证券时报多媒体数字报

  证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2015-002

  沧州明珠塑料股份有限公司第五届

  董事会第十一次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次（临时）会议，于2015年1月14日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议采用通讯表决方式，通讯表决截止时间为2015年1月22日12:00。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

  会议采取通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

  审议通过了《关于全资子公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《沧州明珠塑料股份有限公司关于全资子公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》详见2015年1月23日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告2015－003号。《齐鲁证券有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司全资子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的专项意见》、《沧州明珠塑料股份有限公司监事会关于全资子公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金并以募集资金等额置换的专项意见》和《沧州明珠塑料股份有限公司独立董事关于全资子公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金并以募集资金等额置换的独立意见》详见2015年1月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  沧州明珠塑料股份有限公司董事会

  2015年1月23日

  证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2015-003

  沧州明珠塑料股份有限公司

  关于全资子公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金

  并以募集资金等额置换的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“沧州明珠”）于2015年1月22日召开第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，公司决定全资子公司沧州明珠隔膜科技有限公司（以下简称“明珠隔膜”）和德州东鸿制膜科技有限公司（以下简称“德州东鸿”）在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般结算账户。现将有关事项说明如下：

  一、使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金的操作流程

  为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目，公司制定了相关操作流程，具体如下：

  1、项目建设管理部门、物资采购部门等相关部门按照公司募集资金投资项目建设需要，在履行相应的公司内部审批程序后，与募集资金投资项目的相关供应商签订采购、施工或相关合同。

  2、具体办理采用银行承兑汇票付款时，项目建设管理部门、物资采购部门等相关部门填制《用款申请单》提交财务部并注明付款方式为银行承兑汇票，财务部根据审批后的《用款申请单》办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）。财务部在每次付款时需附承兑汇票的复印件。

  3、涉及部门在使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。

  4、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付（或背书转让支付）的募投项目建设所使用的款项从相应的募集资金专户等额转入公司一般结算账户。

  5、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，不再动用募集资金账户的任何资金。

  二、 对公司的影响

  公司全资子公司明珠隔膜和德州东鸿使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目应付款项，将有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  三、独立董事意见

  明珠隔膜和德州东鸿使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金流动性及使用效率，降低财务成本，且不存在变相改变募集金投向和损害股东利益的情况。同意明珠隔膜和德州东鸿使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金并以募集资金等额置换。

  四、监事会意见

  明珠隔膜和德州东鸿使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东的利益。同意明珠隔膜和德州东鸿使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金并以募集资金等额置换。

  五、保荐机构意见

  沧州明珠全资子公司明珠隔膜和德州东鸿使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，能够提高资金使用效率，降低财务成本，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金并以募集资金等额置换的事项，已经沧州明珠第五届董事会第十一次（临时）会议及第五届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序。另外，沧州明珠制定了相应的具体操作流程，来保证交易真实、有效，确保银行票据用于募投项目。本保荐机构同意沧州明珠全资子公司明珠隔膜和德州东鸿使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金并以募集资金等额置换。

  六、备查文件

  1、沧州明珠第五届董事会第十一次（临时）会议决议；

  2、沧州明珠第五届监事会第九次会议决议；

  3、沧州明珠独立董事关于全资子公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金并以募集资金等额置换的独立意见；

  4、沧州明珠监事会关于全资子公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金并以募集资金等额置换的审查意见

  5、齐鲁证券有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司全资子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的专项意见；

  特此公告。

  沧州明珠塑料股份有限公司董事会

  2015年1月23日

  证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2015-004

  沧州明珠塑料股份有限公司

  第五届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2015年1月14日以书面的方式发出会议通知和会议议案，2015年1月22日10:00时在公司三楼会议室召开。会议由公司监事会召集人孟庆升先生主持，会议应出席监事五名，实出席监事五名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

  经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：

  审议通过了《关于全资子公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

  议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  《沧州明珠塑料股份有限公司关于全资子公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》详见2015年1月23日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告2015－003号。《齐鲁证券有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司全资子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的专项意见》、《沧州明珠塑料股份有限公司监事会关于全资子公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金并以募集资金等额置换的专项意见》和《沧州明珠塑料股份有限公司独立董事关于全资子公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金并以募集资金等额置换的独立意见》详见2015年1月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  沧州明珠塑料股份有限公司监事会

  2015年1月23日