证券时报多媒体数字报

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2015--04

广东广弘控股股份有限公司

2015年第二次临时董事会

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广弘控股股份有限公司于2015年1月15日以书面、电子文件方式发出2015年第二次临时董事会会议通知，会议于2015年1月21日在公司会议室召开，会议应到董事8人，实到6人，黄湘晴副董事长因公务原因授权委托陈子召董事代为行使表决权，翁世淳董事因出差在外授权委托郑宗伟董事代为行使表决权，公司监事、董事候选人列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长周凯先生主持。会议审议并通过如下决议：

一、 审议通过关于《公司董事会换届选举董事候选人》议案。

鉴于公司第七届董事会成员任期届满，根据控股股东广东省广弘资产经营有限公司推荐，公司董事会提名，拟提名周凯先生、黄湘晴先生、郑宗伟先生、陈子召先生、翁世淳先生、陈楚盛先生、朱列玉先生、罗其安先生、郑国坚先生为本公司第八届董事会董事候选人，其中：周凯先生、黄湘晴先生、陈子召先生、郑宗伟先生、翁世淳先生、陈楚盛先生为非独立董事候选人，罗其安先生、郑国坚先生、朱列玉先生为独立董事候选人（董事候选人详细资料详见附件）。

该议案需提交2015年第一次临时股东大会审议。本次董事选举将采用累积投票制进行表决。独立董事候选人已获取独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，才可提交股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，第七届董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。独立董事邹建华先生、辛宇先生在第七届董事会任期届满后将不再担任公司独立董事职务，公司董事会对独立董事邹建华先生、辛宇先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

二、审议通过关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。（召开2015年第一次临时股东大会通知详见同日公告编号：2015—06 ）。

公司定于2015年2月6日下午14：30 在广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室召开2015年第一次临时股东大会，会期半天。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二○一五年一月二十二日

附件：第八届董事会董事候选人资料

（1）董事候选人周凯先生

周凯，男，1956年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，副教授职称。1973年9月参加工作，1973年9月至 1976年9月任广西百色青年农场生产队长；1976 年 9 月至 1978 年 9 月在广西百色汽车总站大修厂工作；1978年9月至 1982年7月在广西大学经济系政治经济学专业学习；1982 年 7 月至 1985年9月在广西大学经济系任教；1985年9月至 1988年7月在华南师范大学政治系攻读经济学专业硕士；1988年7月至 2000年6月历任广东省财贸管理干部学院财政金融系教师、财税教研室主任、系主任助理、系副主任、系主任、系党支部书记；2000年7月至 2001年7月任广东省商贸资产经营有限公司董事、副总经理、党委委员；2001年7月至 2009年5月任广东省广弘资产经营有限公司董事、副总经理、党委委员；2009年5月至2014年1月任广东省商业企业集团公司总经理、党委副书记；2014年1月至今任广东省商贸控股集团有限公司董事、总经理、党委副书记；2014年1月至今任广东省广弘资产经营有限公司董事长、党委书记；2014年3月至今任广东广弘控股股份有限公司董事长。

其与广弘控股公司控股股东及其关联方存在关联关系，未持有广弘控股公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与广弘控股公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

（2）董事候选人黄湘晴先生

黄湘晴，男， 1965年3月出生，中共党员，大学学历，高级管理人员工商管理硕士学位。1986年7月参加工作，1986年7月至1989年6月在广东实验中学任教；1986年10月至1989年6月任广东实验中学任团委书记；1989年6月至1992年6月任广东省教育厅团委书记；1992年7月至1999年1月任广东省教育厅机关党委正科级干部（1992年11月任广东教育书店总经理）；1999年2月至2000年6月任广东省教育书店总经理、法定代表人（副处级），1996年7月兼任广东省教育书店党支部书记；2000年7月至2005年6月任广东教育书店总经理兼党支部书记； 2005 年 7月 至 2009年7月任广东教育书店有限公司董事长、总经理（其中，2007年2月至2009年2月兼任广东广弘国际贸易集团有限公司董事长、党委书记，2009年1月兼任广东广弘控股股份有限公司董事、党委书记）； 2009 年 8月至2014年1月任广东省广弘资产经营有限公司副总经理、党委委员；2009年8月至2012年12月任广东教育书店有限公司董事长、党支部书记；2012年12月至今任广东教育书店有限公司董事长；2009 年 1 月至今任广东广弘控股股份有限公司董事，其中 2008 年 12 月至 2009 年 10 月兼任广东广弘控股股份有限公司副总经理、财务负责人；2014年1月至今任广东省商贸控股集团有限公司副总经理、党委委员；2014年1月至今任广东省广弘资产经营有限公司总经理、党委副书记；2014年7月至今任广东省商业企业集团公司副总经理、党委委员；2013年4月至今任广东广弘控股股份有限公司副董事长。

其与广弘控股公司控股股东及其关联方存在关联关系，未持有广弘控股公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与广弘控股公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

（3）董事候选人郑宗伟先生

郑宗伟，男，1965年5月出生，中共党员，本科学历，经济学学士。1985年7月参加工作，1985年7月至 1988年7月历任广东省人民政府办公厅调研室科员、副科长；1988 年 8 月至1992年9月任汕尾市市委政研室副主任,市委书记秘书； 1992年10月至1993年6月任广东省侨办经济处正科级干部；1993年6月至1995年2月任广东省侨办经济处副处长(期间，于 1993年7月至1995年1月挂职湛江市侨务办公室副主任)；1995年2月至2002年6月历任广东省华侨房产建设公司副经理、总经理、党总支部书记、副书记；2002 年6月至 2003 年7月任广东省华侨房产建设公司总经理、党总支副书记兼广东省华侨福利公司党支部书记（期间，于 2002年11月至 2003年7月兼广东省华侨建设工程公司总经理、党委书记）；2003 年7月至2004年11月任广东省华侨房产建设公司总经理、党总支副书记兼省华侨建设工程公司党委书记；2004年11月至2005年2月任广东省华侨房产建设公司总经理、党总支副书记，兼广东省华侨建设工程公司党委书记、广东广弘房产有限公司董事长、总经理；2005年3月至2009年8月任广东广弘房产有限公司董事长、总经理、兼广东省华侨房产建设公司党总支副书记；2009年8月至 2010 年6月任广东省广弘资产经营有限公司副总经理、党委委员，兼广东广弘房产有限公司董事长、总经理；2010 年6月至 2011年5月任广东省广弘资产经营有限公司副总经理、党委委员、兼广东广弘房产有限公司董事长；2011 年 5 月至今任广东省广弘资产经营有限公司副总经理、党委委员、兼广东广弘房产有限公司董事长（法定代表人）、党委书记；2014 年 1月至2014年7月任广东省商业企业集团公司党委书记、副总经理；2014年7月至今任广东省商业企业集团公司副总经理、党委委员；2014 年 1月至今任广东省商贸控股集团有限公司副总经理、党委委员；2013年5月至今任广东广弘控股股份有限公司董事。

其与广弘控股公司控股股东及其关联方存在关联关系，未持有广弘控股公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与广弘控股公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

（4）董事候选人陈子召先生

陈子召，男，1963年4月出生，中共党员，硕士研究生学历。1987年7月参加工作，1987年8月至1988年11月任天津市畜牧局、天津市禽病中心技术干部；1988年12月至1992年1月任广东食品集团畜禽生产开发公司副经理；1992年2月至1994年7月任深圳南华农业开发公司经理、华新蛋鸡场场长；1994年8月至1997年1月任广东省食品集团华昌公司总经理；1997年2月至2002年12月任广东省食品集团南海联营种鸡场副场长、场长；2003年1月至2007年1月任广东省广弘食品集团有限公司董事、副总经理，兼任广东省畜禽生产发展有限公司总经理；2005年至今兼任广东省家禽业协会副会长； 2007年2月至2010年7月任广东省广弘食品集团有限公司董事长、总经理、党委书记；2007年至今兼任广东省肉类协会会长；2009年兼任广东省农业产业化龙头企业协会副会长；2010年7月至今任广东省广弘食品集团有限公司董事长、党委书记；2012年5月至今任广东广弘控股股份有限公司党委书记；2009年1月至今任广东广弘控股股份有限公司董事、总经理。

其与广弘控股公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有广弘控股公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与广弘控股公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

（5）董事候选人翁世淳先生

翁世淳，男，1972年7月出生，中共党员，博士研究生学历，金融学专业副教授职称。1993年7月参加工作，1993年7月至1996年4月任中国人民银行广东省分行广东外汇清算中心资金部科员；1996年4月至1999年12月任广东国际信托投资公司国际金融部、信贷部高级经理；1999年12月至 2006年6月任广东证券股份有限公司投资银行部一部副经理，其中：2002年9月至 2006年6月武汉大学经济与管理学院经济思想史专业经济学博士；2006年 6月至 2012年1月任广东商学院金融学院副教授、硕士生导师、投资学教研室主任、金融实验实践教研室主任；2012年1月至2012 年 9 月任广东省广弘资产经营有限公司资本运营部副部长（主持工作，享受正部级待遇），兼广东广弘投资有限公司、广东广弘创业投资有限公司常务副总经理；2012年1月至今任深圳安泰创新科技股份有限公司董事；2012年9月至2014年5月任广东省广弘资产经营有限公司资本运营部部长；2012年9月至今广东广弘创业投资有限公司执行董事（法定代表人）、总经理；2014年5月至今任广东省商业企业集团公司资本运营部部长兼规划投资部副部长、广东省广弘资产经营有限公司资本运营部部长兼规划投资部副部长；2013年5月至今任广东广弘控股股份有限公司董事。

其与广弘控股公司控股股东及其关联方存在关联关系，未持有广弘控股公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与广弘控股公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

（6）董事候选人陈楚盛先生

陈楚盛，男，1971年12月出生，中共党员，本科学历，会计师职称。1992年7月参加工作，1992年7月至 1997年10月历任广东恒昌实业股份饲料公司会计、财务部负责人；1997年11月至 1998年7月任广东恒昌实业股份有限公司计财部负责人；1998 年8月至 2003年2月任广东恒昌实业三水市家乐饲料有限公司计财部经理；2003年3月至 2009年1月历任广东省广弘资产经营有限公司财务部科员、副科长、科长; 2009 年 1 月至 2012 年 12 月任广东省广弘资产经营有限公司财务部副部长；2012 年 12 月至 2014 年 5 月任广东省广弘资产经营有限公司结算中心副主任（享受总监级待遇）；2014 年 5 月至今任广东省广弘资产经营有限公司结算中心调研员兼财务管理部副部长（2014年9月起主持财务管理部工作）。

其与广弘控股公司控股股东及其关联方存在关联关系，未持有广弘控股公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与广弘控股公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

（7）独立董事候选人朱列玉先生

朱列玉，男，汉族，1966年11月出生，法学博士，一级律师,全国优秀律师，已参加中国证监会授权深交所举办的独董培训班并取得独立董事资格证书。1988年8月参加工作，曾任安徽省肥西县人民法院法官助理；1994年7月至1995年10月任广州市金融海商律师事务所律师；1995年11月至 2001年3 月任广东纵横律师事务所副主任；2001年4月至今任广东国鼎律师事务所主任（期间：2010年 8 月至 2013 年 8 月兼任广东宜通世纪科技股份有限公司独立董事）；2014年6月至今任广东广弘控股股份有限公司独立董事。

其与广弘控股公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有广弘控股公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与广弘控股公司及其控股股东的董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；与持有广弘控股公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件。

（8）独立董事候选人罗其安先生

罗其安先生，男，1959年4月出生，中共党员，硕士研究生，副教授，中国注册会计师（非执业会员）。现任暨南大学会计学系副教授。1982年7月江西财经大学本科毕业，1990年7月华南师范大学经济研究所硕士研究生毕业。1982年7月至1991年3月在江西财经大学任教；1991年3月至1995年5月在广东财经学院任教并担任教研室主任；1995年5月至1998年5月在广东财税高等专科学校工作，任教务处负责人；1998年6月至2014年12月任暨南大学会计学系党总支书记、副教授，2015年1月至今现任暨南大学会计学系副教授。现兼任第三届广东省预算会计研究会常务理事、第八届广东省会计学会理事、第六届广东省财政学会理事。1994年曾在澳大利亚KPMG PeatMarwick（毕马威会计师行）“高级财务管理培训班”进修；1995年6月获得中国注册会计师协会颁发的中国注册会计师CICPA会员证书。还曾于2008年12月至2012年12月担任广东东方兄弟投资股份有限公司第三届董事会的独立董事；2011年6月至今担任广州中海达卫星导航技术股份有限公司独立董事。已参加中国证监会授权深交所举办的独董培训班并取得独立董事资格证书。

其与广弘控股公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有广弘控股公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与广弘控股公司及其控股股东的董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；与持有广弘控股公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件。

（9）独立董事候选人郑国坚先生

郑国坚，男，汉族，1979年5月生，中共党员，博士，会计学副教授，中山大学管理学院会计学系副主任、硕士生导师，院聘副博士生导师。2002年7月广东商学院本科毕业；2007年7月毕业于中山大学，获会计学博士学位；毕业后2007年8月至2008年7月在香港中文大学经济金融研究中心从事博士后研究员工作。2008年8月，以中山大学 “百人计划”引进人才方式进入中山大学管理学院工作，历任讲师、副教授。2013年1月至今任中山大学管理学院会计学系副主任，副教授，硕士生导师，院聘副博士生导师，中山大学现代会计与财务研究中心研究员。2011年被财政部选拔为全国会计领军（后备）人才（学术类）。2012年入选广东省高等学校“千百十工程”培养对象计划（校级）。目前兼任中国会计学会高级会员，中国会计学会财务成本分会理事、广东省会计学会第九届理事会理事，广东医药价格协会会员。目前还兼任珠海港股份有限公司、芜湖顺荣汽车部件股份有限公司和山东鲁南纸业股份有限公司（非上市）的独立董事；广州市中晟宏大教育科技有限公司董事长。主要研究兴趣和社会实践领域主要包括公司治理、资本运作、公司财务管理、财务分析与风险控制等。在《Journal of Business Ethics》、《管理世界》、《管理科学学报》、《会计研究》等国内外权威财经杂志上发表论文多篇，出版专著一部，主持2项国家自然科学基金课题和多项省部级课题。已参加中国证监会授权深交所举办的独董培训班并取得独立董事资格证书。

其与广弘控股公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有广弘控股公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；与广弘控股公司及其控股股东的董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；与持有广弘控股公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件。

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2015-05

广东广弘控股股份有限公司

2015年第一次临时监事会

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广弘控股股份有限公司于2015年1月15日以传真方式和电子邮件方式发出2015年第一次临时监事会会议通知，会议于2015年1月21日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林文生先生主持。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过关于《公司监事会换届选举监事候选人》议案

鉴于公司第七届监事会成员任期届满，根据控股股东广东广弘控股股份有限公司推荐，公司监事会提名，经公司2015年第一次临时监事会会议审议决定，提名林文生先生、潘瑞君女士、王振秀女士、潘芸女士、曾锦炎先生为本公司第八届监事会监事候选人，其中：潘芸女士、曾锦炎先生为职工代表监事候选人。（监事候选人详细资料详见附件）。

该议案需提交2015年第一次临时股东大会审议。本次监事的选举将采用累积投票制进行表决。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，第七届监事会监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司监事会

二O一五年一月二十二日

附件：监事候选人详细资料

（1）监事候选人林文生

林文生，男，1968年7月出生，中共党员，硕士研究生，工程师、经济师、企业法律顾问。1992年6月参加工作，1992年6月至2000年9月先后任广东华天房地产公司开发部干部、惠州分公司副经理、开发部经理、副总经理；2000年9月至2004年3月先后任广东省食品企业集团公司华先公司总经理、集团托管办副主任、企业管理部经理；2004年3月至2009年1月任广东省广弘食品集团有限公司企业管理部经理，其中，2007年4月至2009年1月借调至广弘公司上市办工作；2009年1月至2011年12月先后任广东省广弘资产经营有限公司企业管理部副部长、法律事务部副部长（主持工作）；2011年12月至2014年5月任广东省广弘资产经营有限公司企业管理部部长；2014年5月至今任广东省商业企业集团公司经营管理部（安全生产部）部长、广东省广弘资产经营有限公司经营管理部（安全生产部）部长；2012年1月至今任广东广弘控股股份有限公司监事会主席。

与广弘控股公司控股股东及其关联方存在关联关系；未持有广弘控股公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与广弘控股公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；与持有广弘控股公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（2）监事候选人潘瑞君

潘瑞君，女，1969年11月出生，中共党员，大专学历，会计师。1988年7月参加工作，1988年7月至2004年6月先后任广东省食品企业集团公司冷冻厂财务部会计、饮料厂财务部副经理、集团财务部主管、集团财务部一级主管（正科）；2004年7月至2010年1月先后任广东省广弘资产经营有限公司审计室科长、主任助理；2010年1月至2012年3月任广东省广弘资产经营有限公司审计室副主任；2012年3月至2014年4月任广东省广弘资产经营有限公司监察审计部副部长；2014年4月至今任广东省广弘资产经营有限公司审计部（监事会办公室）副部长（副主任）；2014年6月至今任广东省商业企业集团公司审计部（监事会管理办公室）副部长（副主任）；2012年1月至今任广东广弘控股股份有限公司监事。

与广弘控股公司控股股东及其关联方存在关联关系；未持有广弘控股公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与广弘控股公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；与持有广弘控股公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（3）监事候选人王振秀

王振秀，女，1964年11月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。1989年4月参加工作，1989年4月至1995年11月历任广州船舶及海洋工程设计研究院电气工程师、办公室副主任、技术开发室副主任、主任；1995年12月至2006年4月任广州船舶及海洋工程设计研究院财务处处长，其中，2005年至2006年4月挂任广州广船国际股份有限公司财务中心主任助理；2006年 4月至 2010年 5月任职广东省广弘资产经营有限公司，并委派任广东省广弘食品集团有限公司及广东省教育书店有限公司财务总监；2009年 1月至今任广东广弘控股股份有限公司监事。

与广弘控股公司控股股东及其关联方不存在关联关系；未持有广弘控股公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与广弘控股公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；与持有广弘控股公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（4）监事候选人潘芸

潘芸，女，1961年12月出生，中共党员，大专学历，兽医师。1977年7月参加工作，1977年7月至1980年在仁化县赤石迳水电站下乡任知青班长；1980年9月至1983年7月在湛江农学院读书；1983年7月至1987年3月任广州市食品公司肉类加工厂卫生科化验室化验员；1987年3月至1993年3月先后任广东省食品集团冷冻厂商检班商检员、技术部化验室部长、质管部副部长、部长；1993年3月至1998年12月先后任广东省食品集团汇丰冷冻公司办公室副主任、冷藏部副经理；1998年12月至2003年9月先后任广东省食品实业有限公司董事、冷藏部经理、办公室主任、总经理助理；2003年9月至2004年5月任广东省广弘食品企业有限公司贸易分公司、广弘食品冷冻实业有限公司总经理助理；2004年6月至2008年1月先后任广东省广弘食品企业集团有限公司办公室副主任、主任；2008年2月至今任广东省广弘食品集团有限公司办公室主任，其中，2009年1月至今任广东广弘控股股份有限公司职工监事，2010年5月至今任广东广弘控股股份有限公司办公室主任。2012年11月起兼任广东广弘控股股份有限公司总经理助理；2012年12月起任广东广弘控股股份有限公司党委委员；2009年1月至今任广东广弘控股股份有限公司职工代表监事。

与广弘控股公司控股股东及其关联方不存在关联关系；未持有广弘控股公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与广弘控股公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；与持有广弘控股公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（5）监事候选人曾锦炎

曾锦炎，男，1964年7月出生，大专学历，会计师。1985年7月参加工作，1985年7月至1993年1月任广东省商业储运公司财务科会计主管；1993年1月至1994年4月在广州环境资源开发研究所工作；1994年4月至1999年10月任广州经纬（集团）股份有限公司财务经理；1999年10月至2007年8月任广东红日会计事务所所长助理、审计事务部经理；2007年8月至2010年5月任广东教育书店有限公司财务部副经理兼审计监察室副主任；2010年5月至今任广东广弘控股股份有限公司财务部副部长，其中，2010年5月至2011年3月兼任广东教育书店有限公司财务部副经理兼审计监察室副主任，2011年3月至今兼任广东教育书店有限公司审计监察室主任。2012年1月至今任广东广弘控股股份有限公司职工代表监事。

与广弘控股公司控股股东及其关联方不存在关联关系；未持有广弘控股公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与广弘控股公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系；与持有广弘控股公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2015-06

广东广弘控股股份有限公司

关于召开2015年第一次

临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会

3．会议召开合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4．会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2015年2月6日下午14：30

（2）网络投票时间：2015年2月5日—2015年2月6日，其中：

通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2015年2月5日15:00至2015年2月6日15:00任意时间。

5．会议召开方式：现场投票表决、网络投票。

在本次股东大会上，股东可以通过现场记名投票方式或者通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6．会议出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日：于股权登记日2015年1月30日下午15:00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

7．会议地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案有3项，议案1、2项经公司2015年第二次临时董事会会议审议通过，议案3项经公司2015年第一次临时监事会会议审议通过，并提交本次股东大会审议，具体审议议案如下：

1. 审议选举本公司第八届董事会非独立董事的议案：

（1）审议关于选举周凯先生为本公司第八届董事会董事的议案；

（2）审议关于选举黄湘晴先生为本公司第八届董事会董事的议案；

（3）审议关于选举郑宗伟先生为本公司第八届董事会董事的议案；

（4）审议关于选举陈子召先生为本公司第八届董事会董事的议案；

（5）审议关于选举翁世淳先生为本公司第八届董事会董事的议案；

（6）审议关于选举陈楚盛先生为本公司第八届董事会董事的议案。

2. 审议选举本公司第八届董事会独立董事的议案：

（1）审议关于选举朱列玉先生为本公司第八届董事会独立董事的议案；

（2）审议关于选举罗其安先生为本公司第八届董事会独立董事的议案；

（3）审议关于选举郑国坚先生为本公司第八届董事会独立董事的议案。

3. 审议选举本公司第八届监事会监事的议案：

（1）审议关于选举林文生先生为本公司第八届监事会监事的议案；

（2）审议关于选举潘瑞君女士为本公司第八届监事会监事的议案；

（3）审议关于选举王振秀女士为本公司第八届监事会监事的议案；

（4）审议关于选举潘芸女士为本公司第八届监事会监事的议案；

（5）审议关于选举曾锦炎先生为本公司第八届监事会监事的议案。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，才可提交股东大会选举。

特别强调事项：公司第八届董事会、监事会成员的选举将采用累积投票制分别进行表决。

注：议案1、2已经公司2015年第二次临时董事会审议通过，议案3已经公司2015年第一次临时监事会审议通过，并于2015年1月22日日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布，公告编号：2015--04 《公司2015年第二次临时董事会议决议公告》、2015--05《公司2015年第一次临时监事会议决议公告》。

三、会议登记方法

法人股东持其法人单位证明、营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

个人股东持本人身份证、股东账户卡、登记日的股份证明办理登记手续。 因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权（授权委托书见附件）。

拟出席会议的股东或股东代表请于2015年2月4日（上午8:30—11:30.下午14:30—17:00）到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续（以传真或邮寄信函收到时间为准）。

四、投资者参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：360529

2.投票简称：广弘投票

3.投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月6日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

4.在投票当日，“广弘投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）输入投票代码。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00代表议案1，2.00 代表议案2，依次类推，每一项议案应以相应的委托价格分别申报。本次选举非独立董事、独立董事、监事的议案，如议案 1 为选举非独立董事，1.01 元代表第一位候选人，1.02 元代表第二位候选人，依此类推；每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

（4）在“委托数量”项下填报选举票数。在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数、股东拥有的表决票总数具体如下：

表一：投给非独立董事候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

表二：投给独立董事候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

表三：投给监事候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

（5）累积投票制议案：议案1议案2和议案3均为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与6的乘积，股东可以将票数平均分配给周凯先生、黄湘晴先生、郑宗伟先生、陈子召先生、翁世淳先生、陈楚盛先生，也可以在上述候选人中按照任意组合分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积；股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给朱列玉先生、罗其安先生、郑国坚先生，也可以在上述候选人中按照任意组合分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与5的乘积，股东可以将票数平均分配给林文生先生、潘瑞君女士、王振秀女士、潘芸女士、曾锦炎先生，也可以在上述候选人中按照任意组合分配，但总数不得超过其持有的股数与5的乘积。

（6）确认投票委托完成。

注意事项：

股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月5日下午15：00，结束时间为2015年2月6日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。身份认证的目的是要在网络上确认投票人的身份，以保护投票人的利益。股东可以采用数字证书或服务密码的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的，登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn或 http://www.szse.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。

（2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼

广东广弘控股股份有限公司董事会秘书室

邮政编码：510030

联系人：苏东明

电话（020）83603985 传真：（020）83603989

2、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

3、股东登记表和授权委托书（附后）

附件：

股东登记表

兹登记参加广东广弘控股股份有限公司2015年第一次临时股东大会。

股东姓名： 股东证券账户号：

身份证或营业执照号： 持股数：

联系电话： 传真：

登记日期：

（注：本股东登记表的复印件及重新打印件均有效）

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（本人）参加广东广弘控股股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

注：股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决 是□ 否□

委托股东（公章或签名）： 身份证号码：

持有股数： 股东代码：

受委托人（签名）： 身份证号码：

委托日期:

(注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

广东广弘控股股份有限公司董事会

2015年1月21日