证券时报多媒体数字报

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2015-007

安徽新华传媒股份有限公司

2015年度第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议无否决提案的情况;

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况;

●本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)安徽新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”) 2015年度第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2015年1月21日下午2:00在安徽省合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦807会议室召开,网络投票时间为2015年1月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(二)出席会议的股东和代理人人数如下:

(三)本次股东大会由公司董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事长曹杰先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四)依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司6位董事、3位监事出席了会议, 1位董事、1位独董和1位监事因工作外出原因未出席本次会议;董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议情况

会议以记名投票方式(包括现场投票和网络投票),逐项审议并通过了如下的议案:

其中:单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小股东表决结果如下

三、律师见证情况

本次股东大会经安徽承义律师事务所席俊义、周羽律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格以及表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2015年度第一次临时股东大会决议

2、公司2015年度第一次临时股东大会法律意见书

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司

2015年1月22日

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临2015-008

安徽新华传媒股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●全体董事出席了本次会议。

●无董事对本次董事的议案投反对/弃权票。

●本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况:

(一)安徽新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,合法、有效。

(二)公司于2015年1月9日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开本次会议的通知。

(三)公司于2015年1月21日下午4:30时在合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦707室以现场方式召开本次会议。

(四)本次会议应到董事9人,实到董事9人(含袁荣俭委托曹杰出席)。

(五)本次会议由曹杰先生主持,公司监事和高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况:

(一)审议《关于公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。

由于公司董事会换届调整,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,对第三届董事会战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员进行审议。各专门委员会组成如下:

1、战略发展委员会:曹杰、吴文胜、翟凌云、王焕然、强钧、梁能、马靖昊

该委员会主任为:曹杰

2、审计委员会:马靖昊、吴文胜、强钧

该委员会主任为:马靖昊

3、提名委员会:强钧、吴文胜、梁能

该委员会主任为:强钧

4、薪酬与考核委员会:梁能、肖晓英、马靖昊

该委员会主任为:梁能

(二)审议《关于选举公司董事长、副董事长的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,并经资格审核,拟推选曹杰先生任公司董事长职务,吴文胜先生、翟凌云先生、王焕然先生任公司第三届董事会副董事长职务。

本议案经独立董事发表了独立意见,具体内容详见2015年1月22日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《安徽新华传媒股份有限公司独立董事关于选举公司董事长、副董事长的独立意见》。

(三)审议《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;本议案获得通过。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,并经资格审核,拟聘任翟凌云先生为公司总经理,汤跃彬先生、肖金和先生为公司副总经理,苗峰先生为公司的财务负责人,武伟先生为公司的董事会秘书。

本议案经独立董事发表了独立意见,具体内容详见2015年1月22日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《安徽新华传媒股份有限公司独立董事关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的独立意见》。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司

董事会

2015年1月22日

附件:

曹杰先生:1966年出生,经济学硕士。曾任古井集团总裁、党委书记,董事长,古井贡酒股份有限公司董事长;2010年4月起任安徽新华发行(集团)控股有限公司党委副书记、副董事长、总经理;2011年6月起任安徽新华传媒股份有限公司党委书记、董事长;2012年12月起任安徽新华发行(集团)控股有限公司党委书记、董事长。曾获1999年安徽省第五届十大杰出青年企业家称号、2003年安徽省十大经济人物、2004年合肥市劳动模范、2005年中国酒店业十大杰出人物称号、2008年中国酒界十大杰出人物称号,2009年荣膺中华百名优秀徽商、品牌中国年度人物,荣获2010年度安徽省优秀企业家称号、2011年安徽省宣传文化系统"六个一批"文化产业经营管理拔尖人才、2012年"中国上市公司最受尊敬企业家"等荣誉,2008年当选第十一届全国人民代表大会代表。2014年当选为安徽上市公司协会第四届会长。

吴文胜先生: 1968年出生,本科学历,高级编辑,中共党员。历任安徽日报总编室副主任、广告处副处长,安徽商报总编辑、社长,安徽日报报业集团经管办主任,挂职霍邱县委常委、副县长,安徽新华发行集团有限公司副董事长、总经理,安徽新华发行(集团)控股有限公司副董事长、党委副书记。现任安徽新华传媒股份有限公司副董事长、总经理。

翟凌云先生: 1972年出生,硕士学位,高级经济师。1993年7月在中国建设银行安徽省分行工作;2003年4月任宏图三胞高科技术股份有限公司常务副总裁;2006年12月任中国平安养老保险股份有限公司安徽分公司党委书记、总经理;2012年7月调任安徽新华发行(集团)控股有限公司党委委员、副总经理。翟凌云先生同时兼任中国青年企业家协会第十一届理事会理事,安徽省金融系统青年联合会第一届委员会常务副主席,安徽省青年企业家协会第七届理事会副会长,安徽省青年联合会第十届委员会常委等社会职务。

王焕然先生:1957年出生,本科。曾任合肥新华书店有限公司董事长、总经理,安徽新华发行集团有限公司副总经理。现任安徽新华传媒股份有限公司党委委员、副总经理。获2011年安徽省宣传文化系统“六个一批”文化产业经营管理拔尖人才,

袁荣俭先生:1967年出生,硕士学历。历任成都市教育报刊社、成都市教育发展咨询中心、成都青少年科技园主任、成都市教育技术装备所所长、四川新华文轩传媒有限公司总经理、四川新华文轩连锁股份有限公司教材发行事业部四川公司副总经理。现任新华文轩出版传媒股份有限公司资本经营总监。

梁能先生:1951年出生,美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院硕士(工商管理),美国印第安纳大学博士(国际商务)。曾任美国洛约乐大学助教师、副教授,北京大学国家研发院教授。现任中欧国际工商学院管理学教授、副教务长、案例研究中心主任。上海浦东新区第三、第四届政协常委,中国管理研究国际协会(IACMR)副会长。

强钧先生:1957年出生,法学学士,中共党员。司法部特批律师资格,专职注册律师。曾任最高人民法院经济审判庭(现民二庭)书记员、助理审判员、琼北中院经济庭院副庭长、海南高院经济副庭长、最高法院经济庭助审员。筹备第三次全国经济审判工作会议。现任北京市众明律师事务所合伙人。

马靖昊先生:1969年出生,硕士学历,注册会计师。历任财政部会计司主任科员、中国华融资产管理公司财务部高级副经理、中央金融工作委员会中国银行监事会副处长、北京中财金源企业咨询事务所经理。现任畅捷通信息技术股份有限公司首席会计专家。

肖晓英女士: 1971年出生,中共党员,本科,会计师。历任安徽新华传媒股份有限公司审计部副主任、企业管理发展部副主任。现任安徽新华传媒股份有限公司企业管理中心总经理。

汤跃彬先生:1962年出生,本科,中共党员。历任临泉县新华书店营业员,阜阳新华书店有限公司临泉分公司副经理、经理,阜阳新华书店有限公司常务副总经理、总经理,现任安徽新华传媒股份有限公司总经理助理兼任阜阳新华书店有限公司总经理。2006年评为全国新闻出版发行服务社会主义新农村建设先进个人,2010年评为安徽省出版发行行业劳动模范。

肖金和先生:1968年出生,本科,中共党员,助理经济师。历任铜陵新华书店有限公司营业员、业务主办,铜陵县分公司副经理(主持工作)、铜陵新华书店有限公司副总经理、黄山新华书店有限公司总经理、安庆新华书店有限公司总经理,现任安徽新华书店传媒股份有限公司总经理助理兼任安庆新华书店有限公司总经理。2010年评为全省新闻出版行业劳动模范,2011年评为全省宣传文化系统六个一批“双百人才”。

苗峰先生:1970年出生,研究生学历,中共党员,高级会计师、注册会计师。历任阜南县工业局股长,阜南县化工总厂科长、副厂长、厂长兼党委书记,阜南新天化工有限公司总经理兼党委书记,2011年1月经公开招聘进入安徽新华传媒股份有限公司,历任亳州新华书店有限公司总经理、合肥新华书店有限公司总经理兼任亳州新华书店有限公司总经理,现任安徽新华书店传媒股份有限公司总经理助理兼任合肥新华书店有限公司总经理。2007年被评为安徽省劳动模范,安徽省第十一届人大代表。

武伟先生:1983年出生,硕士研究生学历,九三学社社员,助理经济师,历任安徽易商数码科技有限公司事业部副总经理、安徽力高新能源技术有限公司董事长助理、安徽科普产品工程研究中心有限公司总经理助理兼战略发展总监,2013年12月经公开招聘进入安徽新华传媒股份有限公司,现投资管理中心总经理。曾获中国科技大学“优秀学生”、中国科协“科普产品研发示范团队核心骨干”称号。

证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临?2015-009

安徽新华传媒股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2015年1月21日下午在皖新传媒大厦7楼707室召开。本次会议于2015年1月9日以传真和送达的方式发出会议通知及相关议案等资料。会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议由监事陈仁启先生主持。会议以记名投票方式进行表决,审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,选举陈仁启监事为公司第三届监事会主席。

表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司

监事会

2015年1月22日

附:简历

陈仁启先生, 1959年出生,中共党员,本科学历。历任安徽省互联网宣传管理办公室宣传处处长、安徽省委对外宣传办公室(省政府新闻办)副主任。现任安徽新华发行集团党委委员、纪委书记。