证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  海润光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"海润光伏"）前三大股东YANG HUAIJIN（杨怀进）、江阴市九润管业有限公司（以下简称"九润管业"）、江苏紫金电子集团有限公司（以下简称"紫金电子"）于2015年1月22日向公司董事会提交了《关于海润光伏科技股份有限公司2014年利润分配及资本公积转增股本预案的提议》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：

  一、2014年度利润分配预案的提议及承诺

  1、基于海润光伏科技股份有限公司（以下简称"海润光伏"）未来发展需要并结合海润光伏2014年实际经营状况，为了积极回报股东，与所有股东分享公司未来发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证正常经营和长远发展的前提下，公司前三大股东YANG HUAIJIN（杨怀进）、九润管业、紫金电子提议海润光伏 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以海润光伏2014年12月31日股本1,574,978,384股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

  2、YANG HUAIJIN（杨怀进）、九润管业、紫金电子承诺在海润光伏有关董事会和股东大会审议上述2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

  二、公司董事会对公司2014年利润分配预案的意见及确认

  公司董事会在接到上述2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺后,以现场及通讯方式与公司董事会全部董事进行了沟通，董事均已知悉并同意该分配预案。经过讨论研究，一致认为：

  YANG HUAIJIN（杨怀进）、九润管业、紫金电子提议的公司2014年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司实际情况相匹配，符合公司发展规划，符合有关法律法规以及《公司章程》、《海润光伏科技股份有限公司未来分红回报规划及未来三年(2014-2016)股东回报规划》中分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。

  公司共有9名董事，其中9名董事签署了书面确认文件，并承诺在公司召开董事会审议上述利润分配及资本公积金转增股本方案时投赞成票，占公司董事会成员的半数以上。

  在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  三、其他事项

  1、经向公司股东YANG HUAIJIN（杨怀进）问询，YANG HUAIJIN（杨怀进）回复：自2015年1月22日起未来十二个月内减持股票数量不超过3,453万股。若减持，则会遵守相关法律法规及监管部门的要求。

  2、经向公司股东九润管业问询，九润管业回复：自2015年1月22日起未来十二个月内将通过协议转让、大宗交易、二级市场交易等方式或全部减持。若减持，则会遵守相关法律法规及监管部门的要求。

  3、经向公司股东紫金电子问询，紫金电子回复：自2015年1月22日起未来十二个月内将通过协议转让、大宗交易、二级市场交易等方式或全部减持。若减持，则会遵守相关法律法规及监管部门的要求。

  四、风险提示

  公司截止目前生产经营正常，基本面未发生变化。本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。公司2014 年度利润分配方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。

  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  海润光伏科技股份有限公司

  董事会

  2015年1月22日