证券时报多媒体数字报

  证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2015－04

  国光电器股份有限公司

  第八届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  国光电器股份有限公司第八届董事会第二次会议于2015年1月16日以电话、电子邮件、当面口头的方式发出通知，于2015年1月21日上午9:00～9:20以现场和通讯表决的方式召开，全体9名董事出席了会议，其中董事长郝旭明，董事周海昌、郑崖民以现场方式出席，副董事长黄锦荣，董事何伟成、韩萍，独立董事郭飏、沈肇章、刘杰生以通讯方式出席，会议由董事长郝旭明主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取举手表决和书面表决的方式以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,关联董事郑崖民先生回避表决。

  郑崖民先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格，经公司董事长郝旭明先生提名、董事会提名委员会资格审查及深圳证券交易所董事会秘书任职资格审核无异议，同意聘任为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期相同。

  详见2015年1月22日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015-05号"关于聘任公司董事会秘书的公告"。

  国光电器股份有限公司

  董事会

  二0一五年一月二十一日

  证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2015－05

  国光电器股份有限公司

  关于聘任公司董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  国光电器股份有限公司第八届董事会第二次会议于2015年1月21日召开，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，关联董事郑崖民先生回避表决。

  经公司董事长郝旭明先生提名、董事会提名委员会资格审查及深圳证券交易所董事会秘书任职资格审核无异议，同意聘任郑崖民先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期相同。

  公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了独立意见。详细内容于2015年1月22日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  国光电器股份有限公司

  董事会

  二0一五年一月二十一日

  郑崖民先生个人简历如下：

  郑崖民先生 公司现任董事、副总裁、董事会秘书，负责集团行政、法务、信息以及内审管理、统筹后勤事务；中国籍，1970年生，本科学历，高级会计师，曾任公司市场业务员、会计员、财务部经理、财务总监，现兼任国光电器（美国）有限公司董事、广州科苑新型材料有限公司董事、广州安桥国光音响有限公司副董事长、广州锂宝新材料有限公司董事长、广州国光智能电子产业园有限公司董事。郑崖民先生通过股票期权行权持有国光电器股份有限公司432,000股。郑崖民先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第146条规定的情形。

  郑崖民先生联系方式：

  电话：020-28609688

  传真：020-28609396

  电子信箱：IR@ggec.com.cn

  地址：广州市花都区新华街镜湖大道8号国光电器股份有限公司董事会办公室