证券时报多媒体数字报

证券代码:000150 证券简称:宜华地产 公告编号:2015-08

宜华地产股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华地产股份有限公司（下称“公司、本公司、宜华地产”）第六届董事会第十三次会议于２０１５年１月２１日以通讯表决的方式召开，会议通知已于１月２０日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事７人，实际参加表决的董事７人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

审议通过《关于增加公司经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》

公司收购广东众安康后勤集团有限公司１００％股权及参股深圳友德医科技有限公司后，公司的经营范围已经超出了地产的范围，经过研究，公司拟增加公司经营范围，本次增加经营范围后，公司经营范围拟变更为：“医院后勤管理服务，医疗行业计算机软硬件的技术开发，养老产业项目投资、策划、服务；绿色有机食品产业项目投资、开发；节能环保产业项目投资、开发，高新技术产业项目投资、开发；二类、三类６８６６医用高分子材料及制品，二类、三类６８５４手术室、急救室、诊疗室设备及器具。房地产开发与经营、销售、租赁；房屋工程设计、楼宇维修和拆迁，道路与土方工程施工；冷气工程及管道安装；对外投资；项目投资；资本经营管理和咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

由于公司经营范围拟进行变更，公司《章程》第十三条条款应相应修改：

修改前：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：房地产开发与销售、经营、租赁；房屋工程设计、楼宇维修和拆迁，道路与土方工程施工；冷气工程及管道安装；对外投资；项目投资；资本经营管理和咨询（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）。

修改后：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：医院后勤管理服务，医疗行业计算机软硬件的技术开发，养老产业项目投资、策划、服务；绿色有机食品产业项目投资、开发；节能环保产业项目投资、开发，高新技术产业项目投资、开发；二类、三类６８６６医用高分子材料及制品，二类、三类６８５４手术室、急救室、诊疗室设备及器具。房地产开发与经营、销售、租赁；房屋工程设计、楼宇维修和拆迁，道路与土方工程施工；冷气工程及管道安装；对外投资；项目投资；资本经营管理和咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

公司变更后的经营范围最终以工商行政管理部门核定的为准。

同时提请股东大会授权公司经营管理层办理公司经营范围变更相关的工商变更登记等相关事宜。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对，表决通过。

特此公告！

宜华地产股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十一日

证券代码:000150 证券简称:宜华地产 公告编号:2015-09

宜华地产股份有限公司关于2015年

第一次临时股东大会增加临时提案暨

股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宜华地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１５ 年 １ 月 ２０日在《中

国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网上刊登了《宜华地产股份有限公司关于召开 ２０１５ 年第一次临时股东大会的通知》，决定于 ２０１５ 年 ２ 月 ４ 日（星期三）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 ２０１５ 年第一次临时股东大会，并公告了会议召开时间、地点、审议议题等有关事项。

２０１５ 年 １月 ２０ 日，公司董事会收到公司控股股东宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）（持有本公司股份 １５７，０８５，６１６ 股，占公司总股本的 ４８．４８％） 《关于向宜华地产股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提议公司 ２０１５ 年第一次临时股东大会增加《关于增加公司经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》作为临时提案，具体内容为：

（一）增加公司经营范围：

公司经营范围拟变更为：“医院后勤管理服务，医疗行业计算机软硬件的技术开发，养老产业项目投资、策划、服务；绿色有机食品产业项目投资、开发；节能环保产业项目投资、开发，高新技术产业项目投资、开发；二类、三类６８６６医用高分子材料及制品，二类、三类６８５４手术室、急救室、诊疗室设备及器具。房地产开发与经营、销售、租赁；房屋工程设计、楼宇维修和拆迁，道路与土方工程施工；冷气工程及管道安装；对外投资；项目投资；资本经营管理和咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

（二）《公司章程》相应修改情况：

由于公司经营范围拟进行变更，公司《章程》第十三条条款应相应修改：

修改前：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：房地产开发与销售、经营、租赁；房屋工程设计、楼宇维修和拆迁，道路与土方工程施工；冷气工程及管道安装；对外投资；项目投资；资本经营管理和咨询（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）。

修改后：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：医院后勤管理服务，医疗行业计算机软硬件的技术开发，养老产业项目投资、策划、服务；绿色有机食品产业项目投资、开发；节能环保产业项目投资、开发，高新技术产业项目投资、开发；二类、三类６８６６医用高分子材料及制品，二类、三类６８５４手术室、急救室、诊疗室设备及器具。房地产开发与经营、销售、租赁；房屋工程设计、楼宇维修和拆迁，道路与土方工程施工；冷气工程及管道安装；对外投资；项目投资；资本经营管理和咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

公司变更后的经营范围最终以工商行政管理部门核定的为准。

同时提请股东大会授权公司经营管理层办理公司经营范围变更相关的工商变更登记等相关事宜。

鉴于宜华集团提出的增加股东大会临时提案的程序符合《公司章程》的规定，内容属于股东大会职权范围，公司董事会同意将该等提案提交公司２０１５年度第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司于２０１５年１月２０日刊登的《宜华地产股份有限公司关于召开２０１５年第一次临时股东大会的通知》原定的会议审议事项、会议召开时间、地点及股权登记日等相关事项均保持不变。公司董事会就增加议案后的２０１５年第一次临时股东大会相关事宜补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性：公司于２０１５年１月１９日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《宜华地产股份有限公司关于召开２０１５年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（三）会议召开日期和时间

１、现场会议召开时间：２０１５年２月４日（星期三）１４：３０。

２、网络投票时间为：２０１５年２月３日至２０１５年２月４日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１５年２月４日９：３０至１１：３０和１３：００至１５：００；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：２０１５年２月３日１５：００至２０１５年２月４日１５：００期间的任意时间。

（四）现场会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华地产二楼会议室。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：２０１５年１月２８日

（七）出席会议人员：

１、截止２０１５年１月２８日１５：００深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、审议《关于变更公司名称的议案》

２、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

３、审议《关于公司及子公司２０１５年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币１５亿元的议案》

４、审议《公司关于２０１５年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》

５、审议《关于增加公司经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》

议案一至议案四议案的具体内容详见２０１５年１月２０日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。议案五议案的具体内容详见２０１５年１月２２日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

三、参加现场会议的登记事项

（一）登记手续：

１、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、股东账户卡、法人代表书面授权委托书（加盖公司公章）和代理人身份证办理登记手续。

２、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。

３、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

４、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：２０１５年１月２８日下午收市后至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

（三）登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华地产股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１５年２月４日９：３０至１１：３０和１３：００至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６０１５０，投票简称：宜地投票。

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号。１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会议案对应的“委托价格”详见下表：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）、采用互联网投票系统的投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１５年２月３日１５：００至２０１５年２月４日１５：００期间的任意时间。

五、其他事项

（一）联系方式

１、联系地址：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华地产股份有限公司证券部（邮编：５１５８００）

２、联系电话：０７５４－８５８９９７８８

３、传真：０７５４－８５８９０７８８

４、联系人：谢文贤

（二）出席会议的股东食宿及交通费用自理。

宜华地产股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十一日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宜华地产股份有限公司２０１５年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐户： 委托人持有股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

１．委托人对公司２０１５年第一次临时股东大会议案表决如下：

２．如有其他可能纳入本次会议议程的临时议案，受托人有表决权。

３．如有未作具体指示的其他事项，受托人可按自己的意愿进行表决。

委托人（签字或盖章）：

委托日期：２０１５年 月 日