证券时报多媒体数字报

证券代码 :600651 证券简称 :飞乐音响 编号:临2015-012

上海飞乐音响股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决议案的情况

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间和地点

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称：“公司”）于２０１５年１月２１日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司２０１５年第一次临时股东大会，现场会议于２０１５年１月２１日下午１４：００在上海市肇嘉浜路５００号上海好望角大饭店五楼周鸣厅召开，公司股东通过上海证券交易所进行网络投票时间为２０１５年１月２１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

（二）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄峰先生主持，会议共审议５项议案，本次会议的召集、召开、表决程序，以及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事７人，出席 ５人，独立董事葛永彬先生因公请假未出席会议，董事于东先生因公请假未出席会议；在任监事３人，出席２人，监事肖敏女士因公请假未出席会议；董事会秘书出席了本次会议，其他２名公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一）议案表决结果

说明：

１、第３项议案为特别决议案，获得了由出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议案，获得了由出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

（二）５％以下股东表决情况

三、 律师见证情况

本次股东大会经上海申达律师事务所田海星律师、贾来律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

１、 股东大会决议；

２、 法律意见书

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

2015年1月22日

证券代码 :600651 证券简称 :飞乐音响 编号:临2015-013

上海飞乐音响股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海飞乐音响股份有限公司第九届董事会第二十一次会议通知于２０１５年１月１６日以电子邮件方式发出，本次会议于２０１５年１月２１日下午在上海市肇嘉浜路５００号上海好望角大饭店五楼宗洛厅以现场方式召开，本次会议应参与表决董事１１人，实际参与表决董事９人。独立董事葛永彬先生因公出差未能出席，委托独立董事李柏龄先生代为出席并表决；董事于东先生因公出差未能出席，委托董事长黄峰先生代为出席并表决。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

１、 审议通过《关于调整董事会专门委员会部分委员的议案》：

由于董事会人数增加及成员的相应调整，公司董事会同意对董事会专门委员会的相应组成人员进行调整。调整后的董事会专门委员会组成人员如下：

战略委员会：主任委员黄峰；委员刘升平、梁荣庆、于东、庄申安、李志君、谢卫钢；

审计委员会：主任委员李柏龄；委员葛永彬、梁荣庆、谢圣军、苏耀康；

提名委员会：主任委员葛永彬；委员刘升平、梁荣庆、庄申安、李志君；

薪酬与考核委员会：主任委员刘升平；委员李柏龄、于东。

本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等均遵照公司《章程》和董事会专门委员会实施规则执行。

２、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据公司总经理庄申安先生提议，并经董事会提名委员会会议审议通过，董事会同意聘任谢圣军先生、苏耀康先生、谢卫钢先生、施永兴先生、庄申志先生、赵海茹女士、庄申刚先生、高文林先生、叶盼先生担任公司副总经理，李虹女士为公司总会计师，任期与本届董事会一致。

公司独立董事对董事会聘任公司高级管理人员发表了独立意见：认为提名程序符合公司章程的规定。根据提供的上述人员简历，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格均符合《上市公司治理准则》、《公司法》和本公司章程等有关规定。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2015年1月22日

附：高级管理人员简历

谢圣军 男 １９７５年生 硕士研究生 经济师。曾任大兴城建开发启鸿实业总公司任总经理秘书、办公室主任；北京资源集团任总裁秘书、人事部经理。现任北京申安投资集团有限公司，先后任办公室主任、副总裁兼财务总监、常务副总裁兼财务总监，并兼任湖北申安照明科技有限公司总经理。

苏耀康 男 １９６２年生 大专学历 高级工程师。曾任上海亚明灯泡厂团委副书记、党委书记助理、亚明灯泡厂照明成套公司副总经理、上海亚明灯泡厂有限公司总经理助理。现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理、上海亚明照明有限公司副总经理。

谢卫钢 男 １９５９年生 本科学历 高级设计师。曾任上海纵横广告有限公司总经理；上海光景纵横照明有限公司总经理。现任北京申安投资集团有限公司副总裁、大项目运营中心总监。

施永兴 男 １９５７年生 大专学历 工程师。曾任上海亚明灯泡厂动能科科长、十一车间主任；飞利浦亚明照明有限公司ＣＦＬ工厂厂长、ＧＬＳ工厂厂长、马陆工厂厂长、飞利浦亚明照明有限公司设施处处长。现任上海飞乐音响股份有限公司副总经理、上海亚明照明有限公司副总经理。

庄申志 男 １９５９年生 大专文化 高级经济师。现任北京申安投资集团有限公司副总裁兼江西申安节能照明科技有限公司总经理。兼任江西省新兴产业协会理事、南昌市新兴产业协会会长、南昌市企业联合会、南昌市企业家协会常务理事、进贤县工商联副会长。

赵海茹 女 １９７３年生 本科学历 曾任黑龙江七台河市中级人民法院办公室秘书；七台河市计划信息科科员；北京申安集团办公室副主任；北京申安集团销售公司副总经理。现任北京申安集团副总裁兼北京基地总经理。

庄申刚 男 １９５６年生 本科学历 建造工程师。现任北京申安投资集团有限公司副总裁兼山东申安照明科技有限公司总经理、集团基建部总经理、集团生产总监。兼任德州市政协委员、临邑县政协常委、临邑县工商联副主席、山东省照明学会副会长、山东省海外企业家协会副会长。

高文林 男 １９５５年生 研究生学历。曾任香港一洲影视公司总经理；中港合资中慧影视创制有限公司总经理；北京中慧心缘国际传媒有限公司总经理；中亚文化产业集团董事长。现任北京申安投资集团有限公司副总裁兼河南申安照明技术有限公司总经理。

叶盼 男 １９６２年生 工商管理硕士 高级经济师、工程师。曾任宝钢集团上海第三冷轧带钢厂副厂长、厂长；上海金陵股份有限公司规划部副经理；上海金陵微电机有限公司副总经理；上海永生数据股份有限公司总经理；上海兰生股份有限公司投资管理部部长。现任上海飞乐音响股份有限公司董事会秘书、副总经理、上海亚明照明有限公司副总经理。

李虹 女 １９７８年生 硕士学位 注册会计师、高级会计师。曾任上海冶炼厂财务处会计、财务科长；上海鑫冶铜业有限公司财务经理、副总会计师、财务总监；上海仪电控股（集团）公司财务部高级经理；上海华虹（集团）有限公司监事。现任上海飞乐音响股份有限公司总会计师、上海亚明照明有限公司总会计师。

证券代码 :600651 证券简称 :飞乐音响 编号:临2015-014

上海飞乐音响股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于上海飞乐音响股份有限公司（以下简称：公司）监事会监事总人数拟增至5人，其中职工监事2人。公司于2015年1月20日召开三届七次职工代表大会，选举张琳女士担任本公司第九届监事会职工监事，任期与本届监事会一致。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

2015年1月22日

附：职工监事简历

张琳 女 1975年生 本科学历 高级知识产权管理师 企业人力资源管理师一级。曾任山东鲁能集团沂南供电公司职员、北京申安投资集团有限公司团委书记。现任北京申安投资集团有限公司工会主席、办公室主任。