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广东德美精细化工股份有限公司公告（系列） 2015-01-22 来源：证券时报网 作者：
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2015-005 广东德美精细化工股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2015年1月10日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2015年1月20日（星期二）在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由公司董事长黄冠雄先生主持，应参会董事9人，实际出席现场会议的参会董事9人。 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以书面投票表决的方式，逐项审议通过了以下决议： 一、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的议案》。 公司董事长黄冠雄先生为顺德农商行的现任非执行董事，符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形，黄冠雄先生为该议案的关联董事。关联董事黄冠雄先生回避表决。 公司独立董事郝英奇先生、刘洪山先生、夏维洪先生对公司2015年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的事项，进行了充分的事前核实并认可相关交易。 发表独立意见如下：上述关联交易表决程序合法，关联董事黄冠雄先生回避表决，上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。 《公司2015年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的公告》（2015-007）刊登于 2015年1月 22日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的独立意见》刊登于 2015年1月 22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 8 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度向关联方顺德农商行申请授信的关联交易的议案》，同意提交公司股东大会审议。 公司董事长黄冠雄先生为顺德农商行的现任非执行董事，符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形，黄冠雄先生为该议案的关联董事。关联董事黄冠雄先生回避表决。 公司董事会认为：根据公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，此次公司向关联方顺德农商行申请综合授信的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。本次公司申请综合授信，有助于解决生产经营所需资金的需求，有助于保障公司的持续、稳健发展。 公司独立董事郝英奇先生、刘洪山先生、夏维洪先生对公司2015年度向关联方顺德农商行申请授信的关联交易事项，进行了充分的事前核实并认可相关交易。 发表独立意见如下：顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务及网络。公司向顺德农商行申请授信，以满足公司生产经营和项目建设所需资金。上述关联交易表决程序合法，关联董事黄冠雄先生回避表决，上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。同意公司向顺德农商行申请总额为35,000万元的授信。 《公司2015年度向关联方顺德农商行申请授信的关联交易的公告》（2015-008）刊登于 2015年1月 22日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的独立意见》刊登于 2015年1月 22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、会议以 8 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度关于使用自有资金向关联方顺德农商行购买保本型银行理财产品的议案》，同意提交公司股东大会审议。 公司董事长黄冠雄先生为顺德农商行的现任非执行董事，符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形，黄冠雄先生为该议案的关联董事。关联董事黄冠雄先生回避表决。 1、公司监事会认为：公司使用自有闲置资金向关联方顺德农商行购买保本型的银行结构性理财产品，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，交易价格以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益；涉及的关联交易表决均在关联方回避的情况下进行的，不存在损害本公司及股东利益的情况。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有闲置资金购买保本型的银行结构性理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益。 监事会同意公司及控股子公司使用不超过10,000万元自有闲置资金向关联方顺德农商行购买保本型的银行结构性理财产品，该10,000万元理财额度可滚动使用，预计2015年年度滚动使用的累计购买金额不超过30,000万元，单个银行理财产品的投资期限不超过一年。 2、公司独立董事郝英奇先生、刘洪山先生、夏维洪先生对公司2015年度关于使用自有资金向关联方顺德农商行购买保本型银行理财产品的情况，进行了充分的事前核实并认可相关交易。 发表独立意见如下：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有闲置资金充裕。顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，在保证流动性和资金安全的前提下，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有闲置资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响。 上述关联交易表决程序合法，关联董事黄冠雄先生回避表决，上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。同意公司及控股子公司使用不超过10,000万元自有闲置资金向关联方顺德农商行购买保本型的银行结构性理财产品，该10,000万元理财额度可滚动使用，预计2015年年度滚动使用的累计购买金额不超过30,000万元，单个银行理财产品的投资期限不超过一年。 《公司2015年度关于使用自有资金向关联方顺德农商行购买保本型银行理财产品的公告》（2015-009）、《公司第四届监事会第十六次会议决议公告》（2015-006）刊登于 2015年1月 22日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的独立意见》刊登于 2015年1月 22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度关于使用自有资金向非关联方银行购买保本型银行理财产品的议案》。 1、公司监事会认为：公司使用自有闲置资金向非关联方银行购买保本型的银行结构性理财产品，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有闲置资金购买保本型的银行结构性理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益。 监事会同意公司及控股子公司使用不超过10，000万元自有闲置资金向非关联方银行购买保本型的银行结构性理财产品，该10,000万元理财额度可滚动使用。预计2015年年度滚动使用的累计购买金额不超过30,000万元，单个银行理财产品的投资期限不超过一年。 2、公司独立董事郝英奇先生、刘洪山先生、夏维洪先生对公司2015年度关于使用自有资金向非关联方银行购买保本型银行理财产品的情况，进行充分的事前核实并认可相关交易。 发表独立意见如下：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有闲置资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金向非关联方银行购买保本型的银行结构性理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有闲置资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。 同意公司及控股子公司使用不超过10,000万元自有闲置资金向非关联方银行购买保本型的银行结构性理财产品，该10,000万元理财额度可滚动使用，预计2015年年度滚动使用的累计购买金额不超过30,000万元，单个银行理财产品的投资期限不超过一年。 《公司2015年度关于使用自有资金向非关联方银行购买保本型银行理财产品的公告》（2015-010）、《公司第四届监事会第十六次会议决议公告》（2015-006）刊登于 2015年1月 22日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的独立意见》刊登于 2015年1月 22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度向非关联方银行申请综合授信融资的议案》，同意提交公司股东大会审议。 鉴于公司银行授信额度即将到期，为提高工作效率，公司2015年度拟向以下非关联方银行申请授信额度。 (一)向中国银行股份有限公司顺德分行及其下属支行申请20,000万元的综合授信 1、向中国银行股份有限公司顺德分行及其下属支行申请人民币20,000万元的综合授信。 2、以本公司拥有的部份合法房产(产权证号：粤房地证字第C0737659号)为抵押物进行抵押担保； 3、授权黄冠雄先生代表本公司与中国银行股份有限公司顺德分行及其下属支行签署上述授信（含抵押担保）、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件。 4、公司与中国银行股份有限公司顺德分行及其下属支行无关联关系。 (二)向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请10,000万元的综合授信 1、向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请10,000万元的综合授信； 2、授权黄冠雄先生代表本公司与中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件。 3、公司与中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行无关联关系。 (三)向中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行申请40,000万元的授信额度 1、向中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行申请人民币40,000万元的授信融资额度,包括：20,000万元的短期贷款额度、20,000万元的中长期贷款额度； 2、授权黄冠雄先生代表本公司与中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件。 3、公司与中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行无关联关系。 (四)向招商银行股份有限公司深圳华侨城支行和顺德容桂支行申请15,000万元授信额度 1、向招商银行股份有限公司深圳华侨城支行和顺德容桂支行申请15,000万元的授信融资额度。包括：5000万元的短期贷款额度、10,000万元的综合授信； 2、授权黄冠雄先生代表本公司与招商银行股份有限公司深圳华侨城支行和顺德容桂支行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件。 3、公司与招商银行股份有限公司深圳华侨城支行和顺德容桂支行无关联关系。 (五)向花旗银行(中国)有限公司广州分行申请9,450万元综合授信 1、向花旗银行(中国)有限公司广州分行申请9,450万元的综合授信。 2、授权黄冠雄先生代表本公司与花旗银行(中国)有限公司广州分行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件。 3、公司与花旗银行(中国)有限公司广州分行无关联关系。
公司董事会认为：根据公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，此次公司向上述非关联方银行申请综合授信的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。本次公司申请综合授信，有助于解决生产经营所需资金的需求，有助于保障公司的持续、稳健发展。 六、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》，同意提交公司股东大会审议。 《公司章程》修订案详见附件一；修订后的《公司章程》刊登于2015年1月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 七、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意提交公司股东大会审议。 《股东大会议事规则》修订案详见附件二；修订后的《股东大会议事规则》刊登于2015年1月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 八、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于修订<募集资金管理制度>的议案》，同意提交公司股东大会审议。 《募集资金管理制度》修订案详见附件三；修订后的《募集资金管理制度》刊登于2015年1月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司股东大会召开时间另行通知。 特此公告。 广东德美精细化工股份有限公司 董事会 二○一五年一月二十一日 附件一： 《公司章程》修订案
附件二： 《股东大会议事规则》修订案
附件三： 《募集资金管理制度》修订案
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2015-006 广东德美精细化工股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2015年1月10日以通讯和电子邮件方式发出。本次会议于2015年1月20日以现场会议的方式召开在公司会议室召开，由公司监事孙志恒先生主持，应参会监事3人，实际出席现场会议的参会监事 1 人，为孙志恒先生；其中监事会主席高德先生因工作原因无法出席会议，委托监事孙志恒先生出席并代为投票；监事卢俊彦先生因工作原因无法出席会议，委托监事孙志恒先生出席并代为投票，其余监事全部亲自出席会议。 本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体监事充分表达意见的前提下，以书面投票表决的方式，逐项审议通过了以下决议： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审核通过了《公司2015年度关于使用自有资金向关联方顺德农商行购买保本型银行理财产品的议案》，同意提交公司股东大会审议。 公司监事会认为：公司使用自有闲置资金向关联方顺德农商行购买保本型的银行结构性理财产品，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，交易价格以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益；涉及的关联交易表决均在关联方回避的情况下进行的，不存在损害本公司及股东利益的情况。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有闲置资金购买保本型的银行结构性理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益。 监事会同意公司及控股子公司使用不超过10,000万元自有闲置资金向关联方顺德农商行购买保本型的银行结构性理财产品，该10,000万元理财额度可滚动使用，预计2015年年度滚动使用的累计购买金额不超过30,000万元，单个银行理财产品的投资期限不超过一年。 《公司2015年度关于使用自有资金向关联方顺德农商行购买保本型银行理财产品的公告》（2015-009）、《公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》（2015-005）刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 3 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审核通过了《公司2015年度关于使用自有资金向非关联方银行购买保本型银行理财产品的议案》。 公司监事会认为：公司使用自有闲置资金向非关联方银行购买保本型的银行结构性理财产品，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有闲置资金购买保本型的银行结构性理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益。 监事会同意公司及控股子公司使用不超过10，000万元自有闲置资金向非关联方银行购买保本型的银行结构性理财产品，该10,000万元理财额度可滚动使用。预计2015年年度滚动使用的累计购买金额不超过30,000万元，单个银行理财产品的投资期限不超过一年。 《公司2015年度关于使用自有资金向非关联方银行购买保本型银行理财产品的公告》（2015-010）、《公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》（2015-005）刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、会议以 3 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审核通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》，同意提交公司股东大会审议。 《公司章程》修订案详见附件一；修订后的《公司章程》刊登于2015年1月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 广东德美精细化工股份有限公司 监事会 二○一五年一月二十一日 附件一： 《公司章程》修订案
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2015-007 广东德美精细化工股份有限公司 2015年度与关联方顺德农商行预计 持续性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年1月20日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《公司2015年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的议案》，该议案以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过，关联董事黄冠雄先生回避表决。 公司2015年度与关联方广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）预计持续性关联交易的总额度累计不超过1,250万元。本次交易为关联交易，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需要经过有关部门批准。 《公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》（2015-005）刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的独立意见》刊登于2015年1月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司在顺德农商行开设了银行账户，并发生存贷业务、现金管理以及其他业务，预计2015年度发生限额累计不超过1,250万元。 （二）预计关联交易类别和金额
（三）2015年初至披露日与顺德农商行累计已发生的各类关联交易的金额 1、2015年1月1日至2015年1 月21日，公司及下属的控股子公司与顺德农商行已发生的持续性关联交易为94万元。
2、2015年1月1日至2015年1月21日，公司及下属的控股子公司向顺德农商行购买的保本型理财产品累计发生额为2,500万元，产生利息收入0万元。 二、关联人介绍和关联关系 （一）基本情况 广东顺德农村商业银行股份有限公司，顺德农商行前身为顺德农村信用合作社，于1952年在广东顺德成立，并于2009年12月23日成功改制为农村商业银行。目前顺德农商行的总股本为人民币35亿元，法定代表人姚真勇。 顺德农商行主要经营业务为吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇汇款、外币兑换；结汇、售汇；外汇资信调查、咨询和见证业务；经银监会批准的其他业务。 顺德农商行（本行）的财务指标：
（二）与上市公司的关联关系 公司董事长黄冠雄先生为顺德农商行的现任非执行董事，符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形，顺德农商行成为公司的关联法人。目前，公司认购顺德农商行定向募股所发行新股1,666万股的认股价款已出资到位，待顺德农商行办理完定向募股相关变更登记手续后，公司将持有顺德农商行股份总额为3,500.27万股，持股比例为顺德农商行增资后总股本的1%。 《公司关于参与顺德农商行定向募集法人股事项的进展公告》（2014-067）刊登于2015年1月5日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （三）履约能力分析 顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能为公司提供丰富的业务组合和完善的服务及网络。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易的主要内容 顺德农商行向公司提供存款服务、贷款服务（包括贴现、担保及信贷服务）、结算服务以及经中国银监会批准的顺德农商行可从事的其他业务。 （二）关联交易的定价依据 遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，双方协商确定交易价格。 1、储蓄业务按协定存款利率计算，协定存款利率为中国人民银行公布的相应存款基准利率； 2、贷款业务按银行同期限贷款基准利率计算，银行同期限贷款基准利率为中国人民银行公布的相应贷款基准利率； 3、其他业务主要为委托贷款业务，按同期银行一年期贷款利率计算，同期银行一年期贷款利率为中国人民银行公布的相应贷款基准利率,手续费根据中国银监会的相关规定收取。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务及网络。公司与顺德农商行开展存贷业务，以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益；涉及的关联交易表决均在关联方回避的情况下进行的，不存在损害本公司及股东利益的情况。 五、独立董事意见 公司独立董事郝英奇先生、刘洪山先生、夏维洪先生对公司2015年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的事项，进行了充分的事前核实并认可相关交易。 发表独立意见如下：上述关联交易表决程序合法，关联董事黄冠雄先生回避表决，上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。 六、备查文件 1、广东德美精细化工股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议 2、广东德美精细化工股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见 特此公告。 广东德美精细化工股份有限公司 董事会 二○一五年一月二十一日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2015-008 广东德美精细化工股份有限公司 2015年度向关联方顺德农商行申请 授信的关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月20日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《公司2015年度向关联方顺德农商行申请授信的关联交易的议案》，该议案以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过，关联董事黄冠雄先生回避表决。 2015年度,公司拟向关联方广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）容桂支行申请总额为35,000万元的授信。本次交易为关联交易，尚须提交股东大会审批，关联股东黄冠雄先生将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需要经过有关部门批准。 《公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》（2015-005）刊登于2015年1月22日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的独立意见》刊登于2015年1月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 一、关联交易的概述 为确保公司生产经营、项目建设和战略转型对资金的需求，2015年度,公司拟向顺德农商行容桂支行总额为35,000万元的授信，主要如下： 1、公司向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式流动资金贷款人民币10,000万元，期限12个月。 2、公司向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式流动资金贷款人民币25,000万元，期限36个月。 二、关联方基本情况 （一）基本情况 广东顺德农村商业银行股份有限公司，顺德农商行前身为顺德农村信用合作社，于1952年在广东顺德成立，并于2009年12月23日成功改制为农村商业银行。目前顺德农商行的总股本为人民币35亿元，法定代表人姚真勇。 顺德农商行主要经营业务为，吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇汇款、外币兑换；结汇、售汇；外汇资信调查、咨询和见证业务；经银监会批准的其他业务。 顺德农商行（本行）的财务指标：
（二）与上市公司的关联关系 公司董事长黄冠雄先生为顺德农商行的现任非执行董事，符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形，顺德农商行成为公司的关联法人。目前，公司认购顺德农商行定向募股所发行新股1,666万股的认股价款已出资到位，待顺德农商行办理完定向募股相关变更登记手续后，公司将持有顺德农商行股份总额为3,500.27万股，持股比例为顺德农商行增资后总股本的1%。 《公司关于参与顺德农商行定向募集法人股事项的进展公告》（2014-067）刊登于2015年1月5日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （三）履约能力分析 顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能为公司提供丰富的业务组合和完善的服务及网络。 三、关联交易的基本情况 为确保公司生产经营和项目建设所需资金，2015年度公司拟向顺德农商行容桂支行申请总额为35,000万元的授信。 1、公司向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式流动资金贷款人民币10,000万元，期限12个月。 2、公司向顺德农商行容桂支行申请保证担保方式流动资金贷款人民币25,000万元，期限36个月。 3、同意由公司全资子公司佛山市顺德区德美投资有限公司（以下简称“德美投资”）对上述35,000万元的借款提供连带责任保证担保。 4、授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司与顺德农商行容桂支行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件。 四、交易的定价政策及定价依据 公司向顺德农商行申请授信的关联交易完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，随行就市，交易价格公允，交易条件平等。 五、交易目的和对公司的影响 顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务及网络。公司向顺德农商行申请授信，以满足公司生产经营和项目建设所需资金。交易价格以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益；涉及的关联交易表决均在关联方回避的情况下进行的，不存在损害本公司及股东利益的情况。 公司董事会认为：根据公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，此次公司向关联方顺德农商行申请综合授信的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。本次公司申请综合授信，有助于解决生产经营所需资金的需求，有助于保障公司的持续、稳健发展。 六、2015年初至披露日与顺德农商行累计已发生的各类关联交易的总金额 1、2015年1月1日至2015年1 月21日，公司及下属的控股子公司与顺德农商行已发生的持续性关联交易为94万元。
2、2015年1月1日至2015年1月21日，公司及下属的控股子公司向顺德农商行购买的保本型理财产品累计发生额为2,500万元，产生利息收入0万元。 （下转B52版） 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2015年1月22日
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