证券时报多媒体数字报

证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2015-003

苏州春兴精工股份有限公司

第二届董事会三十一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议，于２０１５年１月１０日以电子邮件及通讯方式向全体董事发出通知，于２０１５年１月２０日上午１０：００在春兴精工二楼会议室以现场表决方式召开。会议由孙洁晓先生召集并主持。会议应出席董事６名，实际出席董事６名。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

１．会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》具体内容详见２０１５年１月２１日《证券时报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２．会议以６票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于召开２０１５年第二次临时股东大会的议案》。

会议决定于２０１５年２月６日召开公司２０１５年第二次临时股东大会，审议上述议案，具体情况详见２０１５年１月２１日《证券时报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１５年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

2015年1月21日

证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2015-004

苏州春兴精工股份有限公司

关于使用部分闲置募集资暂时

补充流动资金的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司本次非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会 《关于核准苏州春兴精工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１４ ］１０９７号）核准，苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）发行人民币普通股５，３３２．６１万股，每股面值１．００元，本次发行由齐鲁证券股份有限公司担任主承销商，发行价格每股１５．７３元。本次发行募集资金总额人民８３，８８１．８９万元，扣除发行费用２，５５６．８８万元，实际募集资金净额为人民币８１，３２５．０１万元。以上募集资金已全部到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）２０１４（３１７６）号《验资报告》验证确认。本公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。

二、募集资金投资项目及使用情况

公司本次非公开发行Ａ股股票相关事项已经获得于２０１４年３月３０日召开的第二届董事会第二十三次会议、２０１４年４月１８日召开的２０１４年第一次临时股东大会审议通过。公司募集资金计划投资情况如下：

单位：人民币万元

根据本次非公开发行股票预案，在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。

２０１４ 年 １２月 １８日公司第二届董事会第二十九次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金４，１４８．８１万元。

２０１４ 年 １２月 １８ 日公司第二届董事会第二十九次会议审议并通过了《关于苏州春兴精工股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过６亿元的闲置募集资金和自有资金（其中闲置募集资金不超过５亿元）购买理财产品。 ２０１５年１月６日公司２０１４年度第四次临时股东大会审议并通过了《关于苏州春兴精工股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》。截至２０１５年１月９日，公司已经购买４．６６２亿元理财产品（其中使用募集资金购买４．３０６亿元理财产品）。

２０１４ 年 １２月 １８ 日公司第二届董事会第二十九次会议审议并通过了《关于使用募集资金向春兴精工（常熟）有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金３亿元向春兴精工（常熟）有限公司增资。２０１５年１月６日公司２０１４年度第四次临时股东大会审议并通过了《关于使用募集资金向春兴精工（常熟）有限公司增资的议案》。截至２０１５年１月９日，公司尚未完成向春兴精工（常熟）有限公司增资，尚未签订四方监管协议。

截至２０１５年１月９日，公司募集资金存储情况如下：

公司根据募集资金使用情况，预计部分募集资金一定时期内将暂时闲置。

三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据本次募集资金投资项目实施的具体安排，预计部分募投项目资金存在暂时性剩余。为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，在保证募投项目建设资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第２９号》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司将使用不超过人民币３０，０００．００万元（占公司本次非公开发行股票募集资金净额８１，３２５．０１万元的３６．８９％）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金将仅限于用于与公司主营业务相关的经营活动。本次使用的闲置募集资金已超过募集资金净额的１０％，尚需提交公司股东大会审议通过。

四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次暂时补充流动资金的募集资金不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于用于与主营业务相关的生产经营，本次暂时补充流动资金可减少公司向银行借款。

五、独立董事、监事会、保荐机构的意见

１．公司独立董事发表独立意见如下：

公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第２号－－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》及公司《募集资金管理办法》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用的闲置募集资金已超过募集资金净额的１０％，尚需提交公司股东大会审议。

综上所述，我们同意公司本次使用人民币３０，０００．００万元（占公司本次非公开发行股票募集资金净额８１，３２５．０１万元的３６．８９％）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。并同意将《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》提交公司股东大会审议。

２．公司监事会意见

监事会同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下使用人民币３０，０００．００万元（占公司本次非公开发行股票募集资金净额８１，３２５．０１万元的３６．８９％）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过１２个月，不改变或变相改变募集资金用途，可降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第２号－－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。

监事会同意将《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》提交公司股东大会审议。

３．保荐机构的意见

经核查，保荐机构齐鲁证券股份有限公司及保荐代表人认为：

（１）春兴精工本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会会议审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，决策程序合法、合规；

（２）春兴精工本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变项目内容，有助于提高募集资金使用效率。此次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定；

（３）春兴精工承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不会进行证券投资等风险投资；

（４）齐鲁证券及保荐代表人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，督促春兴精工履行必要的批准程序并及时做好信息披露工作。

（５）春兴精工本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项尚需经过股东大会审议通过。

本保荐机构同意公司本次使用不超过３０，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

六、备查文件

１． 公司第二届董事会第三十一次会议决议；

２． 独立董事出具的独立意见；

３． 公司第二届监事会第十七次会议决议；

４． 保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

2015年 1月 21日

证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2015-005

苏州春兴精工股份有限公司关于召开

2015年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开２０１５年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召开时间：２０１５年２月６日（周五）下午１４：３０

２、股权登记日：２０１５年１月２９日（周四）

３、网络投票时间：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间２０１５年２月６日上午９：３０－１１：３０，下午 １３：００－１５：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为２０１５年２月５日下午１５：００至２０１５年２月６日下午１５：００期间的任意时间。

４、召开地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路１２０号公司二楼会议室

５、会议召集：公司董事会

６、会议召集方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

７、会议出席对象

（１）本次股东大会的股权登记日为２０１５年１月２９日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）保荐机构、公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

１．审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

上述有关议案已经在第二届董事会第三十一次会议上审议通过，具体内容详见２０１５年１月２１日《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《二届董事会三十一次会议决议公告》。

特别强调事项：公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票

三、会议登记方法

（一） 登记方式

１、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

２、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

３、异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：２０１５年２月３日－４日（９：００—１２：００、１３：００—１６：００）。

（三） 登记地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路１２０号苏州春兴精工股份有限公司董事会秘书办公室。

五、参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

１、网络投票时间为：２０１５年２月６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６２５４７；投票简称：春兴投票

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体情况如下：

表１：股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２：表决意见对应“委托数量”一览表

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（６）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）通过深圳证券交易所互联网投票的投票程序

１、投资者进行投票的具体时间：

本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为２０１５年２月５日下午１５：００至２０１５年２月６日下午１５：００期间的任意时间。

２、股东获取身份认证的具体流程：

股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，服务密码当日１３：００即可使用；激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东可根据获取的服务密码或数字证书通过登录互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的投票系统进行投票。

（３）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（４）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

（三）网络投票的其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

１、联系方式

联系人：徐苏云、程娇

联系电话：０５１２－６２６２５３２８

联系传真：０５１２－６２６２５３２８

联系地址：江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路１２０号 邮编：２１５１２１

２、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告！

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

2015年1月21日

附件：

授 权 委 托 书

委托人：

委托人身份证号码：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

授权委托有效日期：

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席苏州春兴精工股份有限公司２０１５年第二次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名(盖章):

年 月 日

证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2015-006

苏州春兴精工股份有限公司

二届监事会十七次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司二届监事会十七次会议，于２０１５年１月１０日以电子邮件及通讯方式向全体监事发出书面通知，于２０１５年１月２０日１３：００在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议由赵中武先生召集并主持。会议应出席监事３名，实际出席监事３名。公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：

１．会议以３票同意， ０票反对， ０票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

我们同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下使用不超过人民币３０，０００．００万元（占公司本次非公开发行股票募集资金净额８１，３２５．０１万元的３６．８９％）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过１２个月，不改变或变相改变募集资金用途，可降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第２号－－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。

会同意将《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

监 事 会

2015年1月21日