证券时报多媒体数字报

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-003

精华制药集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2015年1月11日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2015年1月22日（星期四）以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名，出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。

本次会议审议了以下议案：

1、 审议通过了《关于使用节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案》。

公司拟将首次公开发行股份募集资金结余资金和利息收入3,712.25万元永久补充流动资金，详见证券时报、巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）《关于使用节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的公告》。

同意将此议案提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

2、 审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》

公司定于2015年2月9日召开2015年第一次临时股东大会，审议《关于使用节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案》。《关于召开2015年度第一次临时股东大会通知的公告》详见2015年1月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2015年1月23日

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-004

精华制药集团股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）第三届监事会第八次会议通知于2015年1月11日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2015年1月22日（星期四）以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席监事3名，出席监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席姚志新先生主持。

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于使用节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为公司本次使用节余募集资金和利息收入永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等法律、法规及规范性文件的有关规定，不存在违规使用募集资金和损害投资者利益的情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，同意公司使用募集资金项目的节余资金及利息3,712.25万元和未结利息用于永久补充流动资金。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司监事会

2015年1月23日

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-005

精华制药集团股份有限公司

关于使用节余募集资金和利息收入永久

补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、公司募集资金基本情况

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]38号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股(A股)2,000万股，每股面值1.0元，每股发行价格19.80元，募集资金总额为39,600.00万元，扣除承销、保荐等发行费用后的募集资金净额为民币37,216.90万元。江苏天衡会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2010）004号验资报告验证。

二、公司募集资金使用及节余情况

根据公司首次公开发行股票招股说明书及第一届董事会第十七次会议、2009年年度股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金实施大柴胡颗粒产业化项目的议案》，第一届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金购买经营用地及投入项目前期基础建设的议案》，第一届董事会第二十次会议审议通过的《关于调整使用部分超募资金购买经营用地及投入项目前期基础建设的议案》，第二届董事会第四次会议、2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整募集资金项目投资的议案》，第二届董事会第六次会议、2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用募集资金入股精华制药亳州康普有限公司的议案》、《关于使用超募资金投入化学原料药搬迁改造项目建设的议案》，第二届董事会第二十一次会议、2012年年度股东大会审议通过的《关于使用节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资情况如下：

金荞麦胶囊（片剂）技术改造项目、王氏保赤丸扩产增效及功能创新项目、正柴胡饮颗粒技术改造项目已于2012年底完成项目基建，2013年4月取得GMP证书，上述项目已达到预定可使用状况并已投产。

公司超募资金项目“大柴胡颗粒产业化项目”已经江苏省科学技术厅验收结题，“化学原料药及医药中间体项目”已完工，“重组设立精华制药亳州康普有限公司实施年产1万吨中药饮片生产线建设及中药材经营项目”已取得GMP证书并完工。

截至目前，该等项目募集资金使用及节余具体情况如下所示：

单位：万元

三、募集资金节余原因

金荞麦胶囊（片剂）技术改造项目、王氏保赤丸扩产增效及功能创新项目、正柴胡饮颗粒技术改造项目节余资金均为节余利息，大柴胡颗粒产业化项目资金节余原因是公司在不影响项目建设效果的前提下，对工程设计进行了优化，并根据项目实际进展情况，合理安排项目物资采购进度，大幅度降低了项目投资成本，另外项目流动资金使用也较少，导致项目实际投资低于预计投资。

四、拟用项目节余资金和利息收入永久性补充流动资金

为提升资金使用效率、保证公司进行市场拓展、对外投资、技术研发等有充足的营运资金，使得股东利益最大化，公司拟将上述募集资金项目的节余资金及利息3,712.25万元和未结利息用于永久补充流动资金，用于公司营运资金的周转。

上述事项实施完毕后公司将注销相关募集资金专项账户；公司董事会将委托相关人员办理本次专户注销事项。公司使用节余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第一条），同时承诺在本次使用募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

五、相关批准和审核程序

（一）公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案》；

（二）公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案》

（三）独立董事意见

独立董事发表独立意见，一致同意公司使用节余募集资金和利息收入永久补充流动资金。

（四）《关于使用节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案》尚需提交股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

1、精华制药本次以首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，上述事项尚需提交股东大会审议，公司对募集资金实行专户管理，履行了必要的法律程序。

2、本次以首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金，有利于改善公司的资金状况，降低财务费用，没有改变或变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定；

3、精华制药最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在本次永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，符合相关法律法规的规定；

4、西南证券将持续关注精华制药本次永久补充流动资金的使用情况，确保使用于公司的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐机构职责和义务，保障精华制药全体股东利益。

西南证券对精华制药此次使用首次公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1、《精华制药集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

2、《精华制药集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

3、《精华制药集团股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

4、《西南证券股份有限公司关于精华制药集团股份有限公司使用节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的核查意见》

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2015年1月23日

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-006

精华制药集团股份有限公司

关于召开2015年第一次临时

股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的合法合规性：公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2015年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议召开时间、地点：

现场会议：2015年2月9日（星期一）下午14：00在公司会议室召开。

网络投票时间：2015年2月6日至2月9日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年2月6日下午15:00至2015年2月9日下午15:00期间的任意时间。

5、出席对象：

（1）截至2015年2月4日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司聘请的律师、保荐机构代表人。

二、会议审议事项

1、 《关于使用节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案》；

以上议案经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，详见2015年1月23日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件）

2、登记时间、地点：2015年2月5日、2月6日上午8：30—11：30，下午13：30—16：30，到本公司证券投资部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体情况如下：

1、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票代码：362349。

（2）投票简称：“精华投票”。

（3）投票时间：2015年2月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00

（4）在投票当日，“精华投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案数。

（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案一。

表1：本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2：表决意见对应“委托数量”一览表

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑤不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统将会作自动撤单处理，视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月6日（现场股东大会召开前一交易日）下午3：00，结束时间为2015年2月9日下午3：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com. cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3、网络投票其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

2、联系方式：

（1）联系地址：南通市港闸经济开发区兴泰路9号精华制药集团股份有限公司证券投资部，邮编：226005

（2）联系电话：0513-85609123

（3）传真：0513-85609115

（4）联系人：王剑锋

精华制药集团股份有限公司董事会

2015年1月23日

附件1：

股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席2015年2月9日精华制药集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：

(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”或者“弃权”并在相应栏内注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

委托人单位（姓名）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托人单位公章（签名）：

委托日期：

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-007

精华制药集团股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经中国证券监督管理委员会《关于精华制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]981号)文件核准，精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）6,000万股股，发行价格为每股人民币11.59元。近日，公司办理完成注册资本变动的工商变更登记手续，注册资本由2亿元变更为2.6亿元，其他登记信息未发生变动，并取得了江苏省南通市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：

注册号：320600000001352

名称: 精华制药集团股份有限公司

住所：南通市港闸经济开发区兴泰路9号

法定代表人姓名：朱春林

注册资本：26,000万元人民币

公司类型：股份有限公司（上市）

经营范围：许可证经营项目：生产、加工、销售：原料药[扑米酮、苯巴比妥、吡罗昔康、保泰松、氟尿嘧啶、盐酸苯乙双胍、丙硫氧嘧啶、盐酸奈福泮、左旋多巴、卡比多巴、格鲁米特、氟胞嘧啶、替加氟、联苯双脂、安乃近、安乃近（注射用）、氨基比林、双嘧达莫、维生素B1、硝酸硫胺、非那西丁、磷酸氯喹、碘仿、盐酸格拉司琼]；片剂、丸剂、散剂、冲剂、颗粒剂、胶囊剂、注射剂、糖浆剂、煎膏剂、酒剂、滋补保健品、药茶、饮料、口服液，化工医药中间体、包装材料及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需要的原辅料、药材、农副产品（除专营）、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；化妆品生产销售；开发咨询服务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；汽车货物自运。一般经营项目：无。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2015年1月23日

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-008

精华制药集团股份有限公司

关于子公司取得药品GMP证书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司子公司江苏金丝利药业有限公司（以下简称“金丝利药业”）于近日收到国家食品药品监督管理总局核准签发的《药品GMP证书》，证书编号：CN20140463；企业名称：江苏金丝利药业有限公司；地址：宜兴环科园茶泉路18号；认证范围：冻干粉针剂；有效期至2020年01月04日。

金丝利药业获得GMP证书将对其未来生产经营产生积极影响。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2015年1月23日