证券时报多媒体数字报

  证券代码：002317 公告编号：2015-007

  广东众生药业股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议的会议通知于2015年1月16日以专人和电话方式送达全体董事，会议于2015年1月22日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长张绍日先生主持，全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

  一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  公司于2014年12月5日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司决定对不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共90,000股进行回购注销。

  鉴于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少。公司注册资本由36,949.80万元减少至36,940.80万元，同意对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

  1、章程第六条原为：

  公司注册资本为人民币36,949.80万元。

  现修改为：

  公司注册资本为人民币36,940.80万元。

  2、章程第十九条原为：

  公司股份总数为36,949.80万股，公司的全部股份均为普通股。

  现修改为：

  公司股份总数为36,940.80万股，公司的全部股份均为普通股。

  根据公司2013年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次修改《公司章程》事项属于股东大会授予董事会的权限，无需提交股东大会审议。董事会将依照相关规定和要求及时办理相关工商变更登记事宜。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  备注：修改后的《公司章程》全文详见信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  广东众生药业股份有限公司董事会

  二0一五年一月二十二日

  ac证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2015-08

  中房地产股份有限公司

  关于控股股东相关承诺事项履行情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、控股股东相关承诺及前期履行情况

  中房地产股份有限公司的（以下简称"我公司"）控股股东中住地产开发有限公司（以下简称"中住地产"）曾于2008年在我公司定向增发中有如下承诺：

  对于已纳入我公司的上海中住置业开发有限公司及拟清算的北京华能房地产开发有限责任公司（以下简称"北京华能"）、江苏汇智房地产开发有限公司（以下简称"江苏汇智"）、北京裕泰房地产开发有限公司（以下简称"北京裕泰"）、上海华能房地产开发公司物业管理服务公司（以下简称"上海华能物业"）、深圳市华汇仓储有限公司（以下简称"华汇仓储"）等，中住地产承诺如下：如果上述公司清算后的剩余财产价值低于2007年5月31日评估值，则中住地产以现金补足；上述公司从2007年5月31日至清理时不发生或有负债等其它影响上市公司权益的或有事项。如果期间发生影响上市公司权益的或有事项，则中住地产承担发生或有事项之损失。"

  在以前各报告期陆续已清算的北京华能、北京裕泰、上海华能物业、华汇仓储清算后的剩余财产价值均不低于2007年5月31日评估值。

  上述承诺事项及进展情况我公司已在各期定期报告中进行披露。

  二、上述承诺履行进展情况

  江苏汇智已于2014年12月18日经南京市工商行政管理局玄武分局批准完成注销登记手续。江苏汇智清算相关后续工作完成后，经核算，我公司累计收回江苏汇智剩余财产价值为23,631,801.53元，与江苏汇智 2007年5月31日评估值26,598,253.72元相比，收回江苏汇智剩余财产价值低于评估值2,966,452.19元。中住地产已按照前述承诺以现金2,966,452.19元补足差额，款项已于2015年1月21日到账。

  特此公告。

  中房地产股份有限公司

  董事会

  二○一五年一月二十二日

  证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2015-004

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  第二届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次会议于2015年1月22日（星期四）以通讯表决方式召开，应参与表决董事9名，实际参与表决董事8名（公司独立董事潘必兴先生因公务原因缺席本次董事会），会议由公司董事长王丹先生召集，会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经参与表决的董事审议并表决，通过以下决议：

  本次会议由董事长王丹先生召集和主持，会议经审议通过了以下议案：

  1、会议审议通过了《公司向有关银行申请综合授信额度的议案》，并提交2014年度股东大会审议。

  根据公司的经营需要，结合财务状况，公司拟向下列银行申请综合授信额度，具体内容如下：

  公司拟向"中国银行股份有限公司上海市普陀支行"申请人民币10,000万元的综合授信额度（可用于流动资金贷款、票据和贸易融资），期限为12个月，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。

  投票结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告！

  备查文件

  1、上海绿新第二届董事会第二十八次会议决议。

  上海绿新包装材料科技股份有限公司

  董事会

  2015年1月22日

  证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2015-006

  泰亚鞋业股份有限公司

  第二届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  泰亚鞋业股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第二十四次会议通知于2015年01月17日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2015年01月22日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长林祥加先生主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事谢衡通过电话、传真的通讯方式参会，其他董事到场参加；公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：

  一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项》的议案。

  董事会同意公司筹划重大资产重组事项，公司将聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书，再次召开董事会会议审议并公告。

  本公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

  二、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十四次会议决议。

  特此公告。

  泰亚鞋业股份有限公司董事会

  2015年01月23日