证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年10月31日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司拟向特定对象非公开发行股票不超过67,500万股，募集资金总额不超过400,000万元，发行价格不低于公司第七届董事会第二十六次会议决议公告前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于公司截至2013年9月30日的每股净资产，即发行价格不低于5.93元/股。若本次发行前如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行除权除息处理。

  公司于2014年4月25日发布《2013年度利润分配实施公告》，公司2013年度利润分配方案为：公司以总股数2,242,012,500股为基数，每股派发现金股利0.18元（含税），共计派发现金红利403,562,250元（含税）。2013年度利润分配方案实施完毕后，公司本次非公开发行股票的发行价格和发行数量做如下调整：

  1、发行价格的调整

  调整后发行底价

  =调整前发行底价-每股现金红利

  =5.93元/股-0.18元/股

  =5.75元/股

  2、发行数量的调整

  调整后发行数量上限

  =募集资金总额÷调整后发行底价

  =400,000万元÷5.75（元/股）

  = 695,652,174股（取整数）

  即调整后发行底价为5.75元/股，调整后发行数量上限为695,652,174股。除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

  特此公告。

  北京首都开发股份有限公司董事会

  2015年1月21日