证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都华神集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事汤火箭先生递交的书面辞职报告，汤火箭先生根据国家相关规定及其本人工作原因，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。

  汤火箭先生的辞职导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的最低人数，因此，汤火箭先生的辞职需自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，汤火箭先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职务。

  汤火箭先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对汤火箭先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

  公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  特此公告

  成都华神集团股份有限公司

  董事会

  二○一五年一月二十一日