证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金情况概述

浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江上风实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【２０１４】５６６号），于２０１４年７月通过非公开发行股票方式发行股票６０，４５１，５９７股，发行价格为７．２元／股，募集资金总额为４３５，２５１，４９８．４０元，扣除１２，７８１，５６３．１２元发行费用后，募集资金净额为４２２，４６９，９３５．２８元。以上募集资金已于２０１４年７月４日到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》【天健验［２０１４］１３７号】确认。

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司制订的募集资金管理制度，公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司上虞支行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金采取专户存储管理，募集资金专用账户情况如下：

三、公司募集资金专户注销情况

截至公告日，募集资金专项账户余额４９７，３５０．５９元，全部为存放期间扣减银行手续费后的利息收入净额，现已全部划入公司账户内，募集资金专项账户已注销完毕，公司连同保荐机构分别与中国工商银行股份有限公司上虞支行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行签署的《募集资金三方监管协议》终止。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司

董 事 会

2015年1月22日