证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可字[2012]1484号文核准，公司于2012年12月向青海四维信用担保有限公司、西宁城市投资管理有限公司、西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司定向发行人民币普通股6615万股，每股面值1.00元，每股发行价5.13元，共募集资金总额人民币339,349,500.00元，扣除发行费用人民币31,286,016.45元，实际募集资金净额为人民币308,063,483.55元。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2012年12月10日对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验，并出具了国浩验字[2012] 707A255号《验资报告》。

本次募集资金的投向为收购并增资柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司（以下简称“宏升肠衣”），并用于建设年产4亿米胶原蛋白肠衣生产线技改项目。

二、募集资金管理与使用情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司与保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）、中国银行股份有限公司西宁市五四支行（以下简称“中行五四支行”）签署了《募集资金三方监管协议》，（详见2013年1月4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签订募集资金三方监管协议的公告》）。

2、募集资金使用情况

2012年底，公司使用募集资金1亿元用于收购宏升肠衣100%股权；

2014年1月，公司使用募集资金1000万元增资宏升肠衣用于建设年产4亿米胶原蛋白肠衣生产线技改项目；

2014年12月26日，经公司2014年第二次临时股东大会审议批准，公司对部分募集资金用途进行了变更，变更后的投资项目如下：

截止公告日，公司募集资金用于建设年产1.8亿米胶原蛋白肠衣生产线项目及永久补充宏升肠衣流动资金的1.2亿元募集资金已由公司在中行五四支行开设的募集资金专户转入宏升肠衣在浦发银行柳州分行开设的募集资金专户内；永久补充公司流动资金的7806.35万元及利息收入363.99万元已从中行五四支行募集资金专户转入公司一般存款账户。

至此，公司在中行五四支行开设的募集资金专项账户余额已使用完毕。

三、募集资金专户注销情况

截至公告日，公司在中行五四支行开设的募集资金专项账户 （账号为：105015825748）余额为0元，经与保荐机构、开户银行三方商议，依据《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2015年1月 20 日办理了该募集资金账户的注销手续。该专户注销后，公司原与保荐机构民生证券、开户银行中行五四支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

特此公告。

青海明胶股份有限公司

董事会

二○一五年一月二十二日