证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  3、为更好的维护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度，本次股东大会审议事项的中小投资者表决结果，公司将单独计票，并及时公开披露。

  4、中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  二、会议召开情况：

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2015年1月21日（星期三）上午9:30；

  网络投票时间为：2015年1月20日－2015年1月21日；

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月20日15:00至2015年1月21日15:00期间的任意时间；

  2、股权登记日：2015年1月16日（星期五）；

  3、现场会议召开地点：上海市奉贤区望园路8号南郊宾馆会议中心；

  4、召集人：公司第三届董事会；

  5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

  6、本次会议由公司董事、总经理何秋女士主持，公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

  三、会议出席情况

  1、出席的总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）共13人，代表有表决权的股份总数为819,862,442股，占公司有表决权股份总数的60.0525%。其中，出席本次股东大会的中小投资者及代理人共11人，代表有表决权的股份总数为29,710股，占公司有表决权股份总数的0.0022%。

  公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。

  北京天驰洪范律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代理人4人，代表有表决权股份819,852,632股，占公司有表决权股份总数的60.0518%，其中中小投资者及代理人2人，代表有表决权股份19,900股，占公司有表决权股份总数的0.0015%

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东9人，代表有表决权股份9,810股，占公司有表决权股份总数的0.0007%；其中中小投资者9人，代表有表决权股份9,810股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。

  四、会议议案的审议和表决情况：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，出席会议股东（包括现场投票和网络投票，下同）以记名投票方式审议通过了《关于进行风险投资事项的议案》。

  819,852,132股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9987%；

  10,310股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0013%；

  0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小投资者表决情况为：同意19,400股，占出席会议中小投资者有表决股份数的65.2979%；反对10,310股，占出席会议中小投资者有表决股份总数的34.7021%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决股份总数的0.0000%。

  五、见证律师的法律意见

  1、律师事务所：北京天驰洪范律师事务所

  2、见证律师：倪连福、张瑞敏

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2、北京天驰洪范律师事务所关于上海莱士（002252）2015年第一次临时股东大会律师见证法律意见书。

  特此公告。

  上海莱士血液制品股份有限公司董事会

  二0一五年一月二十二日