证券时报多媒体数字报

证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2015-06

经纬纺织机械股份有限公司

第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2015年1月22日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第七届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事8名，实际出席的董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了如下决议：

一、同意关于公司所属子公司境外融资的议案。

根据生产经营、资本支出的需要以及市场条件，公司拟以本公司子公司或其他符合条件的境外全资附属公司（“所属公司”）为发行主体，发行面值总额不超过人民币15亿元，期限不超过10年的境外债券，同时授权发行主体的直接股东（本公司除外）对以上事项的发行主体提供相应担保。

在上述融资额度和国家政策允许的范围内，提请公司股东大会授予董事会一般授权，批准并授权公司董事会或董事会授权的其他人士具体负责组织实施及签署上述融资（包括发债）相关文件，包括但不限于确定实际发行的债券金额、利率、期限、币种、发行对象、募集资金用途等事项，确定中介机构，并签署与本次融资相关的所有必要的法律文件，以及办理与本次融资相关的审批、登记、备案等手续（如需）。

本项议案的有效期自公司股东大会批准时起三年内有效。

二、提请召开公司2015年第一次临时股东大会，并授权董事会秘书发出会议通知。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2015年1月22日

证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2015-07

经纬纺织机械股份有限公司关于召开

2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议名称：2015年第一次临时股东大会

2、召集人：本公司董事会。本次会议经本公司2015年1月22日第七届董事会临时会议决议决定召开。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

4、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015年3月11日下午2:00

（2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2015年3月11日9:30—11:30，13:00—15:00。

采用互联网投票的时间：2015年3月10日15:00—2013年3月10日15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截至2015年3月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东。H股股东登记及出席须知请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

7、召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室

二、会议审议事项

1、关于提名牛红军先生为公司第七届董事会独立非执行董事候选人的普通决议案。

考虑并批准本公司选举牛红军先生为本公司董事的建议，任期自2015年3月11日开始至公司第七届董事会届满，并授权董事会厘定其薪酬。

以上议案中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方能表决。

（以上董事候选人简历详见本公告附件一。）

上述议案已于2015年1月9日经本公司第七届董事会临时会议审议通过，具体内容详见刊载于2015年1月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为2015-01的公告。

2、关于公司所属子公司境外融资的特别决议案。

2.1、授予董事会一般授权，批准并授权公司董事会或董事会授权的其他人士具体负责组织实施及签署上述融资（包括发债）相关文件。

2.2、授权发行主体的直接股东（本公司除外）对以上事项的发行主体提供相应担保。

（以上议案详见本公告附件二。）

上述议案已于2015年1月22日经本公司第七届董事会临时会议审议通过，具体内容详见刊载于2015年1月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为2015-06的公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：

2015年月3月5日至3月10日上午9:00—11：30；下午13:00—16:00（周六、日除外）

2、登记地点：

北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司董事会办公室。

3、登记方式：

拟出席本公司2015年第一次临时股东大会现场会议的社会公众股股东持股东账户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

四、网络投票的操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、网络投票时间

2015年3月11日（星期三）上午9：30—11：30，下午13：00 至15：00

2、投票流程

（1）投票代码

2015年3月11日（星期三）投票当日，“经纬投票”昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）表决方法

如果股东一次性表决所有议案，则表决方法如下图所示意：

如果股东想依次表决所有议案，则表决方法如下图所示意：

（3）表决意见

（4）买卖方向：均为买入。

3、投票举例

（1）股权登记日持有“经纬纺机”A股的投资者，如拟对2015年第一次临时股东大会本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“100.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

（2）股权登记日持有“经纬纺机”A股的投资者拟对2015年第一次临时股东大会各项议案分项表决，如拟对2015年第一次临时股东大会议案1《关于提名牛红军先生为公司第七届董事会独立非执行董事候选人的普通决议案》投同意票，其申报如下：

（3）如该投资者拟对2015年第一次临时股东大会各项议案分项表决，如拟对2015年第一次临时股东大会议案1《关于提名牛红军先生为公司第七届董事会独立非执行董事候选人的普通决议案》投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

（4）如该投资者拟对2015年第一次临时股东大会各项议案分项表决，如对2015年第一次临时股东大会议案1《关于提名牛红军先生为公司第七届董事会独立非执行董事候选人的普通决议案》投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

4、投票注意事项

（1）考虑到2015年第一次临时股东大会有多项议案需要表决，若股东需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格“100.00元”进行投票。

（2）2015年第一次临时股东大会有多个待表决的议案，股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

（3）股东通过深圳证券交易所交易系统对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准，投票不能撤单。

（4）由于2015年第一次临时股东大会有多项议案，如某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席2015年第一次临时股东大会，纳入出席该次股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

（二）通过互联网投票系统的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月10日15:00—2015年3月10日15:00。

（三）投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

4、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；

5、在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案2中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案2中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案2中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；

6、在股东对议案2进行投票表决时，议案2相当于其下1-2项议案的总议案，并参照“投票注意事项第5点”的说明进行投票表决；

7、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层

联系部门：经纬纺织机械股份有限公司董事会办公室 邮编：100125

联系电话：（010）84534078-8502 传真：（010）84534135

2、出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。

3、2015年第一次临时股东大会相关议案的资料刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、香港联合交易所网站（http://www.hkex.com.hk）及以通函方式印送H股股东。

六、备查文件

1、经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会临时会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2015年1月22日

附件一：

牛红军先生简历

牛红军先生，1972年11月出生，注册会计师，石家庄铁道大学经济管理学院经济学学士学位、财政部财政科学研究所硕士学位、中国人民大学商学院管理学博士学位。牛先生自2008年起任北京工商大学商学院硕士生导师，主要从事专业会计教学及研究；自2009年起获委任为中国商务部财务咨询专家。牛先生与本公司或中国纺织机械（集团）有限公司及中国恒天集团有限公司不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；牛先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件二：

关于公司所属子公司境外融资的议案

根据生产经营、资本支出的需要以及市场条件，公司拟以本公司子公司或其他符合条件的境外全资附属公司（“所属公司”）为发行主体，发行面值总额不超过人民币15亿元，期限不超过10年的境外债券，同时授权发行主体的直接股东（本公司除外）对以上事项的发行主体提供相应担保。

在上述融资额度和国家政策允许的范围内，提请公司股东大会授予董事会一般授权，批准并授权公司董事会或董事会授权的其他人士具体负责组织实施及签署上述融资（包括发债）相关文件，包括但不限于确定实际发行的债券金额、利率、期限、币种、发行对象、募集资金用途等事项，确定中介机构，并签署与本次融资相关的所有必要的法律文件，以及办理与本次融资相关的审批、登记、备案等手续（如需）。

本项议案的有效期自公司股东大会批准时起三年内有效。

经纬纺织机械股份有限公司

2015年第一次临时股东大会股东授权委托书

兹全权委托____________________先生/女士代表我单位（个人）出席经纬纺织机械股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

委托人签名（委托单位公章）：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

委托人（单位）股东账号：

委托人（单位）持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：此授权委托书剪裁或复印有效。