证券时报多媒体数字报

  证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2015-006

  广东佳隆食品股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议通知已于2015年1月12日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2015年1月21日，会议如期在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举林平涛先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自2015年1月21日至2018年1月20日。林平涛先生简历见附件。

  （二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，同意选举许巧婵女士为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自2015年1月21日至2018年1月20日。许巧婵女士简历见附件。

  （三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

  同意公司第五届董事会专门委员会委员组成情况如下：

  1、第五届董事会审计委员会由许巧婵女士、庄耀名先生、林冬存先生组成，其中庄耀名先生担任主任委员；

  2、第五届董事会薪酬与考核委员会由林长浩先生、庄耀名先生、林冬存先生组成，其中林冬存先生担任主任委员；

  3、第五届董事会战略委员会由林平涛先生、庄耀名先生、周创荣先生组成，其中林平涛先生担任主任委员；

  4、第五届董事会提名委员会由林长浩先生、周创荣先生、庄耀名先生组成，其中林长浩先生担任主任委员。

  各专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致，任期三年，自2015年1月21日至2018年1月20日。上述人员简历详见附件。

  （四）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任林长浩先生为公司总裁，任期三年，自2015年1月21日至2018年1月20日。林长浩先生简历见附件。

  （五）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任郭辉先生、甘宏民先生、陈鸿鑫先生为公司副总裁，任期均为三年，自2015年1月21日至2018年1月20日。郭辉先生、甘宏民先生、陈鸿鑫先生简历见附件。

  （六）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任甘宏民先生为公司董事会秘书，任期三年，自2015年1月21日至2018年1月20日。甘宏民先生简历见附件。

  （七）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任钟彩琼女士为公司财务总监，任期三年，自2015年1月21日至2018年1月20日。钟彩琼女士简历见附件。

  （八）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任许钦鸿先生为公司证券事务代表，任期三年，自2015年1月21日至2018年1月20日。许钦鸿先生简历见附件。

  （九）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》，同意聘任赖延河先生为公司内部审计部负责人，任期三年，自2015年1月21日至2018年1月20日。赖延河先生简历见附件。

  （十）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

  在确保公司生产经营工作正常运营的情况下，公司拟使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金投资低风险短期理财产品，以提高资金使用效率，增加公司投资收益，上述行为不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。同时，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

  具体内容详见2015年1月22日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

  （十一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立广东佳隆夏津食品有限公司的议案》。

  根据公司战略规划发展目标的需要，公司拟使用自有资金1,000万元投资设立全资子公司"广东佳隆夏津食品有限公司"（以工商行政管理部门核准为准），主要从事各类食品研究开发、调味品、副食品、罐头食品、食品添加剂、功能饮料生产销售，兼营种植、养殖、农副产品收购、加工、销售（以工商行政管理部门核准为准，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  具体内容详见2015年1月22日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于投资设立广东佳隆夏津食品有限公司的公告》。

  独立董事对本次会议的相关议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  经与会董事签字的第五届董事会第一次会议决议。

  特此公告。

  广东佳隆食品股份有限公司董事会

  2015年1月21日

  附件：个人简历

  林平涛先生，中国国籍，出生于1949年2月。林平涛先生于1984年创办普宁县池尾佳隆副食厂并先后担任普宁市佳隆罐头食品公司法定代表人、普宁市双春农业科技有限公司监事、公司前身普宁市佳隆食品有限公司董事长；现任本公司董事长、全国调味品标准化技术委员会(SAC/TC398)委员、中国管理科学研究院行业发展研究所高级研究员。林平涛先生持有本公司股份60,760,732股，与董事许巧婵女士为夫妻关系，与董事林长浩先生为父子关系，与监事林长青先生为父子关系，皆为本公司控股股东及实际控制人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  许巧婵女士，中国国籍，出生于1950年9月。许巧婵女士曾任普宁市佳隆罐头食品公司副经理、广东省人大代表、广东省工商联执委、揭阳市工商联副主席、广东省光彩事业促进会理事；现任本公司副董事长、深圳佳大投资发展有限公司董事长兼总经理、广东省工商联女企业家协会常务副会长、揭阳市女企业家商会副会长。许巧婵女士持有本公司股份21,290,074股，与董事林平涛先生为夫妻关系，与董事林长浩先生为母子关系，与监事林长青先生为母子关系，皆为本公司控股股东及实际控制人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  周创荣先生，中国国籍，出生于1952年1月，大学本科，轻化工高级工程师。周创荣先生曾任普宁县造纸厂工程师、普宁县无纺布制品工业公司副经理、普宁市食品糖纸工业公司经理、普宁市科学技术协会副主席；现任本公司独立董事。周创荣先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  庄耀名先生，中国国籍，出生于1968年1月，研究生，高级经济师，高级会计师。庄耀名先生曾任交通银行普宁支行会计股副股长、广发银行普宁支行信贷股经理、广发银行揭阳办事处计财部经理、业务管理部经理、广发银行普宁支行副行长、广东高乐玩具股份有限公司独立董事，现任广发银行揭阳支行副行长。庄耀名先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  林冬存先生，中国国籍，出生于1965年10月，大学本科，三级律师。林冬存先生曾任普宁市经济贸易律师事务所律师、广东海马律师事务所律师，现任揭阳市国信税务师事务所注册税务师，广东南山律师事务所合伙人、副主任、党支部副书记。林冬存先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  林长浩先生，中国国籍，出生于1977年12月，中山大学MBA。林长浩先生曾任普宁市泰旺贸易有限公司董事长、公司前身普宁市佳隆食品有限公司生产主管、副经理、本公司董事、副总经理、生产总监；现任本公司董事、副总裁。林长浩先生持有本公司股份23,467,679股，与董事林平涛先生为父子关系，与董事许巧婵女士为母子关系，与监事林长青先生为兄弟关系，皆为本公司控股股东及实际控制人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  郭辉先生，中国国籍，出生于1974年10月，大专学历。郭辉先生曾任本公司长春办事处主任、辽宁办事处经理、北京办事处经理、华北大区总经理、营销中心餐饮事业部总经理、营销中心总经理，现任本公司副总裁。郭辉先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  甘宏民先生，中国国籍，出生于1968年11月，经济学研究生，中级经济师、统计师。甘宏民先生曾任广东省英德水泥厂生产管理处副处长、企业管理处处长、广东南华水泥有限公司总经理助理、深圳市德安达实业发展有限公司营销总监、本公司副总经理、董事会秘书，现任本公司副总裁、董事会秘书。甘宏民先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

  甘宏民先生联系方式：

  地址：广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号 邮编：515343

  电话：0663-2912816

  传真：0663-2918011

  电子信箱：Arkam@139.com

  陈鸿鑫先生，中国国籍，出生于1973年2月，大专学历。陈鸿鑫先生曾任公司前身普宁市佳隆食品有限公司基建主管、生产厂长、本公司董事、生产部部长；现任本公司董事、副总裁。陈鸿鑫先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  钟彩琼女士，中国国籍，出生于1980年11月，大专学历，中级会计师。钟彩琼女士曾任本公司财务部会计、物料部经理、财务部主管、经理，现任本公司财务中心副总经理。钟彩琼女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  许钦鸿先生，中国国籍，出生于 1987 年 7 月，大专学历，助理会计师，曾任深圳必维华法商品坚定有限公司财务助理、本公司证券事务部经理，现任本公司证券事务代表。许钦鸿先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》的相关规定。

  许钦鸿先生联系方式：

  地址：广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号 邮编：515343

  电话：0663-2912816

  传真：0663-2918011

  电子信箱：jialong2495@163.com

  赖延河先生，中国国籍，出生于 1961 年 6 月，大学专科，银行金融业中级经济师。赖延河先生曾任陕西省澄合矿务局权家河矿财务科副科长、陕西省澄合矿务局财务处科长、广东省普宁市联运贸易服务总公司财务部经理；现任本公司监事、内部审计部部长。赖延河先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2015-007

  广东佳隆食品股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于2015年1月21日上午在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2015年1月12日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以现场表决形式，审议通过了以下决议：

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。同意选举林长青先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自2015年1月21日至2018年1月20日。林长青先生简历见附件。

  二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

  我们认为：在保证正常运营和资金安全的前提下，公司运用不超过2亿元人民币的自有资金投资低风险短期理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金投资低风险短期理财产品。

  特此公告。

  广东佳隆食品股份有限公司监事会

  2015年1月21日

  附件：个人简历

  林长青先生，中国国籍，出生于1971年1月。林长青先生曾任公司前身普宁市佳隆食品有限公司监事、销售经理、副总经理，普宁市家家福食品有限公司董事长；现任本公司监事会主席。林长青先生持有本公司23,338,806股股票，与董事林平涛为父子关系，与董事许巧婵女士为母子关系，与董事林长浩为兄弟关系，皆为本公司控股股东及实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2015-008

  广东佳隆食品股份有限公司

  关于使用自有资金进行投资理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年1月21日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金投资低风险短期理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。同时，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

  一、投资概况

  1、投资目的：提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报。

  2、投资品种：公司拟投资低风险理财产品等短期投资品种。包括：

  （1）银行理财产品：银行发行的保本型浮动或固定收益理财产品；

  （2）基金：公募基金管理公司发行的保本型理财产品或资产管理计划；

  （3）券商定向资产管理计划（保本型浮动或固定收益类型）。

  上述投资不涉及《中小板企业信息披露业务备忘录第30号--风险投资》规定的风险投资品种。

  3、投资额度：不超过人民币2亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。如公司购买理财产品累积金额达到深圳证券交易所《股票上市规则》第九章、第十章规定或《公司章程》规定需提交股东大会审议的，公司将履行相应审议程序。

  4、投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

  5、资金来源：公司自有资金。

  6、实施方式：在额度范围内董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

  7、信息披露：公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等相关信息。

  二、对公司日常经营的影响

  1、公司本次使用自有资金投资低风险短期理财产品，是在确保资金安全和不影响公司日常资金正常周转的情况下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过进行适度的低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，从而提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

  三、投资风险及风险控制措施

  1、投资风险

  （1）虽然本次投资主要投资低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除市场波动将影响理财产品的收益。

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

  （3）相关工作人员的操作风险。

  2、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （1）公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

  （2）公司内审部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实；

  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  四、独立董事、监事会出具的意见

  1、独立董事意见

  公司独立董事认为：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金投资低风险短期理财产品，有利于提高自有资金使用效率，增加自有资金收益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金投资低风险短期理财产品。

  2、监事会意见

  公司监事会认为：在保证正常运营和资金安全的前提下，公司运用不超过2亿元人民币的自有资金投资低风险短期理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金投资低风险短期理财产品。

  五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

  1、2014年1月21日，公司使用闲置自有资金5,000万元购买了兴业银行深圳分行企业金融结构性存款，该产品已于2014年4月21日到期，公司已全部收回本金及收益。

  2、2014年1月22日，公司使用闲置募集资金10,000万元购买了中国民生银行股份有限公司人民币结构性存款D-1款，该产品已于2014年7月22日到期，公司已全部收回本金及收益。

  3、2014年6月18日，公司使用闲置募集资金10,000万元购买了中国工商银行挂钩汇率双边不触型法人人民币结构性存款产品--专户型2014年第113期A款，该产品已于2014年8月20日到期，公司已全部收回本金及收益。

  4、2014年7月24日，公司全资子公司广东佳隆投资有限公司使用自有资金900万元购买了中国银行股份有限公司人民币"按期开放"理财产品，该产品已于2014年10月24日到期，公司已全部收回本金及收益。

  5、2014年9月2日，公司使用闲置募集资金10,000万元购买了中国民生银行股份有限公司挂钩利率结构性存款，该产品将于2015年3月2日到期。

  6、2014年9月9日，公司使用闲置募集资金5,000万元购买了中国银行股份有限公司人民币"按期开放"理财产品，该产品已于2015年1月5日到期，公司已全部收回本金及收益。

  7、2014年9月23日，公司使用闲置募集资金2,000万元购买了中国建设银行广东省分行利得盈2014年9月第10期人民币保本理财产品，该产品已于2014年12月19日到期，公司已全部收回本金及收益。

  8、2014年9月25日，公司使用闲置募集资金10,000万元购买了中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品--专户型2014年第196期H款人民币理财产品，该产品将于2015年3月24日到期。

  9、2014年12月22日，公司使用自有资金5,000万元购买了中国银行股份有限公司人民币"按期开放"理财产品，该产品已于2015年1月20日到期，公司已全部收回本金及收益。

  10、2014年12月25日，公司使用闲置募集资金2,000万元购买了中国建设银行广东省分行利得盈2014年12月第17期人民币保本理财产品，该产品将于2015年3月20日到期。

  11、2015年1月6日，公司使用闲置募集资金5,000万元购买了中国银行股份有限公司人民币"按期开放"理财产品，该产品将于2015年4月7日到期。

  截止公告日，公司在过去12个月内使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额共计27,000万元。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第一次会议决议。

  2、公司第五届监事会第一次会议决议。

  3、公司独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见

  特此公告。

  广东佳隆食品股份有限公司董事会

  2015年1月21日

  证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2015-009

  广东佳隆食品股份有限公司

  关于投资设立广东佳隆夏津食品

  有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年1月21日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于投资设立广东佳隆夏津食品有限公司的议案》，同意公司使用自有资金1,000万元投资设立全资子公司"广东佳隆夏津食品有限公司"（暂定名，以工商行政管理部门最终核准登记为准）。

  本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资在董事会批准权限内，不需提交公司股东大会审议。

  二、投资标的基本情况

  1、公司名称（暂定）：广东佳隆夏津食品有限公司

  2、注册资本：1,000万元人民币

  3、资金来源：自有资金

  4、企业类型：有限责任公司（法人独资）

  5、注册地（暂定）：山东省德州市夏津县

  6、经营范围（暂定）：主要从事各类食品研究开发、调味品、副食品、罐头食品、食品添加剂、功能饮料生产销售，兼营种植、养殖、农副产品收购、加工、销售。

  7、投资主体：公司是广东佳隆夏津食品有限公司的唯一股东，无其他投资主体。

  以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

  三、对外投资的目的

  本次投资设立广东佳隆夏津食品有限公司主要是为了全面实施公司发展战略，完善和提升公司产业发展布局，扩大经营规模及市场占有率，满足公司持续、快速增长的需求，巩固并提高公司综合竞争能力。

  四、对外投资的主要内容

  本次对外投资事项为投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

  五、对外投资的风险揭示

  上述对外投资事项，尚需政府相关部门审批，同时，拟设立的全资子公司可能在以后的经营过程中面临市场风险和管理风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  六、对公司的影响

  1、本次投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司的持续经营能力产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  2、公司将把已有的包括业务运营管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司健康稳定发展。

  七、其他

  公司董事会将积极关注项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。

  八、备查文件

  公司第五届董事会第一次会议决议。

  特此公告。

  广东佳隆食品股份有限公司董事会

  2015年1月21日

  证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2015-010

  广东佳隆食品股份有限公司

  关于部分银行理财产品到期收回的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据2014年1月20日召开的广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，公司于2014年12月22日使用自有资金5,000万元购买了中国银行股份有限公司发行的保本收益型理财产品"人民币'按期开放'"，该产品成立日为2014年12月22日，到期日为2015年1月20日，预期收益率为5%。

  具体内容详见2014年12月24日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用自有资金进行投资理财的进展公告》。

  该笔理财产品本金及收益已于2015年1月20日到账，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益19.8630万元。

  特此公告。

  广东佳隆食品股份有限公司

  董事会

  2015年1月21日