证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决提案的情况；

  2、本次股东大会无变更前次股东大会决议；

  3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

  4、议案3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间：2015年1月21日下午14：30；

  网络投票时间：2015年1月20日-2015年1月21日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月21日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月20日15：00 至2015年1月21日15：00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号公司总部会议室

  3、会议召集：公司董事会

  4、会议方式：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  5、会议主持：会议由公司董事长张泽民先生主持。

  6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计10人，代表有表决权的股份242,689,675股，占公司股本总额的66.7923%。

  其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份 242,008,000股，占公司股本总额66.6047%；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，通过网络投票的股东共计7人，代表股份681,675股，占公司总股份的0.1876％。

  公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所钱家发、冼敏华律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  1、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》

  该议案的表决结果为：赞成票242,624,215股，占出席会议有效表决权股份总数99.97%；反对票65,460股，占出席会议有效表决权股份总数0.03%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。

  2、审议《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》

  该议案的表决结果为：赞成票242,624,215股，占出席会议有效表决权股份总数99.97%；反对票65,460股，占出席会议有效表决权股份总数0.03%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。

  3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

  该议案的表决结果为：赞成票242,624,215股，占出席会议有效表决权股份总数99.97%；反对票65,460股，占出席会议有效表决权股份总数0.03%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。

  其中，中小股东表决情况：赞成票3,320,215股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.07%；反对票65,460股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.93%；弃权票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  上述议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案获得通过。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经广东南天明律师事务所钱家发、冼敏华律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  特此公告。

  佛山星期六鞋业股份有限公司

  董事会

  二○一五年一月二十一日