007年至今,康尼科技电力自动化事业部总经理。 朱恺先生,男,年龄42岁,中国国籍,大专学历,住所为江苏南京栖霞区亚东城学府园,2011年11月至2013年12月,任南京康尼科技连接器事业部市场二部部长;2014年1月至2014年12月,任南京康尼科技连接器事业部总经理助理。 周红斌先生,男,年龄43岁,中国国籍,研究生学历,住所为南京市秦虹小区高虹苑,2012年5月至2014年1月,任南京康尼科技实业有限公司连接器事业部总经理助理;2014年1月至2014年12月,任南京康尼科技实业有限公司连接器事业部副总工程师。 上述自然人为康尼科技股东及康尼科技新能源业务板块核心骨干。 三、拟投资标的的基本情况(最终以工商部门核定为准) 公司名称:南京康尼新能源汽车零部件有限公司 注册资本:3,000万元 注册地址:南京经济技术开发区恒竞路11号 经营范围:汽车零部件及配件、汽车充电设备的研发、生产、销售、服务 董事会安排:康尼新能源设董事会,由5名董事组成,其中康尼机电提名3名;易科电子提名1名;其他自然人股东提名1名。董事会设董事长1名,董事长由康尼机电提名,董事会选举。董事会设副董事长1名,由易科电子提名,董事会选举。 四、对外投资合同的主要内容 股东出资额、出资比例及首期出资额如下:
上述各方均以现金出资,其中,各方的首期出资均为各自认缴额的70%,剩余30%在首次出资后两年内缴足。各方均按照实缴比例享有分红。 五、对外投资对上市公司的影响 根据国务院《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020)》,到2015年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆;到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。 2014年1-11月,我国新能源汽车销量达5.3万辆,其中,纯电动汽车销售2.9万辆,同比增长约7倍,插电式混合动力汽车销售2.4万辆。近两年,新能源汽车市场呈现出爆发式增长,但与国家未来发展规划相比仍有广阔的增长空间,充电接口及线束总成、高压连接接口及线束总成等产品作为新能源汽车的重要零部件,市场规模也将随之保持高速增长。 目前,康尼科技已经与比亚迪、奇瑞、宇通等十几家新能源汽车主机厂建立了合作关系,进入其合格供应商目录。康尼科技2014年新能源汽车零部件业务销售收入约为5000万元(不含税),较2013年增长超过400%,同时,公司预计2015年新能源汽车零部件业务将能够在2014年基础上实现收入翻番,未来该板块的业务收入预计将会继续保持快速发展态势。 康尼机电出资设立康尼新能源后,有利于优化新能源汽车业务结构、提高运营效率、激发管理团队和骨干员工积极性,为公司创造新的利润增长点。康尼新能源作为公司的控股子公司,成立后将会纳入公司合并报表范围。 六、对外投资的风险分析 目前,我国新能源汽车行业的发展主要是依赖于国家政策的鼓励和支持,如果未来国家的鼓励政策发生不利变化,可能会对我国新能源汽车行业造成负面影响,从而影响康尼新能源产品的市场需求,进而影响康尼新能源未来的盈利能力。 对此,康尼新能源将会充分利用公司品牌、平台等优势,加快开发国外市场,并进一步拓宽国内市场的客户范围。 特此公告。 南京康尼机电股份有限公司 董事会 二零一五年一月二十一日
证券代码:康尼机电 证券简称:603111 公告编号:2015-007 南京康尼机电股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 投资标的名称:南京康尼精密机械有限公司(暂定名,具体以工商注册登记的名称为准,以下简称“精密机械公司”) 投资金额:南京康尼机电股份有限公司以自有资金出资2,208万元,持有精密机械公司55.20%股份。? 一、对外投资概述 (一)对外投资基本情况 为抓住我国精密数控机床、精密锻造等高端制造行业的发展机遇,进一步扩展公司的业务领域,推动新业务的布局和发展,南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”或“康尼机电”)拟在南京康尼机电股份有限公司精密锻造分公司(以下简称“精密锻造分公司”)业务的基础上,引入分公司管理层和骨干人员持股,与其他投资方共同投资设立精密机械公司,主要从事精密数控机床、精密锻件及机械零部件、计算机软硬件的研发、制造、销售与技术服务;机、电及一体化装备的研发、制造、销售与技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 (二)董事会审议情况 2015年1月20日,公司以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于投资设立南京康尼精密机械有限公司的议案》,会议表决结果为:赞成9票;反对0票;弃权0票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等规定,本次对外投资无需提交公司股东大会审议。 (三)本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资协议主体基本情况 1、谢斌先生 谢斌先生,男,45岁,中国国籍,研究生学历,住所为南京市鼓楼区青石村102号。2010年1月进入南京康尼机电股份有限公司工作,现任南京康尼机电股份有限公司精密锻造分公司总经理。 2、张兆祥先生 张兆祥先生,男,51岁,中国国籍,本科学历,住所为南京市鼓楼区嫩江路20号。2003年至今,任职于南京山能精密机床有限公司,担任执行董事、总经理。 3、石祥鹏先生 石祥鹏先生,男,48岁,中国国籍,本科学历,住所为南京市玄武区北苑二村8-601室。2010年1月进入南京康尼机电股份有限公司工作,现任南京康尼机电股份有限公司精密锻造分公司副总经理。 4、赵亚军先生 赵亚军先生,男,46岁,中国国籍,本科学历,住所为南京市鼓楼区港龙园。2009年12月进入南京康尼机电股份有限公司工作,现任南京康尼机电股份有限公司精密锻造分公司副总经理、财务部部长。 5、刘渊先生 刘渊先生,男,45岁,中国国籍,本科学历,住所为南京市鼓楼区匡庐新村15号。2010年7月进入南京康尼机电股份有限公司工作,现任南京康尼机电股份有限公司精密锻造分公司副总经理。 6、王金淦先生 王金淦先生,男,42岁,中国国籍,本科学历,住所为南京市建邺区月安街50号。2003年至今,任职于南京山能精密机床有限公司,担任副总经理。 7、诸立民先生 诸立民先生,男,40岁,中国国籍,职高学历,住所为南京市鼓楼区草场门大街宁工新寓36号。2003年至今,任职于南京山能精密机床有限公司,担任生产部经理。 8、胡仁礼先生 胡仁礼先生,男,32岁,中国国籍,本科学历,住所为南京市江宁区诚信大道合家春天。2003年至今,任职于南京山能精密机床有限公司,担任技术部经理。 9、丁剑锋先生 丁剑锋先生,男,32岁,中国国籍,本科学历,住所为南京秦淮区常府街16号。2006年至今,任职于南京山能精密机床有限公司,担任生产部副经理。 10、王浩先生 王浩先生,男,28岁,中国国籍,大专学历,,住所为南京市江宁区淳化镇索墅村东154号。2007年至今,任职于南京山能精密机床有限公司,担任机电联调组组长。 11、张铁军先生 张铁军先生,男,42岁,中国国籍,职高学历,住所为南京市江宁区湖熟镇徐慕村东释4号。2010年至今,任职于南京山能精密机床有限公司,担任电工组组长。 12、周俊先生 周俊先生,男,28岁,中国国籍,本科学历,住所为南京市秦淮区老虎头39号。2009年至今,任职于南京山能精密机床有限公司,担任数控剃齿刀磨齿机联调组组长。 13、夏炎先生 夏炎先生,男,30岁,中国国籍,大专学历,住所为南京市江宁区弘景大道齐武路2号。2011年至今,任职于南京山能精密机床有限公司,担任机电联调组副组长。 三、拟投资标的的基本情况(最终以工商部门核定为准) 公司名称:南京康尼精密机械有限公司 注册资本:4,000万元 注册地址:南京经济技术开发区兴建路1号 经营范围:精密数控机床、精密锻件及机械零部件、计算机软硬件的研发、制造、销售与技术服务;机、电及一体化装备的研发、制造、销售与技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务 董事会安排:精密机械公司设董事会,由5名董事组成,其中康尼机电提名3名董事(包括1名董事长),其他股东提名2名董事。 四、对外投资合同的主要内容 股东出资方式、出资额和出资时间如下:
上述各方均以现金出资,其中,各方的首期出资均为各自认缴额的50%,剩余50%在公司设立之日起两年内缴足。各方均按照实缴比例享有分红。 五、对外投资对上市公司的影响 精密机械公司成立后,业务范围将不再局限于原精密锻造分公司的既有业务,通过张兆祥等新股东的加入,精密机械公司的业务将拓展至数控磨齿机、数控磨床等高新技术产品的研发、生产和销售,不仅有助于提高公司精密锻造业务的整体水平,也能够进一步拓展高端精密锻造零部件的市场。精密机械公司作为公司的控股子公司,成立后将会纳入公司合并报表范围。 六、对外投资的风险分析 1、高端、高效、高精密零部件的技术复杂、进入门槛高。市场份额基本被行业龙头企业所占据,未来市场竞争者众多,竞争环境激烈。精密机械公司将依据实际实力与市场需求,合理定位、有针对性地拓展市场,满足客户需求。 2、精密机械公司引入的投资方的原有“绿色制造、再制造”相关业务受政府政策影响较大,因此,如政府扶持力度达不到预期,将对该业务的发展产生一定的影响。 特此公告。 南京康尼机电股份有限公司董事会 二零一五年一月二十一日 本版导读:
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